Tổ chức, tạo điều kiện cho hành vi rửa tiền trong lĩnh vực tài sản mã hóa phạt đến 200 triệu đồng

Hành vi vi phạm

Mức phạt

Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố

150 - 170 triệu đồng

Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả

160 - 180 triệu đồng

Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

180 - 200 triệu đồng

Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

180 - 200 triệu đồng

Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

180 - 200 triệu đồng

Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

180 - 200 triệu đồng

Trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

180 - 200 triệu đồng

Hình thức xử phạt bổ sung

Thời gian đình chỉ

Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa

01 - 03 tháng

Đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa

06 - 12 tháng

Đình chỉ hoạt động giao dịch tài sản mã hóa đối với tổ chức, cá nhân giao dịch tài sản mã hóa

06 - 12 tháng