Thông tư 44/2014/TT-NHNN về giám định tư pháp lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Ngày 29/12/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 44/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm: Giám định về tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành; giám định về ngoại hối, hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; hoạt động ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi và các hoạt động khác liên quan đến tiền tệ và ngân hàng.
Trong đó, đáng chú ý là quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo đó, giám định viên tư pháp phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kinh tế, kế toán, luật (đối với giám định viên tư pháp lĩnh vực ngân hàng) hoặc công nghệ thông tin, mỹ thuật, kỹ thuật (công nghệ) in đối với lĩnh vực giám định tiền giấy, tiền kim loại và phải được Việt Nam công nhận nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp); đã có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức hoặc ký hợp đồng lao động.
Danh sách giám định viên tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định theo vụ việc sẽ được xem xét, tổng hợp trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, ra quyết định công bố trước ngày 30/11 hàng năm và được đăng tải kèm thông tin của người giám định, tổ chức giám định trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách.
Cũng theo Thông tư này, văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực ngân hàng phải có trụ sở riêng thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tối thiểu trong 03 năm kể từ ngày thành lập văn phòng; có phòng làm việc cho giám định viên và nhân viên; có tủ hoặc kho hoặc khu vực riêng lưu trữ hồ sơ giám định và có bảng niêm yết công khai chi phí giám định tư pháp...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2015.

Từ ngày 01/01/2021, Thông tư này bị hết hiệu lực bởi Thông tư 14/2020/TT-NHNN.

Xem chi tiết Thông tư 44/2014/TT-NHNN tại đây