English
- Tổng quan
- Nội dung
- Dự thảo PDF
- Hồ sơ dự án
- Lược đồ
- Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Phòng chống rửa tiền
Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11/03/2026 14:20 (GMT+7)
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng | Nhóm dự thảo: | Dự thảo văn bản Trung ương |
| Lần ban hành: | Đang cập nhật... | Loại dự thảo: | Luật |
| Hạn gửi góp ý: | Đang cập nhật... | Link góp ý: | Đang cập nhật... |
| Cơ quan chủ trì dự thảo: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Trạng thái: |
Chưa thông qua
|
| Ngày cập nhật: | Đang cập nhật... |
Phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền
Tải Dự thảo Luật PDF
Tình trạng hiệu lực:
Chưa thông qua
Tình trạng: Chưa thông qua
DITTHA
O:
(03t3t2026).
1
tr
QUOC
HQI
CQNG HdA
XA UQI CHU
NGHIA VIET
NAM
DQc l$p
-
Tg do
-
Hanh
phric
A rr,
Luit
$
o
v
6
a\
,?rt'
I
1l
*/
LUAT
SI.IA d6suNc
Mer
so Drtu
cuA LUAT
NGAN HAlrc
NHA
Nr/6c
vrET NAM
sO 46l2010/eHl2
vA
LUAr
pHoNG,
cHONG
nrfurrcx
sOt4t2o22teldts
. 9d"
c*
Hidnphdp
nudc
Cpng
hda xd.hpi chil
nghia
Vigt Nam dd du.oc sta
d6i,
b6 sung met
s6 tli2u theo Ngh! quy€t
s6 203/2025/QH15;
Quiic
h\i ban hdnh
Ludt stia
ddt, bd sung
mflt sii aieu ct)o
LuQt Ngdn hdng
Nhd
nudc Yigt Nam
sA UtZOlOtgnl2
vd
Luft Phdng,
chting rua tiin
sii
14/2022/QH1s.
Di6u 1.
Sfra d6i, b6 sung
mQt
s6 didu cria Lugt
NgAn hirng Nhh
nu6c
viQt
Nam s6 +ctzOrctqntz
l. Sria di5i, b6
sung khoan
3 Eidu 7 nhu sau:
"3.
Co cdu t6
chric, nhiQm vg,
quy6n
h4n cta
c6c don vi thuQc
Ngdn hang
Nhd
nudc do Thiing d6c
NgAn hang
Nhn nudc
quy
dinhr+r*+r*me@
t+i-*heda49idu49+Salu6++dy.
".
2.
Sria tt6i, b6 sung
khoan 3
DiAu 27 nhu sau:
.
"3.
Kho bp
Nhd nu6c
md tai kloan
tAi Ngdn hang
Nhir nu6c.
O tinh, thanh
phr5
tnrc thuQc trung
uongrhry€nrqp6nr*H-x6+irdnhthS+hu0e+inh
kh6ng
c6 tr;r
sd cta
Ngdn hirng Nhd
nu6c chi nhdnh,
viQc thUc
hiQn c6c
giao
dich cho Kho b4c
Nhd
nu6c theo
quy
itlnh cia
Ngdn hdng
Nhd nu6c.".
3.
Sta
d6i,
b6 sung khoan
5 Di6u
5l
nhu
sau:
"5.
Th5ng
ttiSc NgAn hang
Nhn nudc
quy
dinh
rinh
er,
thti
gc
eanh-rrc
gi6m
s6t ngAn hing.".
+.
Sria d6i, b6
sung Ei6u 57
nhu sau:
"DiAu
57.
Quy6n,
nghia vg
cia tl6i tuqng
gi6m
sit
ngAn
hing
L Cung c6p
kip thoi, ttAy dri,
chinh x6c th6ng
tin, tAi liQu
theo
y6u
cAu cta
Ngdn hdng
Nhd nrhc;
chlu tr6ch nhiQm
trudc
ph6p
luft v€
tinh chinh x6c,
trung thr,rc cria
th6ng tin,
tei lieu dd cung
c6p.
(,
/t
l.<
tl
2
2.B,6o c6o,
gi6i
trinh ar5i vOi kirin nghi, khuy6n nghi, cinh b6o
rui
ro vd an
todn ho4t
dQng cta
Ngin hdng Nhd nu6,c.
