Điều kiện mở casino tại Việt Nam là gì? Trình tự thế nào?

1. Điều kiện mở casino tại Việt Nam 

Nghị định 03/2017/NĐ-CP mở ra cơ chế cho phép hình thức kinh doanh casino được hoạt động tại Việt Nam. Dù vậy, hình thức kinh doanh này có những yêu cầu nghiêm ngặt so với nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Cụ thể:

Về địa điểm kinh doanh

Điều 5 Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định doanh nghiệp kinh doanh casino  thực chỉ được phép tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino.

Điểm kinh doanh casino phải được bố trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau về cơ sở vật chất:

- Có cửa ra, vào riêng.

- Có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh casino (24/24 giờ), trong đó phải đảm bảo theo dõi được các vị trí cơ bản sau:

• Cửa ra, vào điểm kinh doanh casino, khu vực bố trí các máy trò chơi, bàn trò chơi, khu vực thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước.

• Hình ảnh theo dõi qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera tại các vị trí cơ bản phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 06 tháng, kể từ ngày ghi hình hoặc dài hơn nếu cần thiết.

- Có lực lượng bảo vệ, có đủ trang thiết bị bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, lối thoát hiểm, bảo đảm an ninh, an toàn.

- Có niêm yết đầy đủ nội quy ra, vào bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác (nếu có) ở vị trí dễ nhận biết tại cửa ra, vào Điểm kinh doanh casino.

Về giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 03/2017/NĐ-CP, để được kinh doanh casino, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 03/2017/NĐ-CP, mỗi dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino chỉ được xem xét cấp 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Trong đó, Giấy chứng nhận này chỉ cấp cho doanh nghiệp đứng tên đăng ký thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư và đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được nêu tạikhoản 1 Điều 24 Nghị định 03/2017/NĐ-CP, bao gồm:

• Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino;

• Doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu là 50% tổng vốn đầu tư của dự án đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

• Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh casino đáp ứng đủ các điều kiện được nêu ở trên;

• Có người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên, có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh casino và không thuộc trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp (căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 151/2018/NĐ-CP)

• Có phương án hoạt động kinh doanh, trong đó bao gồm nội dung

Trong đó, phương án hoạt động kinh doanh bao gồm các nội dung nêu tại khoản 6 Điều 25 Nghị định 03/2017/NĐ-CP sau:

• Thông tin về doanh nghiệp

• Thông tin về tình hình thực hiện dự án đầu tư

• Thời hạn đề nghị được phép kinh doanh casino

• Dự kiến về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi, loại hình trò chơi có thưởng kinh doanh

• Đánh giá hiệu quả kinh doanh, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp đảm bảo an ninh,trật tự và an toàn xã hội đối với Điểm kinh doanh casino và kế hoạch triển khai thực hiện

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Điều 25 Nghị định 03/2017/NĐ-CP đã quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, bao gồm:

• Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo mẫu Phụ lục số I Thông tư số 102/2017/TT-BTC.

• Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh (nếu có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

• Hồ sơ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư.

• Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino.

• Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi.

• Phương án hoạt động kinh doanh casino với nội dung ở trên

• Danh sách, phiếu lý lịch tư pháp, bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.

Trong đó, hồ sơ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư theo Thông tư 102/2017/TT-BTC, bao gồm:

- Báo cáo của doanh nghiệp về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino với những nội dung cơ bản sau:

• Tên dự án, mục tiêu và quy mô dự án, tổng mức đầu tư của dự án, hạng mục đầu tư và tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
• Tình hình giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các hạng mục của dự án quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;

- Cam kết của chủ đầu tư về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư và tình hình thực hiện các cam kết khác (nếu có);

- Báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của pháp luật kiểm toán đối với báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh casino.

- Hồ sơ, tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư (nếu có).

- Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino như sau:

3. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Nghị định 03/2017/NĐ-CP cũng hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Cụ thể, với trường hợp đề nghị bằng văn bản, thủ tục này sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính kiểm tra

Theo khoản 1 Điều 21 Nghị định 03/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính bộ hồ sơ đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Bước 2: Xử lý và nộp hồ sơ chính thức đến Bộ Tài chính   

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Khi nhận yêu cầu, doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi 06 bộ hồ sơ chính thức tới Bộ Tài chính trực tiếp hoặc qua đường bưu chính để thẩm định.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do từ chối.

Trên đây là nội dung tham khảo về điều kiện mở casino tại Việt Nam.