Quyết định 2112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020

Thanh tra các đối tượng có rủi ro rửa tiền cao ít nhất 1 lần/năm

Đây là một trong những nội dung Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, nhằm xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả ở Việt Nam và chuẩn bị cho vòng đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần thứ hai của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với Việt Nam diễn ra vào năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác phối hợp với Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra các đối tượng báo cáo được xác định có rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố cao (qua đánh giá rủi ro) ít nhất 01 lần/năm từ năm 2015. Từ năm 2015 - 2020, định kỳ 05 năm tiến hành đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí. Dự kiến, đến tháng 12/2017, sẽ đưa nội dung xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tại trợ cho khủng bố vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực; đồng thời, thực hiện kết nối thông tin khai báo, chuyển tiền qua biên giới từ Tổng cục Hải quan đến Cơ quan phòng, chống rửa tiền...
Các Bộ, ngành liên quan chủ động lập dự toán chi phí thực hiện các công việc được giao, đưa vào dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị và phối hợp triển khai những nội dung liên quan của Kế hoạch; trước 20/01 hàng năm thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2112/QĐ-TTg tại đây