Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Ngày 24/02/2000, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thông tư này áp dụng cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có nhu cầu chuyển ngoại tệ về Việt Nam, cũng như các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế thực hiện dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

Quyền của người thụ hưởng

Người thụ hưởng có quyền nhận ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam theo yêu cầu. Nếu nhận bằng ngoại tệ, họ có thể bán cho các tổ chức tín dụng, gửi tiết kiệm, mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ hoặc sử dụng vào các mục đích khác theo quy định. Đặc biệt, người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ nhận được.

Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép

Các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế muốn làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ phải có giấy phép hoạt động ngoại hối từ Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức kinh tế cần có hợp đồng với đối tác nước ngoài, đề án khả thi và mạng lưới chi trả thuận tiện. Hồ sơ xin cấp giấy phép bao gồm đơn xin phép, đề án, hợp đồng và các giấy tờ liên quan. Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép trong vòng 15 ngày làm việc.

Đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép

Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép của các tổ chức vi phạm quy định, như không thực hiện chế độ báo cáo, vi phạm hợp đồng hoặc không thực hiện đúng quy định trong giấy phép. Giấy phép cũng có thể bị thu hồi nếu tổ chức không hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ khi được cấp phép.

Lệ phí chuyển tiền

Tổ chức tín dụng được phép thu phí dịch vụ chuyển tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các tổ chức làm dịch vụ chuyển tiền có thể thỏa thuận với đối tác nước ngoài về phí dịch vụ, không thu phí trực tiếp từ người thụ hưởng.

Tổ chức tuyên truyền

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí và các bộ ngành liên quan để tuyên truyền chính sách khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm phổ biến chính sách này đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Xem chi tiết Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2000