Năm 2026, phạm tội rửa tiền đi tù bao nhiêu năm?

Năm 2026, phạm tội rửa tiền đi tù bao nhiêu năm?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, số 14/2022/QH15 thì có quy định như sau:

- Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Theo đó, theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, số 100/2015/QH13 được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, số 12/2017/QH14, tội rửa tiền được quy định như sau:

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngoài ra, đối với pháp nhân thương mại, nếu phạm tội quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt như sau:

- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 01 - 05 tỷ đồng;

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 05 - 10 tỷ đồng;

- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 10 - 20 tỷ  đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự 2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

- Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 01 - 05 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 - 03 năm.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền hiện nay bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, số 14/2022/QH15 thì các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền hiện nay bao gồm:

- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.

- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.

- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.

- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

- Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.