English
- Tổng quan
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
-
Nội dung hợp nhất
Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.
Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Lưu
Đây là tiện ích dành cho tài khoản
Tiêu chuẩn
hoặc
Nâng cao
. Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Theo dõi VB
Đây là tiện ích dành cho tài khoản
Tiêu chuẩn
hoặc
Nâng cao
. Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Báo lỗi
In
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- Chia sẻ:
-
Kế hoạch 425/KH-UBND Hà Nội 2026 thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02/11/2026 21:52 (GMT+7)
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội |
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
|
Đang cập nhật |
| Số hiệu: | 425/KH-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Kế hoạch | Người ký: | Đỗ Anh Tuấn |
| Trích yếu: | Triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg, ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội | ||
|
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
|
02/11/2026 |
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
|
Đang cập nhật |
|
Ngày áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
|
Đã biết
|
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng An ninh quốc gia | ||
TÓM TẮT KẾ HOẠCH 425/KH-UBND
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Kế hoạch 425/KH-UBND PDF (Bản có dấu đỏ) Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-UBND
Hà Nội, ngày tháng năm 2026
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 11/9/2026 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền,
chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (sau đây gọi là Chỉ thị số 34/CT-TTg) và Quyết
định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về
phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng
loạt (sau đây gọi là Quyết định số 1139/QĐ-TTg), UBND Thành phố Hà Nội ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả
Chỉ thị số 34/CT-TTg, Kế hoạch hành động quốc gia và các nhiệm vụ thuộc trách
nhiệm của địa phương; bảo đảm hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ
được giao, góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với Lực lượng
đặc nhiệm tài chính (FATF).
b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền,
tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB,
TTPBVKHDHL) trên địa bàn Thành phố; chủ động nhận diện, đánh giá, quản lý
rủi ro, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động
kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, bất động sản, dịch vụ và các lĩnh vực có
liên quan để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
c) Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp,
trao đổi, chia sẻ thông tin và tổ chức thực hiện đồng bộ với kế hoạch, chỉ đạo,
hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan Trung ương có liên quan
theo từng ngành, lĩnh vực; phù hợp với đặc điểm, quy mô và mức độ rủi ro của
địa bàn Thủ đô.
425
02
11
2
2. Yêu cầu
a) Bám sát Chỉ thị số 34/CT-TTg, Kế hoạch hành động quốc gia và kế
hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan Trung ương
có liên quan theo từng ngành, lĩnh vực; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các
nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Thành phố, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ,
thẩm quyền, không bỏ sót, chồng chéo hoặc hình thức.
b) Việc phân công và tổ chức thực hiện phải bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, cơ
quan phối hợp, nội dung công việc, tiến độ, kết quả đầu ra và trách nhiệm thực
hiện; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý.
c) Thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền
và hướng dẫn trên cơ sở đánh giá rủi ro; tập trung nguồn lực đối với lĩnh vực, loại
hình tổ chức và nhóm đối tượng có mức độ rủi ro cao, đồng thời bảo đảm nâng
cao mức độ tuân thủ pháp luật của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
d) Tăng cường phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan của
Thành phố với các cơ quan Trung ương và đơn vị có liên quan; kịp thời nhận diện
nguy cơ, phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các dấu hiệu
vi phạm, bảo đảm thông tin được khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định.
đ) Đối với các nhiệm vụ đã đến thời hạn thực hiện theo Chỉ thị số 34/CT-
TTg và Kế hoạch hành động quốc gia, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát,
hoàn thành các nội dung còn thiếu; thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, lưu
giữ số liệu, tài liệu và hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện, bảo đảm chính xác,
thống nhất, có khả năng kiểm tra, đối chiếu và tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật
nhà nước, bí mật công tác và thông tin có liên quan.
