Ngăn chặn thẻ ngân hàng liên quan đến cờ bạc, cá độ, tiền ảo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng vào ngày 07/01/2021.

Ngăn chặn thẻ ngân hàng liên quan đến cờ bạc, cá độ, tiền ảo (Ảnh minh họa)
Để hạn chế rủi ro, tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng, Chỉ thị này yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ và thanh toán thẻ phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán giám sát, kiểm tra, rà soát các giao dịch thẻ nhằm ngăn chặn:
- Giao dịch thẻ không phù hợp quy định của pháp luật (liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử...).
- Giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) với mục đích rút tiền mặt.
- Việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ).
Đặc biệt, cần phải khuyến cáo, cảnh báo khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đơn vị chấp nhận thẻ không sử dụng hoặc tạo điều kiện để đối tượng khác lợi dụng việc sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật như cho thuê, cho mượn tài khoản để thanh toán, mua, bán, thuê, cho thuê thẻ…
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

- Ngăn chặn thẻ ngân hàng liên quan đến cờ bạc, cá độ, tiền ảo (13/01/2021 08:53)
- Từ 31/3/2021, chỉ phát hành mới thẻ ATM nội địa gắn chip? (18/12/2020 09:52)
- Từ 05/3/2021, khách hàng có thể mở tài khoản ngân hàng online (09/12/2020 08:59)
- Sẽ hủy tài khoản ngân hàng nếu không sử dụng 90 ngày? (07/10/2020 15:51)
- Khách sạn không nhận thanh toán bằng thẻ, phạt đến 5 triệu đồng (23/05/2019 14:53)
- Cần làm gì để không bị lộ thông tin thẻ ngân hàng? (08/11/2018 09:40)
- Dùng 1 chiếc thẻ ATM phải chịu bao nhiêu loại phí? (15/05/2018 14:45)
- Mới: Giá xăng tăng cao nhất trong gần 01 năm (26/01/2021 16:03)
- Phạt đến 10 triệu nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm giáo viên (26/01/2021 15:08)
- Nhiều tỉnh thưởng tiền cho phụ nữ tránh thai dài hạn khi đã đủ 2 con (26/01/2021 13:38)
- Nhà trường thu tiền trái luật, bị phạt đến 20 triệu đồng (26/01/2021 13:00)
- Phụ cấp nhân viên công tác xã hội ít nhất bằng lương cơ bản (26/01/2021 11:21)
- Xúc phạm danh dự học sinh, bị phạt đến 5 triệu đồng (26/01/2021 10:00)
- Quy định mới về đăng ký tên chi nhánh, văn phòng đại diện (12/01/2021 10:46)
- Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát (12/01/2021 10:08)
- Mới: Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia BHXH (12/01/2021 09:11)
- Chỉ cấp 1 tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng cho 1 cá nhân (12/01/2021 08:00)
- Từ 04/01/2021, hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm (11/01/2021 16:06)