Công văn 2937/CV-ĐCSKT-MT đề nghị phối hợp giải quyết vụ án hình sự

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/QĐ-CSĐT ngày 20/04/2024 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/QĐ-ĐCSKT-MT ngày 27/10/2024 của cơ qan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra xác định, các bị can trong vụ án gồm: Mai Thị Tường Vi, SN: 1992, trú tại: Ấp Phú Thạch, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hoài Thương, SN: 1989, trú tại: Tổ 15 khu phố 3, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Trần Quang Trí, SN: 1990, thường trú tại: Thôn Đặng Xá, xã Vãn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Mai Xuân Hưng, SN: 1992, thường trú tại: Thôn 4, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Trần Thị Huệ, SN: 1996, trú tại: 35/17/25/2 đường 4, khu phố 6, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi mua lại và lập mới 185 công ty (có danh sách kèm theo), sử dụng các công ty này nhằm thực hiện hành vi xuất bán trái phép hóa đơn.

Căn cứ tài liệu do đơn vị quản lý thuế và đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử của 185 công ty nêu trên xác định các công ty này xuất hóa đơn cho nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn cả nước. Trong đó có xuất hóa đơn cho 2.667 đơn vị, cá nhân đăng ký địa chỉ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách đơn vị/cá nhân và hóa đơn kèm theo). Nhằm kịp thời phát hiện tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý thuế đối với 2.667 đơn vị nêu trên tiến hành làm việc với các đơn vị này để làm rõ nguồn gốc những số hóa đơn GTGT do 2.667 công ty nêu trên xuất cho các đơn vị này.

Quá trình làm việc nếu phát hiện hành vi vi phạm đề nghị đơn vị được giao quản lý thuế đối với 2.667 đơn vị nêu trên có biện pháp xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trường họp nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu đã làm việc cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn để xử lý theo quy định.

Kết quả giải quyết đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thông báo bằng văn bản đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa (địa chỉ: Tiểu khu 5, P.Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa). Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ với Điều tra viên thụ lý Lê Sỹ Hải, SĐT: 0911955265.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./.