English
RSS
Nội dung được nêu tại Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo điểm a mục 1 Phần II Chỉ thị 34/CT-TTg, Bộ Công an được giao tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung, trong đó sửa đổi quy định về Tội rửa tiền để đáp ứng yêu cầu của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF).
Nhiệm vụ này phải được triển khai trước ngày 20/10/2026. Đây là thời điểm FATF tổ chức cuộc họp toàn thể để đưa ra các quyết định về biện pháp áp dụng đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc sửa đổi quy định về Tội rửa tiền thuộc Hành động 12 của Kế hoạch hành động quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026.
Theo nội dung Chỉ thị, tháng 6/2023, FATF đã đưa Việt Nam vào Danh sách các quốc gia chịu giám sát tăng cường, còn gọi là “Danh sách Xám”, về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Để thực hiện cam kết với FATF, Thủ tướng đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia nhằm giải quyết những thiếu hụt chiến lược trong cơ chế phòng, chống các hành vi này.
Bên cạnh yêu cầu sửa quy định về Tội rửa tiền, điểm b mục 4 Phần II Chỉ thị 34/CT-TTg còn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm gia tăng số vụ khởi tố, điều tra và truy tố Tội rửa tiền.
Chỉ tiêu được đặt ra là đạt tối thiểu 20 vụ việc trong Báo cáo tiến triển kỳ 9, đồng thời bảo đảm số vụ việc tiếp tục gia tăng bền vững qua các kỳ báo cáo tiếp theo, phù hợp với kết quả đánh giá rủi ro quốc gia.
