Công văn 2880/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Theo quy định tại Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức kinh tế làm Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng các quy định về điều kiện và địa điểm nêu tại Điều 3, Điều 5 của Quy chế này. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ trái pháp luật trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ một số trường hợp được phép theo quy định. Tuy vậy, trong thời gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân đã vi phạm quy định này, ảnh hưởng tới chủ trương khắc phục tình trạng đô la hóa, thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nói trên, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các Bộ, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối. Để triển khai các nội dung trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế đại lý đổi ngoại tệ theo Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN và quy định về việc quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ.

2. Cung cấp danh sách các Đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn cho các cơ quan chức năng trên địa bàn (Ủy ban nhân dân, Công an, Chi cục Quản lý thị trường…).

3. Thực hiện kiểm tra, thanh tra tại chỗ đối với các đại lý đổi ngoại tệ  trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các đại lý có hành vi vi phạm thì tiến hành áp dụng ngay các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) trước ngày 15/5/2009.