II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Công an Thành phố
a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn
của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1139/QĐ-
TTg; thường xuyên rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách
nhiệm của lực lượng Công an trên địa bàn Thành phố.
b) Tăng cường phát hiện, điều tra tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố và các tội
phạm nguồn; chú trọng điều tra tài chính song song trong các vụ án có khả năng
phát sinh tài sản do phạm tội mà có; truy nguyên dòng tiền, tài sản, kịp thời áp
dụng hoặc đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa, kê biên và thu
hồi tài sản theo quy định.
c) Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại, xác minh, khai thác báo cáo giao
dịch đáng ngờ, thông tin tình báo tài chính và thông tin do Cục Phòng, chống rửa
3
tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao;
kịp thời phát hiện mối liên hệ với tội phạm nguồn, đối tượng, tài khoản, pháp nhân
và tài sản có liên quan; qua thực tiễn xử lý, tổng hợp phương thức, thủ đoạn, dấu
hiệu và lĩnh vực rủi ro để phục vụ công tác phòng ngừa, cảnh báo theo quy định.
d) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, Tòa án nhân
dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan theo quy định trong điều tra, truy
tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; thực hiện các biện pháp liên quan đến
phong tỏa, xử lý tài sản và chế tài tài chính có mục tiêu theo chỉ đạo, hướng dẫn
của Bộ Công an và quy định pháp luật.
đ) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Bộ Công an theo yêu cầu; cung cấp
kết quả, số liệu liên quan cho UBND Thành phố phục vụ công tác chỉ đạo, điều
hành khi có yêu cầu.
2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên
địa bàn Hà Nội theo kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam về triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg.
b) Tăng cường giám sát trên cơ sở rủi ro, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành
quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt
hàng loạt tại các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định, hướng dẫn của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lựa chọn đối tượng trên cơ sở mức độ rủi ro, tình
hình chấp hành pháp luật và dấu hiệu bất thường; chỉ đạo khắc phục kịp thời tồn
tại, vi phạm được phát hiện.
c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các
cơ quan chức năng có liên quan trong việc: (i)Hướng dẫn các đối tượng thuộc
phạm vi quản lý nâng cao chất lượng nhận biết khách hàng, xác định chủ sở hữu
hưởng lợi, giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ; (ii)Tuyên truyền,
tập huấn, cập nhật phương thức, thủ đoạn rửa tiền, tài trợ khủng bố và nâng cao
mức độ tuân thủ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
d) Phối hợp Công an Thành phố và các cơ quan liên quan trong trao đổi,
cung cấp thông tin phục vụ xác minh, điều tra theo quy định pháp luật; kịp thời
cảnh báo rủi ro phát sinh trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.
đ) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo
quy định và hướng dẫn; phối hợp cung cấp số liệu cho UBND Thành phố phục vụ
công tác chỉ đạo, điều hành.
3. Sở Tài chính
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành Tài
chính theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tài chính về triển khai Chỉ thị số 34/CT-
4
TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg.
b) Thực hiện tối thiểu từ 01 đến 03 đoàn kiểm tra có nội dung về nghĩa vụ
phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt trong một kỳ báo cáo; lựa chọn đối tượng trên cơ sở mức độ rủi ro, tình
hình chấp hành pháp luật và dấu hiệu bất thường; định kỳ gửi thông tin, tài liệu
về tình hình thực hiện cho Bộ Tài chính để tổng hợp theo chu kỳ báo cáo FATF.
c) Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư
nhân về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến
vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một kỳ báo cáo; rà soát kết quả thực hiện yêu cầu
tiếp cận, hướng dẫn 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý, khẩn trương hoàn
thành nội dung còn thiếu và gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh chứng minh (nếu có)
cho Bộ Tài chính.
d) Thực hiện các quy định về đăng ký doanh nghiệp, cập nhật và cung cấp
thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định pháp luật; phối hợp cung cấp thông
tin cho cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
4. Sở Tư pháp
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư
pháp theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về triển khai Chỉ thị số 34/CT-
TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg.
