English
RSS
Năm 2026, phạm tội rửa tiền đi tù bao nhiêu năm?
Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, số 14/2022/QH15 thì có quy định như sau:
- Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Theo đó, theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, số 100/2015/QH13 được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, số 12/2017/QH14, tội rửa tiền được quy định như sau:
|
STT |
Hành vi |
Mức phạt |
|
1 |
- Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; - Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; - Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó; - Thực hiện một trong các hành vi nêu trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có. |
Phạt tù từ 01 - 05 năm |
|
2 |
- Có tổ chức; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; - Phạm tội 02 lần trở lên; - Có tính chất chuyên nghiệp; - Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; - Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200 - 500 triệu đồng; - Thu lợi bất chính từ 50 - 100 triệu đồng; - Tái phạm nguy hiểm. |
Phạt tù từ 05 - 10 năm |
|
3 |
- Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500 triệu đồng trở lên; - Thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên; - Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia. |
Phạt tù từ 10 - 15 năm |
|
4 |
Người chuẩn bị phạm tội rửa tiền |
Phạt tù từ 06 tháng - 03 năm |
Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Ngoài ra, đối với pháp nhân thương mại, nếu phạm tội quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt như sau:
- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 01 - 05 tỷ đồng;
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 05 - 10 tỷ đồng;
- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 10 - 20 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;
- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự 2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
- Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 01 - 05 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 - 03 năm.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền hiện nay bao gồm những gì?
Theo quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, số 14/2022/QH15 thì các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền hiện nay bao gồm:
- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
- Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.
