Đã có Bản So sánh Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Bản So sánh Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền được LuatVietnam thực hiện chi tiết, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được quy định mới.

Thông tư 27/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng 

 Thông tư 27/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/11/2025 và thay thế Thông tư 09/2023/TT-NHNN

Nội dung của Bản So sánh Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Thông tư 09/2023/TT-NHNN được LuatVietnam thực hiện:

📌 Đối chiếu 02 Thông tư trên File Excel chi tiết đến từng điều, từng khoản
📌 Tóm tắt tất cả điểm mới và giải thích nội dung thay đổi rõ ràng, dễ hiểu
📌 Có trích dẫn nguyên văn quy định pháp luật để tiện tra cứu
📌 Phù hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, liên quan đến phòng, chống rửa riền…

Một số điều chỉnh tại Thông tư 27/2025/TT-BTC:

1 - Về phạm vi điều chỉnh:

Bổ sung quy định về mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

2 - Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền:

- Bổ sung quy định: Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được người quản lý cấp cao có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng báo cáo hoặc người được người quản lý cấp cao có thẩm quyền ủy quyền phê duyệt.

- Bổ sung quy trình quản lý rủi ro trong trường hợp được cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng trước khi hoàn thành việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật, bao gồm các điều kiện cụ thể khách hàng có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ trước khi hoàn thành việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng.

3 - Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Làm rõ người được ủy quyền chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền phải do "người quản lý cấp cao theo quy định nội bộ" ủy quyền, thay vì chỉ quy định chung là "người quản lý"...

ban-so-sanh-thong-tu-27-2025-tt-nhnn-va-thong-tu-09-2023-tt-nhnn-huong-dan-luat-phong-chong-rua-tien

Cách tải Bản So sánh Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Thông tư 09/2023/TT-NHNN 

🎯 Phí tải bản So sánh: 199.000 đồng

🎯 Thông tin chuyển khoản:

  • Số tài khoản: 0451000475999 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thành Công, Hà Nội.
  • Đơn vị nhận tiền: Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam
  • Nội dung thanh toán: Phi cung cap ban SS Nghi dinh 225 ve Dau thau

Quét mã QR dưới đây để chuyển khoản nhanh hơn:

qr-so sanh

📞 Liên hệ ngay LuatVietnam theo số  0936385236  (điện thoại/Zalo) để nhận bản So sánh hoặc để được hỗ trợ đăng ký mua. 

1900 6192 để được giải đáp qua tổng đài
090 222 9061 để sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn (CÓ PHÍ)
Đánh giá bài viết:
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi Chưa

Tin cùng chuyên mục

Trường trung cấp, trường cao đẳng phải thực hiện những nhiệm vụ gì về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng AI?

Trường trung cấp, trường cao đẳng phải thực hiện những nhiệm vụ gì về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng AI?

Trường trung cấp, trường cao đẳng phải thực hiện những nhiệm vụ gì về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng AI?

Thông tư 63/2026/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Vậy trường trung cấp, trường cao đẳng phải thực hiện những nhiệm vụ gì về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng AI?

Học sinh, sinh viên trường trung cấp, trường cao đẳng có những quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Học sinh, sinh viên trường trung cấp, trường cao đẳng có những quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Học sinh, sinh viên trường trung cấp, trường cao đẳng có những quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Thông tư 63/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung cấp, trường cao đẳng, trong đó quy định các quyền và nhiệm vụ của người học, từ lựa chọn chương trình học đến tiếp cận học liệu số và bảo vệ thông tin cá nhân. Vậy học sinh, sinh viên trường trung cấp, trường cao đẳng có những quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng gồm những gì?

Thông tư 48/2026/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục đăng ký, xét duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Vậy hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng gồm những gì và được nộp như thế nào?

Cơ cấu tổ chức Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo Nghị định 297/2026/NĐ-CP gồm những đơn vị nào?

Cơ cấu tổ chức Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo Nghị định 297/2026/NĐ-CP gồm những đơn vị nào?

Cơ cấu tổ chức Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo Nghị định 297/2026/NĐ-CP gồm những đơn vị nào?

Nghị định 297/2026/NĐ-CP quy định danh sách đơn vị thuộc Bộ, thẩm quyền tổ chức và việc chuyển tiếp nhiệm vụ của một số đơn vị. Vậy cơ cấu tổ chức Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo Nghị định 297/2026/NĐ-CP gồm những đơn vị nào?

MegaStory, E-Magazine và Longform trên báo chí được tính định mức sản xuất như thế nào?

MegaStory, E-Magazine và Longform trên báo chí được tính định mức sản xuất như thế nào?

MegaStory, E-Magazine và Longform trên báo chí được tính định mức sản xuất như thế nào?

Thông tư 23/2026/TT-BVHTTDL quy định mức giới hạn hao phí riêng cho tác phẩm báo chí đa phương tiện. Vậy MegaStory, E-Magazine và Longform trên báo chí được tính định mức sản xuất như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Việc quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

Việc quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

Việc quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

Nghị định 385/2026/NĐ-CP đặt ra các yêu cầu nhằm bảo đảm thủ tục hành chính được quy định thống nhất, minh bạch và thuận tiện cho người thực hiện. Vậy việc quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ những nguyên tắc nào?