b) Hằng năm tổ chức tối thiểu từ 01 đến 03 đoàn kiểm tra có nội dung về
nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí
hủy diệt hàng loạt; tập trung đối với lĩnh vực luật sư, công chứng và các đối tượng
khác thuộc phạm vi quản lý có nghĩa vụ liên quan; định kỳ gửi thông tin, tài liệu
về tình hình thực hiện cho Bộ Tư pháp để tổng hợp theo chu kỳ báo cáo FATF.
c) Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư
nhân trong một kỳ báo cáo; rà soát kết quả thực hiện yêu cầu tiếp cận, hướng dẫn
100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý, khẩn trương hoàn thành nội dung còn
thiếu và gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh chứng minh cho Bộ Tư pháp.
5. Sở Công Thương
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công
Thương theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công Thương về triển khai Chỉ thị số
34/CT-TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg.
b) Theo phạm vi quản lý và hướng dẫn của Bộ Công thương, thực hiện tối
thiểu từ 01 đến 03 đoàn kiểm tra có nội dung về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền,
chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một kỳ
báo cáo; tập trung lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý và các đối tượng khác
thuộc phạm vi quản lý có nghĩa vụ liên quan; lựa chọn đối tượng trên cơ sở mức
5
độ rủi ro; định kỳ gửi thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện cho Bộ Công
Thương để tổng hợp theo chu kỳ báo cáo FATF.
c) Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư
nhân trong một kỳ báo cáo; rà soát kết quả thực hiện yêu cầu tiếp cận, hướng dẫn
100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý, khẩn trương hoàn thành nội dung còn
thiếu và gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh chứng minh cho Bộ Công Thương.
6. Sở Xây dựng
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành Xây
dựng theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Xây dựng về triển khai Chỉ thị số 34/CT-
TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg.
b) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1, Thanh tra
Thành phố và các đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin trong lĩnh vực được
giao quản lý chuyên ngành phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra có nội dung về
phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
c) Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư
nhân trong một kỳ báo cáo; rà soát kết quả thực hiện yêu cầu tiếp cận, hướng dẫn
100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý, khẩn trương hoàn thành nội dung còn
thiếu và gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh chứng minh cho Bộ Xây dựng.
7. Thanh tra Thành phố
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính
phủ về triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg.
b) Thực hiện tối thiểu từ 01 đến 03 đoàn thanh tra có nội dung về phòng,
chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
trong một kỳ báo cáo; phối hợp với các sở chuyên ngành trong xây dựng, triển
khai kế hoạch thanh tra, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm.
c) Định kỳ gửi thông tin, số liệu, tài liệu về tình hình thực hiện cho Thanh
tra Chính phủ theo đúng chu kỳ báo cáo FATF; kịp thời chuyển thông tin có dấu
hiệu vi phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
8. Sở Nội vụ
a) Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc thu thập, cập nhật, quản lý,
cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân phi thương mại
thuộc phạm vi quản lý (theo Hành động số 8 tại Kế hoạch hành động quốc gia ban
hành kèm Quyết định số 1139/QĐ-TTg); hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức thuộc
diện điều chỉnh thực hiện trách nhiệm kê khai, cung cấp thông tin theo quy định
pháp luật khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
b) Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho
6
các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền,
tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một kỳ báo cáo
(theo yêu cầu tại điểm d, khoản 5, Mục II, Chỉ thị số 34/CT-TTg). Rà soát kết
quả thực hiện yêu cầu tiếp cận, hướng dẫn 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản
lý; hoàn thành nội dung và gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh chứng minh cho Bộ
Nội vụ khi có yêu cầu.
c) Phối hợp Công an Thành phố và cơ quan có thẩm quyền trong trao đổi,
cung cấp thông tin về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các pháp nhân phi thương
mại thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật. Thực hiện việc cập nhật, quản
lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về hội, quỹ theo chức năng, nhiệm vụ
và phân cấp quản lý, phục vụ công tác nhận diện, phòng ngừa, phát hiện và xử lý
các nguy cơ liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến
vũ khí hủy diệt hàng loạt.
