Quyết định 64/QĐ-TTg 2023 Quy chế phối hợp giữa các bộ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Theo đó, các nội dung phối hợp trong công tác phòng ngừa tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố gồm: trao đổi và cung cấp thông tin về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nội dung phối hợp trong công tác đấu tranh chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố gồm: Trao đổi và cung cấp thông tin nghi ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thành lập “đường dây nóng” để tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

Các hình thức phối hợp có thể được thực hiện như sau: Công văn, thư điện tử, điện thoại, Fax; Tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến; Thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.

Việc phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt nam đã tham gia, ký kết. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời; và bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Xem chi tiết Quyết định 64/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023