Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Ngày 19/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
Theo Thông tư này, tại thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh này được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp. Tại thời điểm được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, người quản lý phải có hồ sơ gồm: Phiếu lý lịch tư pháp; Bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận; Bản cam kết với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ về việc đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2016/NĐ-CP.
Riêng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, trước thời điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính được kiểm toán chứng minh đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và doanh thu của nằm trước liền kề đạt ít nhất 500 tỷ đồng; Bản chính thuyết minh về cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin; Các hợp đồng lao động ký với ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá. Tại thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, doanh nghiệp phải có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp.
Thông tư này yêu cầu, trước ngày 01/07/2017, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh về việc có đáp ứng hay không các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, nếu không đáp ứng thì phải chấm dứt hoạt động và báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/07/2017.

Từ ngày 15/11/2020, Thông tư này bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 84/2020/TT-BTC.

Xem chi tiết Thông tư 53/2017/TT-BTC tại đây