Hà Nội tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Theo Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2026, trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1

Phối hợp Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong đó, tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như: hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về tiêu cực, “bất thường” của các tổ chức tín dụng trong hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt; chủ động cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ...

 

Sở Công Thương

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý; tham mưu, triển khai các biện pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai minh bạch thông tin, nguồn gốc hàng hóa; rà soát xác minh các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý...

Công an Thành phố

Chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình; nhận diện, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung vào các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế; lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ...

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực kinh doanh vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn Thành phố, không để xảy ra các hoạt động tập trung đông người phức tạp, gây mất ổn định xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu trong phát hiện các giao dịch bất thường; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Thuế Thành phố

Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ của các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thuế thành phố Hà Nội và các Thuế cơ sở thực hiện kiểm tra đối với ít nhất 01 doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026).

Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, ngoại tệ...