Bản án số 117/2023/HS-ST ngày 15-09-2023 của TAND tỉnh Bắc Ninh về về tội tổ chức đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

BẢN ÁN 117/2023/HS-ST NGÀY 15/09/2023 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 90/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 252/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị T, sinh năm: 1984; ĐKHKTT: thôn M, xã V, huyện P, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở: Khu phố V, phường M1, T phố S, tỉnh Bắc Ninh; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng V, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1961; gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ ba; chồng là Mẫn Văn T2, sinh năm 1985 và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 04/4/2023 đến ngày 13/4/2023; hiện tại ngoại; có mặt.

2. Mẫn Thị M, sinh năm: 1982; ĐKHKTT: thôn M, xã V, huyện P, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở: Khu phố V, phường M1, T phố S, tỉnh Bắc Ninh; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: Lớp 8/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Mẫn Văn P2 và bà Nguyễn Thị D, đều sinh năm 1957; gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ ba; chồng là Lê Quang B, sinh năm 1977 (đã ly hôn) và có 03 con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 04/4/2023 đến ngày 13/4/2023; hiện tại ngoại; có mặt.

3. Hoàng Trung H, sinh năm: 1981; ĐKHKTT: thôn M, xã V, huyện P, tỉnh Bắc Ninh; giới tính: Nam; trình độ học vấn: Lớp 5/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Trung T, sinh năm 1956 và bà Mẫn Thị P3, sinh năm 1955; gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ nhất; vợ là Nguyễn Thị L2, sinh năm 1984; có 02 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 04/4/2023 đến ngày 13/4/2023; hiện tại ngoại; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị T, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú (HKTT): thôn M, xã V, huyện P, tỉnh Bắc Ninh là “Chủ đề” đã lợi dụng kết quả sổ xố kiến thiến Miền Bắc để tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề, 3 càng, xiên...(gọi là đánh lô, đề) thông qua các "Thư ký đề". Khoảng tháng 03/2023, T có gặp Mẫn Thị M, sinh năm 1982 và Hoàng Trung H, sinh năm 1981 cùng HKTT: thôn M, xã V, huyện P, tỉnh Bắc Ninh, để thỏa thuận những người này gửi cho T những số lô, số đề đã bán được cho những người khác (tức làm "Thư ký đề" cho T). Sau khi thống nhất xong, T bảo M và H sử dụng Zalo kết bạn với tài khoản Zalo của T có tên là “Kim” để chuyển số lô, số đề qua tin nhắn Zalo cho T. M sử dụng tài khoản Zalo có tên là “Xuân Bình”, còn H sử dụng tài khoản Zalo có tên là “Quốc Hội”. Hàng ngày, M, H ghi (bán) số lô, đề cho mọi người, sau đó tập hợp lại chuyển cho T để hưởng tiền chênh lệch. T thỏa thuận nhận của M với giá số đề = 82%, 1 điểm lô = 21.670 đồng và lô xiên = 57%, T nhận của H giá số đề là = 82%, 1 điểm lô = 21.700 đồng và lô xiên = 60%. T sẽ đối chiếu tính được, thua và thanh toán với M, H vào ngày hôm sau.

Vào hồi 18 giờ 10 phút ngày 04/4/2023, T đang nhận các số lô, số đề của M, H qua Zalo và M đang gửi các số lô, số đề cho T thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang. Sau khi T, M bị bắt, cùng ngày H đã ra đầu thú. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh được hành vi phạm tội của các đối tượng như sau:

1. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị T:

Ngày 04/4/2023, Nguyễn Thị T sử dụng tài khoản Zalo có tên là “Kim” nhận các số lô, số đề của các "Thư ký đề" là Mẫn Thị M và Hoàng Trung H.

1) T nhận số lô, số đề của Mẫn Thị M có tài khoản Zalo tên là “Xuân Bình” với tổng tiền số lô, số đề theo thỏa thuận là 90.295.100 đồng, trong đó: Tiền đánh số đề 8.320.000 đồng x 82% = 6.822.400 đồng; Tiền đánh số lô 3610 điểm x 21.670 đồng/1 điểm = 78.228.700 đồng; Tiền đánh số lô xiên 9.200.000 đồng x 57% = 5.244.000 đồng.

2) T nhận số lô, số đề của Hoàng Trung H có tài khoản Zalo tên là “Quốc Hội”, với tổng số tiền số lô, số đề theo thỏa thuận là 26.549.000 đồng, trong đó: Tiền đánh số đề 9.590.000 đồng x 82% = 7.863.800 đồng; Tiền đánh số lô 756 điểm x 21.700 đồng/1 điểm = 16.405.200 đồng; Tiền đánh lô xiên 3.800.000 đồng x 60% = 2.280.000 đồng.

