English
RSS
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 414/KH-UBND ngày 22/10/2026 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
Theo mục 17 Phần III của Kế hoạch 414/KH-UBND, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực I được đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn tăng cường xác thực thông tin khách hàng, đối khớp thông tin sinh trắc học trong giao dịch trực tuyến.
Các đơn vị triển khai hệ thống tự động giám sát, cảnh báo trực tiếp đối với giao dịch bất thường, giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn tình trạng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể; kịp thời phát hiện, xử lý sơ hở, thiếu sót trong quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống.
Kế hoạch cũng đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán, ví điện tử, mobile money và dịch vụ ngân hàng trên môi trường số thuộc phạm vi quản lý. Qua đó, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin và phối hợp với Công an Thành phố đấu tranh, xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động ngân hàng để vi phạm pháp luật.
Theo mục 1 Phần III, Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp nền tảng số và các đơn vị liên quan triển khai cơ chế phối hợp phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Nội dung phối hợp gồm kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi dữ liệu điện tử và truy vết dòng tiền phục vụ xác minh, điều tra, xử lý tội phạm.
Tại mục 18 Phần III, Thành phố đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố thực hiện, phê chuẩn và kiểm sát việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đúng quy định pháp luật, góp phần ngăn chặn tẩu tán và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
