Tiếng Anh 
RSS
 |
Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, Chính phủ quy định mức phạt 100 triệu - 150 triệu được áp dụng với việc thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác…
Trong hoạt động kinh doanh vàng, mức phạt tiền là từ 30 triệu - 60 triệu đồng với hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; khối lượng, hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa điểm giao dịch; có niêm yết giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng nội dung không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Phạt từ 60 triệu - 120 triệu nếu kinh doanh mua, bán vàng hoặc mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định. Đặc biệt, hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán sẽ bị phạt từ 250 triệu - 300 triệu đồng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2014; thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004.
- LuậtViệtnam