Tổng số tiền T dùng để tổ chức đánh bạc ngày 04/04/2023 là tổng số tiền số lô, số đề Nguyễn Thị T nhận được của Mẫn Thị M, Hoàng Trung H là: 90.295.100 đồng + 26.549.000 đồng = 116.844.100 đồng.

2. Hành vi tổ chức đánh bạc của Mẫn Thị M:

Ngày 04/4/2023, Mẫn Thị M là "Thư ký đề" ghi (bán) số lô, số đề cho nhiều người qua đường không rõ tên tuổi, địa chỉ ở đâu với giá số đề = 85%, 1 điểm lô = 21.800 đồng, lô xiên = 60%. Tổng số tiền số lô, số đề M bán được theo tỷ lệ trên là 91.290.000 đồng, trong đó: Tiền đánh số đề: 8.320.000 đồng x 85% = 7.072.000 đồng; Tiền đánh số lô: 3610 điểm x 21.800 đồng/điểm = 78.698.000 đồng; Tiền đánh lô xiên 9.200.000 đồng x 60% = 5.520.000 đồng.

Sau khi bán được số lô, số đề M tập hợp lại và sử dụng tài khoản Zalo có tên “Xuân Bình” nhắn tin chuyển hết vào tài khoản Zalo có tên “Kim” cho T với giá số đề = 82%, 1 điểm lô = 21.670 đồng, tiền số lô xiên = 57% để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền số lô, số đề theo thỏa thuận M chuyển cho T là: 90.295.100 đồng. Số tiền chênh lệch M được hưởng là:

91.290.000 đồng - 90.295.100 đồng = 994.900 đồng. Tổng số tiền dùng để tổ chức đánh bạc của M là: 91.290.000 đồng. M và T chưa thanh toán tiền số lô, số đề với nhau.

3. Hành vi tổ chức đánh bạc của Hoàng Trung H:

Ngày 04/4/2023, Hoàng Trung H là "Thư ký đề", bán số lô, số đề cho nhiều người không rõ tên tuổi, địa chỉ ở đâu với giá số đề = 90%, 1 điểm lô = 22.000 đồng, lô xiên = 70%, tổng số tiền số lô, số đề theo tỷ lệ H bán được là 27.923.000 đồng. Trong đó: Tiền đánh số đề 9.590.000 đồng x 90% = 8.631.000 đồng; Tiền đánh số lô 756 điểm x 22.000 đồng/ điểm = 16.632.000 đồng; Tiền đánh lô xiên 3.800.000 đồng x 70% = 2.660.000 đồng.

Sau khi bán được số lô, số đề H tập hợp lại và sử dụng tài khoản Zalo có tên “Quốc Hội” nhắn tin chuyển hết vào tài khoản Zalo có tên là “Kim” cho T theo thỏa thuận từ trước với giá đề = 82%, 1 điểm lô = 21.700 đồng, lô xiên = 60% để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền số lô, số đề theo thỏa thuận H chuyển cho T là 26.549.000 đồng. Số tiền chênh lệch H được hưởng là: 27.923.000 đồng – 26.549.000 đồng = 1.374.000 đồng. Tổng số tiền H dùng tổ chức đánh bạc là: 27.923.000 đồng. H và T chưa thanh toán tiền số lô, số đề với nhau.

Quá trình bắt quả tang T và M, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 điện thoại Iphone 7 màu đen của T và 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng của M dùng vào việc mua bán số lô, số đề. Hoàng Trung H sau khi biết T bị bắt, H đã vứt điện thoại dùng để mua bán số lô, số đề xuống sông, Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số: 106/CT-VKS-P2 ngày 28/7/2023 của VKSND tỉnh Bắc Ninh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị T, Mẫn Thị M và Hoàng Trung H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, cả 03 bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo thừa nhận Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Các bị cáo đã tự nguyện nộp lại tiền dùng vào việc phạm tội và tiền bảo đảm thi hành án, cụ thể: T nộp 20.000.000đ, H nộp 28.132.000đ, M nộp 100.200.000đ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo trong vụ án, đã đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị T, Mẫn Thị M và Hoàng Trung H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Thị T từ 15 đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; phạt bổ sung từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Mẫn Thị M từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; phạt bổ sung từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Trung H từ 50 triệu đến 70 triệu đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di Iphone 7 màu đen đã qua sử dụng và 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng đã qua sử dụng.

+ Truy thu của bị cáo Mẫn Thị M 91.290.000đồng và bị cáo Hoàng Trung H 27.923.000đồng sung Ngân sách Nhà nước.

+ Tạm giữ số tiền 28.132.000đồng do Hoàng Trung H nộp, số tiền 20.000.000đồng do Nguyễn Thị T nộp, và số tiền 100.200.000đồng do Mẫn Thị M nộp để đảm bảo việc thi hành án.

Trong phần tự bào chữa, các bị cáo T, M và H đều nhất trí với nội dung luận tội, không có ý kiến tranh luận.

Tại lời nói sau cùng, cả ba bị cáo đều đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về tố tụng: Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: các hành vi, các quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng đều được thực hiện, ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nội dung các quyết định ban hành đều bảo đảm tính hợp pháp và đúng căn cứ pháp luật.

[2]. Xét thấy lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, vì vậy HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Ngày 04/4/2023, Nguyễn Thị T đã nhận các số lô, số đề do Mẫn Thị M và Hoàng Trung H chuyển đến để tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 116.844.100 đồng. Mẫn Thị M là Thư ký đề của T, đã bán số lô, số đề cho nhiều người không quen biết, sau đó chuyển cho T để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền dùng tổ chức đánh bạc của Mẫn Thị M ngày 04/4/2023 là 91.290.000 đồng, số tiền chênh lệch M được hưởng là 994.900 đồng. Hoàng Trung H là thư ký đề của T, đã bán số lô, số đề cho nhiều người không quen biết, sau đó chuyển cho T để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền dùng tổ chức đánh bạc của H ngày 04/4/2023 là 27.923.000 đồng, H được hưởng chênh lệch là: 1.374.000 đồng.

Vì vậy, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị T, Mẫn Thị M và Hoàng Trung H đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Việc truy tố và luận tội của Viện kiểm sát đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi đã xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh. Đánh bạc là một tệ nạn của xã hội, là nguyên nhân khiến nhiều gia đình tan vỡ, đồng thời là tiền đề của nhiều loại tội phạm khác nên cần kiên quyết đấu tranh và loại bỏ. Hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo đã gây mất trật tự trị an ở địa phương và vi phạm pháp luật hình sự do đó cần đưa ra xét xử kịp thời để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đây là vụ án đồng phạm nhưng mang tính giản đơn. Căn cứ vào vai trò và tính chất, mức độ phạm tội thì thấy bị cáo Thuỷ có vai trò chính, các bị cáo khác thì căn cứ vào số lượng tiền phạm tội để cân nhắc mức hình phạt.

[3]. Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy: Cả 03 bị cáo đều có nhân thân tốt; không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Cả 03 bị cáo đều T khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đều tự nguyện nộp tiền dùng vào việc phạm tội và tiền đảm bảo thi hành án trước khi xét xử; bị cáo H sau khi nhận thức được hành vi phạm tội đã ra cơ quan công an đầu thú, vì vậy cả 03 bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần áp dụng xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình.

Căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội, Hội đồng xét xử thấy: Cả 03 bị cáo T, M và H đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Thuỷ và M cũng đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo trở T công dân sống có ích cho xã hội. Do các bị cáo phạm tội với mục đích thu lợi bất chính nên cần áp dụng phạt bổ sung, buộc hai bị cáo nộp một khoản tiền sung Ngân sách Nhà nước để tăng tính răn đe, giáo dục.

Còn bị cáo H có mức độ phạm tội nhẹ nhất, lại có tình tiết giảm nhẹ tự thú nên áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo cũng bảo đảm tính răn đe, giáo dục.

[4]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền các bị cáo tổ chức đánh bạc cần truy thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 02 điện thoại di động thu giữ của các bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Tạm giữ số tiền các bị cáo nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh để bảo đảm việc thi hành án.

[5]. Những vấn đề khác: Liên quan trong vụ án có những người đã mua số lô, số đề của M, H ngày 04/4/2023. Do H, M không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của những người này. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Không có đủ căn cứ chứng minh các bị cáo thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề những ngày trước đó nên không có căn cứ để xử lý.

[6]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị T, Mẫn Thị M và Hoàng Trung H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt Nguyễn Thị T 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; phạt bổ sung 25.000.000đ đồng sung Ngân sách nhà nước.

- Xử phạt Mẫn Thị M 15 (mười năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; phạt bổ sung 20.000.000đ đồng sung Ngân sách nhà nước.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị T và Mẫn Thị M cho Ủy ban nhân dân xã V, huyện P, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt Hoàng Trung H 60 triệu (sáu mươi triệu) đồng sung Ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di Iphone 7 màu đen đã qua sử dụng và 01 điện thoại Iphone 6s màu hồng đã qua sử dụng.

+ Truy thu của bị cáo Mẫn Thị M 91.290.000đồng và bị cáo Hoàng Trung H 27.923.000đồng sung Ngân sách Nhà nước.

- Tạm giữ số tiền 28.132.000đồng do Hoàng Trung H nộp theo biên lai thu tiền số AA/2022/0000317 ngày 17/7/2023; số tiền 20.000.000đồng do Nguyễn Thị T nộp theo biên lai thu tiền số AA/2022/0000327 ngày 24/7/2023; và số tiền 100.200.000đồng do Mẫn Thị M nộp theo biên lai thu tiền số AA/2022/0000360 ngày 25/8/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh để đảm bảo việc thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH4 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị T, Mẫn Thị M và Hoàng Trung H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.