Quyết định 378/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng

Quyết định 378/QĐ-NHNN: Ban hành Kế hoạch phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng

Quyết định số 378/QĐ-NHNN được ban hành ngày 08/03/2011 bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực ngay từ ngày ký. Quyết định này nhằm thiết lập kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành ngân hàng từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2012.

Theo quyết định, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ là đơn vị giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, có trách nhiệm đôn đốc và tổng hợp báo cáo về việc thực hiện kế hoạch. Mỗi đơn vị liên quan phải thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Cục này.

Quyết định khẳng định tầm quan trọng của công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các quy định này nhằm đảm bảo an toàn, minh bạch cho hệ thống ngân hàng.

Xem chi tiết Quyết định 378/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2011