9. Sở Ngoại vụ
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành Ngoại
giao tại địa phương theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao về triển khai
Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg.
b) Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về
nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt cho các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong một kỳ báo cáo
(theo yêu cầu tại điểm d, khoản 5, Mục II, Chỉ thị số 34/CT-TTg). Phối hợp với
các đơn vị liên quan rà soát kết quả thực hiện yêu cầu tiếp cận, hướng dẫn 100%
đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý; hoàn thành nội dung và gửi thông tin, tài liệu,
hình ảnh chứng minh cho Bộ Ngoại giao khi có yêu cầu.
c) Phối hợp Công an Thành phố và cơ quan có thẩm quyền trong trao đổi,
cung cấp thông tin về tổ chức phi chính phủ nước ngoài, chương trình, dự án và
hoạt động viện trợ không hoàn lại thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật.
10. Văn phòng UBND Thành phố
a) Phối hợp Công an Thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm
vụ do UBND Thành phố giao tại Kế hoạch;
b) Phối hợp đăng tải, cung cấp thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin
điện tử Thành phố Hà Nội và các kênh thông tin phù hợp theo quy định.
11. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn của
Bộ Quốc phòng về triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg.
b) Phối hợp Công an Thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực
7
1 và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi trốn tránh
biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt theo quy định và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Bộ Quốc phòng theo chỉ đạo, hướng dẫn.
12. UBND các xã, phường
a) Phối hợp với các sở, ngành Thành phố và cơ quan có thẩm quyền triển
khai các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố,
tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, hoạt
động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; phối hợp cung cấp thông
tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin về
các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền,
chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho cơ quan có
thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước
hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn
kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chủ động
lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền,
đào tạo và các chương trình có liên quan để bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND
các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế
hoạch này; chủ động triển khai các nhiệm vụ có liên quan theo chức năng, thẩm
quyền và kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
Trung ương có liên quan; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện.
2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo kế hoạch,
hướng dẫn và yêu cầu của cơ quan Trung ương tương ứng được xác định tại Kế
hoạch này, bảo đảm đúng nội dung, biểu mẫu, thời hạn và chu kỳ báo cáo FATF.
Đối với các nhiệm vụ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng
Chính phủ yêu cầu tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Các cơ
quan, đơn vị gửi đầy đủ kết quả, số liệu, tài liệu và hồ sơ chứng minh theo đúng
tuyến báo cáo chuyên ngành, đồng thời gửi Công an Thành phố để tập hợp, theo
dõi kết quả thực hiện; Kết quả thực hiện phải được lượng hóa và có tài liệu chứng
minh phù hợp; đối với thanh tra, kiểm tra, báo cáo phải thể hiện số cuộc, đối
tượng, nội dung, kết quả phát hiện, xử lý và khắc phục; đối với tuyên truyền,
8
phổ biến, hướng dẫn, phải thể hiện số hoạt động, hình thức thực hiện, số lượng
hoặc tỷ lệ đối tượng thực tế được tiếp cận, nội dung hướng dẫn và tài liệu, hình
ảnh chứng minh.
3. Các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng,
tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; chú trọng kỹ năng nhận diện,
đánh giá rủi ro, nhận diện giao dịch đáng ngờ, xác định chủ sở hữu hưởng lợi,
thanh tra, kiểm tra và thu thập tài liệu chứng minh kết quả thực hiện.
4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc
vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND Thành phố (qua
Công an Thành phố) để xem xét, chỉ đạo; đồng thời báo cáo cơ quan Trung ương
tương ứng đối với nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành.
UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các xã, phường;
- VPUBTP: CVP, PCVP V.H.Bình,
Các phòng: TH, KT, NC;
- Lưu: VT, NC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Anh Tuấn
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Kế hoạch 425/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg, ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài
phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Yêu cầu hỗ trợ