3.
ThEc hi€n
khuy6n nghf, ciurh b6o rui ro vd
an
tolm
ho4t dQng ctu ee
@NgAnhdngNhdnurtc;'.
5. Bei b6 Di6u 49.
Di6u 2.
Sfra at6i, b6 sung mQt s5 tli6u cfra Lugt Phdng,
ch6ng
rua
tidn
sStttzozztqu.ts
l.
Sta d6i, b,i sung Di6u 5l nhu
sau:
"Didu
51.
Trich
nhiQm cta BQ Thi chinh
l.
Chri
tri,
phiii
hqp
voi
c6c co
quan
c6 1i6n
quan
triiln
ktrai
c6c bi-6n
ph5p
ph6ng,
ch6ng rua tiAn trong ltuh vUc
kinh doanh b6o hi6m nhdn tho,
chimg
kho6n,
dich vg k6 torin,
trd choi <tiQn tu
c6 thudng, casino, x6 sO, Aat cuo. c vi dich vir
kh6c thuQc
ph4m
vi
quan
lf nhd nu6c
crla
BQ Tdi
chinh.
2. Thanh tra
hogt itQng
phdng,
ch6ng rfta tiin
adi
voi il6i
*gng bdo cdo
thuQc
linh vyc chfing
khottn; *anl+rq.Kki6m tra,
girim
s6t hoat dQng
phdag,
chi5ng rua tiAn AOi vsi
diii tuqng Uao c6o thu6c linh vuc
quy
dinh tai lJroan I Di6u
niy, trong d6 c6 cin
ct
vdo
ki5t
qui
danh
gi6
rui
ro
qulic gia
vB rua tiAn, k6t
qui
danh
gi6
rui ro v6 rua
ti€n cta di5i tugng b6o c6o d6.
3. Ph5i hgp v6i
Ngdn hang Nhd
nu6c ViQt Nam thyc hiQn drinh
gi6
rui
ro
qu6c
gia
v6
rua ti6n
quy
dinh t?i khoan
I DiBu 7 cta LuQt ndy; thgc
hiQn tt6nh
gi6,
c{p
nh$t rui ro vA rua ti6n
quy
tlinh t4i ktroan 2 Didu
7 cria
Ludt
nny d5i vsi lffi
wc
quy
dinh tei khoan I DiAu
niy.".
2.
Sria d6i, b6 sung Di6u
52 nhu sau:
"Di6u
52. Trich
nhiQm
cia BQ Xffy dgng
l.
Cht
tri,
ptriSi
hqp
vor
cdc
co
quan
c6 li6n
quan
tri,ln
Lhai c6c biQn
ph6p
phdng,
ch6ng
rua tiAn trong linh
v.uc kinh doanh
b6t tlQng san, trir viQc
cho thu6,
cho thu6
lai b6t tlQng
sAn vi dich vu
tu vrin bdt <lQng
s6n.
2.
Thash+c.trki6m
tra,
gi6m
s6t hoet dQng
phdng,
chting
rua ti6n ti5i voi
di5i tuqng
b6o c6o thuQc linh v.uc quy
tlinh tai khoan I Di6u nAy,
trong d6 c6 cEn
cri vio
kiit.qui tlffi
gi6
rui
ro
qu6c
gia
v€
rua tiAn, ki5t
qui
tlinh
gi6
rui
ro
v€
rua
ti6n cta tl6i tuqng
b6o c6o d6.
3. PhOi hqp vdi
Ng6n han
g
NhA nu6c ViQt Nam
thyc hiQn
d6nh
giri
rui ro
qu6c
gia
v€ rua ti6n
quy
dinh t4i
khoan I Di6u
7 cira Luit ndy; thUc
hi€n danh
gi6,
,. .\ ,
.).
cap nn?t rul ro ve
rua tlen
2 Di€u
7 crla LuQt nity
it6i vdt linh
vtrc
quy
3.
Sria
d6i,
b6 sung Di6u
53 nhu
sau:
quy
dinh tai khodn
itinh
tqi khodn I
Diiu ndy:'.
3
"Didu
53. Trich nhiQm
cia BQ Tu
phdp
1.
Chri tri,
phiii
hqp vdi
c6c co
quan
c6 li€n
quan
triiin khai
c6c biQn
ph6p
, l .
