Công văn 5137/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • VB gốc
  • Tiếng Anh
  • Hiệu lực
  • VB liên quan
  • Lược đồ
  • Nội dung MIX

    - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

    - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5137/NHNN-TT

Công văn 5137/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5137/NHNN-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Toàn Thắng
Ngày ban hành:08/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5137/NHNN-TT
V/v xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Qua nắm bắt tình hình hoạt động thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thấy nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế, vi phạm pháp luật Việt Nam về nghiêm cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đặt cược bất hợp pháp và phòng, chống rửa tiền. Để chủ động ngăn ngừa hành vi trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống rửa tiền theo Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 22/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Thống đốc NHNN về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các món chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch thẻ quốc tế; Phải tăng cường công tác nhận biết khách hàng, sàng lọc các giao dịch để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải báo cáo kịp thời cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để ngăn chặn và xử lý khi phát hiện các dấu hiệu phạm tội.

3. Đối với các tổ chức phát hành thẻ đã có hệ thống giám sát giao dịch thẻ: Tăng cường theo dõi và phân tích các giao dịch thẻ, báo cáo các giao dịch thẻ đáng ngờ có liên quan tới hoạt động cá độ theo quy định về phòng, chống rửa tiền. Đối với các tổ chức chưa có hệ thống giám sát giao dịch thẻ, cần khẩn trương triển khai hệ thống này.

4. Đối với các tổ chức có phát hành thẻ quốc tế (bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), tiến hành ngăn chặn các giao dịch thẻ có mã phân loại đại lý chấp nhận thẻ (MCC) của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ (Mã 7995…), các giao dịch chuyển tiền từ thẻ quốc tế sang các loại tiền điện tử phục vụ mục đích cờ bạc (Gaming Purpose).

5. Chủ động rà soát các giao dịch thanh toán, chuyển tiền đi và đến phát sinh từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ quốc tế; Các công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các công ty hoạt động cá độ quốc tế. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước danh sách các tổ chức trên trước ngày 15/07/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- PTĐ Trần Minh Tuấn (để báo cáo);
- PTĐ Nguyễn Văn Bình (để báo cáo);
- CQTTGSNH (để biết và phối hợp);
- Lưu: VP, TT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC




Nguyễn Toàn Thắng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi