Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7
Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 01/1998/CT-NHNN7 | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Chỉ thị | Người ký: | Lê Đức Thuý |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 09/01/1998 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
CHỈ THỊ
CỦA THỐNG
ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 01/1998/CT-NHNN7
NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 1998 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BÀN THU ĐỔI NGOẠI TỆ
Trong thời gian qua,
thực hiện Quyết định 103/QĐ-NH7 ngày 03-4-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
về việc ban hành "Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ", các
Ngân hàng Thương mại đã mở rộng mạng lưới bàn thu đổi ngoại tệ, đáp ứng nhanh
chóng và kịp thời nhu cầu đổi tiền của khách hàng, đồng thời thu hút được một
số lượng lớn ngoại tệ trôi nổi trên thị trường vào ngân hàng, qua đó đáp ứng
một phần nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế.
Tuy nhiên, sau một
thời gian thực hiện, không ít bàn thu đổi đã vi phạm Quy chế hoạt động của bàn
thu đổi ngoại tệ. Cụ thể là:
- Một số bàn thu đổi ngoại tệ không thực hiện thu đổi ngoại tệ theo đúng tỷ giá do các Ngân hàng Thương mại công bố, tự ý nâng tỷ giá thu đổi để cạnh tranh với các bàn thu đổi của Ngân hàng.
- Một số bàn đại lý thu đổi vi phạm quy định trong hoạt đồng uỷ nhiệm, tự tiện thực hiện kinh doanh ngoại tệ, ngoại tệ thu đổi được mang bán lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch giá.
- Một số bàn đại lý thu đổi ngoại tệ mua bán ngoại tệ không theo hướng dẫn của Ngân hàng, không ghi chép vào sổ kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.
- Ngoại tệ thu đổi được không bán cho các Ngân hàng Thương mại mà dùng để kinh doanh vào những mục đích khác hoặc nộp vào tài khoản mở tại Ngân hàng.
- Một số bàn thu đổi lợi dụng hợp đồng uỷ nhiệm của Ngân hàng để kinh doanh ngoại tệ trái phép...
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả những mục tiêu thu hút ngoại tệ vào Ngân hàng, tiến tới xoá bỏ tình trạng mua bán ngoại tệ lộn xộn trên thị trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:
1. Kể từ nay trở đi, chỉ các bàn đại lý có doanh số thu đổi hàng quý có mức tương đương 30.000 USD (đối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), 15.000 USD (đối với các tỉnh, thành phố khác) trở lên mới được các Ngân hàng Thương mại tiếp tục uỷ nhiệm thu đổi ngoại tệ.
2. Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại phối hợp với Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn tiến hành rà soát lại các hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ đã ký kết với khách hàng, đình chỉ thực hiện hợp đồng với các đại lý không đủ điều kiện quy định tại điểm 1 nói trên hoặc vi phạm các quy định trong Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ.
3. Yêu cầu các bàn đại lý được uỷ nhiệm thu đổi ngoại tệ phải bán toàn bộ số ngoại tệ thu đổi được cho các Ngân hàng Thương mại mà không được nộp vào tài khoảng của đơn vị mở tại ngân hàng.
4. Các bàn đại lý thu đổi ngoại tệ phải thực hiện nghiêm túc những quy định trong "Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ", không được phép thu đổi theo tỷ giá cao hơn tỷ giá do Ngân hàng thương mại công bố và không được bán lại ngoại tệ cho khách hàng.
5. Các bàn thu đổi ngoại tệ được tiếp tục uỷ nhiệm phải thực hiện ghi chép đầy đủ những giao dịch đổi tiền cho khách hàng theo đúng chế độ kế toán và thống kê hiện hành do Ngân hàng Thương mại uỷ nhiệm hướng dẫn.
6. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức, kiểm tra hoạt động của các bàn thu đổi ngoại tệ. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý thu hồi tang vật, xử phạt hành chính theo Pháp lệnh về xử phạt hành chính. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại phổ biến và hướng dẫn các bàn thu đổi ngoại tệ trực thuộc và các bàn đại lý thu đổi của Ngân hàng mình để thực hiện. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, xử lý, uốn nắn ngay và định kỳ báo cáo về Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ.