Đã có Luật phòng, chống rửa tiền 2022 áp dụng từ 01/3/2023

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 gồm 04 Chương 66 Điều, giảm 01 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới như:

- Bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

- Quy định về nguyên tắc có đi có lại trong việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết hoặc tham gia điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

- Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình và cao.

- Quy định cụ thể hơn về thông tin nhận biết khách hàng.

- Làm rõ hơn đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác

- Sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ

- Quy định cụ thể hơn về việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192  để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ giải đáp.

Vui lòng xem bản dịch tiếng Anh tại đây.