.;.
phdng,
chdng rua ti6n
trong linh vuc c6ng
chimg, hinh
ngh6 ludt
su.
2. Ph.5i hqp voi
Ng6n hang Nhd nudc
ViQt Nam
thUc hiQn
ph6
biiin,
gi6o
dgc
ph6p
luAt vd
phdng,
ch6ng rua
ti6n.
3. *anh+q fki6m
tra,
gi6m
s6t ho4t dQng
phdng,
ch5ng
rua tidn
d6i voi
c6c
eliSi tugng b6o c6o
quy
dinh t4i
khoan I Ditiu ndy,
trong
d6 c6 cdn
cri vdo k6t
qui
d6nh
gi6
rui ro
qutic
gia
vC
rua titin, ki5t
qui
d6nh
gi6
rui ro v6
rua tiAn crla
di5i tuqng b6o
c6o <16.
4. Ph.5i hqrp voi
Ngdn hang Nhir
nu6c ViQt Nam
thUc hiQn
d6nh
gi6
rui ro
qu6c gia
v,i
rua tiAn
quy
dinh
tai khoan 1 DiAu
7 cria LuAt
ndy; thlrc
hiQn d6nh
gi6,
cfp nh6t
rui ro v6 rua ti6n
eerg lir*r vEe
e6ng ehnng, hAr*r
ng\A lu*t
str
quy
dinh
tai ktroin
2 Eidu 7 cria Lu
A:rrrity
itii vdi linh
vyc
quy
illnh
tgi khodn
1 Eiiu ndy.
"
.
4.
Sta
d6i, b6
sung Di6u
54 nhu sau:
"Di6u
54. Tr6ch
nhiQm cria BQ
C6ng Thuong
1.
Chri tri,
ph5i
hqp vdi
c6c co
quan
c6 1i6n
quan
tri6n
khai c6c
bi6n
ph6p
phdng,
ch6ng
rua tidn tong linh
vgc kinh doanh
kim khi
quj,
d6
quf,
trir ho4t
dQng kinh
doanh vd,ng miiSng
vd vdng trang
sric, m! nghQ.
2. +hash+rq
fki6m tra,
gi6m
s6t ho4t d6ng
phdng,
ch6ng
rua tiAn
di5i
vOi
dol tuqng
b6o c6o thuQc linh v.uc
kinh doanh
quy
dinh tAi khoan
I Ei6u ndy,
trongi
, a. i
.
)
.
do co cdn cu viro k€t
qu6
dri'nh
gi6
rui ro
qu6c gia
v€
rua ti6n, k6t
qui
dffi
giri
rui
ro v6
rua tiAn cria di5i tugng
b6o c6o d6.
.t
.
3. Ph6i hqp
v6i Ngdn hang
Nhd nu6c Viet Nam
thlrc hiQn
drinh
gi6
rui ro
qutlc gia
vE rua
ti6n
quy
dinh tai khoan
1 Didu 7 cria Luit
ndy; thgc
hiQn d6nh
gi6,
l
.:
c4p nhft
rui ro v6 rua ti6n
DiAu
7 cria LuQt ndy ddi vdi
linh vqc
quy
illnh
tgi khodn 1
5.
Sria <t6i, b6 sung
Di6u 58 nhu sau:
,,
quy
dinh tai tJroan 2
^.-i
trrcu
noy.".
l,
elt tri;
ph6i
hqp v6i
ede es
$ran
e6 li6n
quan
triiSnr&ai
e6€
biQn
phap
ehdngr
eh6ng
flre ttA
r6n&
mqng+nt€rne*
4
+LA-^.,A
^L,1
+--*^
^Li-L ^I^L
^L,(-
l,,A+.,A
-L:-^
^l^A-^
-'.^
+:A-
Di6u 58. Trich nhiQm cta BQ VIn h6a, Th6 thao vh Du lich
1.
Chfi
tri,
phi6i
ha.
p
voi
cric co
quan
cti
fiAn
quan
ti6n khai cdc
biQn
phdp
phitng,
chdng rfta tiin trong
linh
vqc
kinh doanh
trb choi ifrQn
tft
tAn mqng.
