Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục kiến nghị khởi tố các hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm

Công văn số 5659/BCA-CSKT hướng dẫn hồ sơ kiến nghị khởi tố theo từng tội danh như sau:

1 - Hồ sơ kiến nghị khởi tố về Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 214 BLHS)

Cơ quan Bảo hiểm xã hội phải lập đầy đủ hồ sơ chứng minh hành vi gian lận, chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại quỹ bảo hiểm, trong đó trọng tâm là:

- Văn bản kiến nghị khởi tố vụ án;

- Hồ sơ giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm thể hiện hành vi gian lận;

- Tài liệu, chứng cứ cho thấy việc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, khai báo không đúng sự thật;

- Đơn thư phản ánh, tố cáo đã được kiểm tra, xác minh;

- Biên bản và kết luận kiểm tra, xác minh (nếu có).

Điều kiện về giá trị vi phạm được xác định rõ: chiếm đoạt từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng trở lên.

2. Hồ sơ kiến nghị khởi tố về Tội gian lận bảo hiểm y tế (Điều 215 BLHS)

Đối với hành vi gian lận trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, hồ sơ cần làm rõ:

- Văn bản kiến nghị khởi tố;

- Hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế thể hiện dấu hiệu gian lận;

- Tài liệu chứng minh hành vi lập hồ sơ bệnh án khống, sử dụng thẻ BHYT không hợp pháp, kê khống chi phí, thuốc, vật tư y tế;

- Đơn thư, tài liệu phản ánh đã được xác minh;

- Biên bản, kết luận kiểm tra liên quan.

Ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự cũng được xác định tương tự: chiếm đoạt từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng trở lên.

3 - Hồ sơ kiến nghị khởi tố về Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 216 BLHS)

Đây là nội dung được nhiều doanh nghiệp và người lao động đặc biệt quan tâm. Công văn nêu rõ:

- Phải có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn đóng, áp dụng cho các hành vi phát sinh từ 01/01/2018 trở đi;

- Có đầy đủ tài liệu kiểm tra, thanh tra, biên bản vi phạm và kết luận;

- Chứng minh hành vi trốn đóng từ đủ 06 tháng trở lên, đồng thời thỏa mãn một trong hai điều kiện:

• Số tiền trốn đóng từ 50 triệu đồng trở lên; hoặc
• Trốn đóng cho từ 10 người lao động trở lên.

Công văn 5659/BCA-CSKT thống nhất rõ thẩm quyền và trình tự gửi hồ sơ:

- Giám đốc cơ quan Bảo hiểm xã hội ký văn bản kiến nghị khởi tố;

- Hồ sơ được gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp;

- Tài liệu kèm theo có thể là bản sao hợp pháp hoặc tài liệu điện tử bảo đảm tính pháp lý;

- Trường hợp cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm phối hợp, cung cấp kịp thời.