2. KiAm fia,
gidm
sdt hogt ilQng
phbng,
chdng rfra tiin itili vtfi il6i tugmg
bdo cdo thuQc tinh
vqc
quy
illnh tgi khodn
I Diiu
niy, trong ifiI cti cdn cb
vda
kiit
qud
itdnh
gid
rfii ro
qudc gia
vi
rfta tiin, kh
qud
ituinh
gid
rrti ro
vi r,fra tiin
crta ddi twgng bdo cdo iili.
3.
Phdi
hgp
vtiri Ngdn
hdng Nhd nutf,c
ViQt Nam
thqc hiQn iltinh
gid
rrti
,a , ;
"
_.;
ro qu6c gia
vA rira ti€n
quy
ilinh tgi khodn I DiAu
7
crta LuQt ndy; thrqc hiQn
itdnh
giri,
clp
nhQt rfii ro vi nfra
tiin
quy
illnh tqi khodn 2 Diiu 7
cfia
Lafit no:y
A6i vA linh vyc
quy
illnh tgi khodn 1 Diiu ndy.".
6. 86 sung Diiiu 58a vdo sau Di6u 58 nhu sau:
"Didu
58a. Trrlch nhiQm
cria
Thanh tra
Chinh
phri
1. Thanh tra hogt itQng
phitng,
chdng rfta tiin ildi voi il6i firqng
bdo
t:tio
thu|c linh vqc
qudn
l!, nhd nudc crta cdc BQ khdng cd Thanh tra BQ, trong itr!
cti cdn
cft
vdo kiit
qu,rt
ifinh
gid
rfii ro
qudc
gia
vi
rfta tiin, k&
qud
tilinh
gid
fii
ro vi r*a
tiin crta Adi ugng bdo crio iI6.
2. PhAi hW voi NgAn hdng Nhd
nvbc
ViQt Namvd
cdc
88,
ngdnh cd fiAn
quan
illnh kj, thyc hiQn ildnh
giri,
cQp nhfu rfii ro vi r,fra tiin
quy
illnh tgi khodn
t vd khodn 2 Diiu 7 crta LuQt ndy.".
7.
Sria d6i,
b6 sung Di6u
59 nhu sau:
:
l
"Ei6u
59. Trich nhiQm cta c6c BQ, nginh kh6c
l. Ph6i
hqp
vdi
NgAn hang Nhd nu6c ViQt Nam thUc hiQn
quan
lf nhir nudc
v6
phdng,
ch6ng
rua
ti6n.
2. Thanh+rqfkiiim tra tlr5i tugng b5o c6o thuQc
pham
vi
qui.,n
ly
nhi nudc
cta minh thgc hiQn
quy
dfnh cta
ph6p
luat vA
phdng,
ch6ng
rua tiiin.
3.
Ph6i hqrp voi Ng6n
hang Nhd nuoc Viet Nam vd c6c 86, nginh
c6
li6n
quan
tlinh lc! thgc hiQn drffi
gi6,
c4p nhAt rui .o
qu6c gia
vC
rua tidn
quy
dinh t4i
khoan 1 vd
khoirn 2 Ei6u 7 cta Luet ney.".
8. 86 cpm tir
",
trt trudng ho-p
quy
dinh tai khoan 2 DiAu
niry" t4i khoan 1
DiAu
66.
tr.
4 , Phi5i hep v6i Ngfui hang Nha nu6e Vi-6t Nam eeng
viQe
th6ng tin; trq&r
5
9. Bei
b6
Eidu
55, khoan I Di6u 64, khoan
2 Di€u 66.
Didu 3. Di6u khoin
thi hinh
Luit niy c6 hiQu
llrc thi hdnh
tu ngdy th,6ng
rlirm2026.
Ludt nny duqc
Quiic
h\i nudc
CQng
hda xd
hQi chi nghia Vi€t
Nam kh6a
..., Ki hop
thth ... th6ng
qua
ngdy
... thdng ... ndm 2026.
cnu rIcH
QUoc
HQr
4
:'i\.
\1\"
ti'
,,),
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Hồ sơ dự án
Hồ sơ dự án tổng hợp toàn bộ tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng Dự thảo đang xem.
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết Hồ sơ dự án
Nếu chưa có tài khoản, Đăng ký tại đây!
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài
phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Yêu cầu hỗ trợ