Bản án số 634/2023/HS-PT ngày 29-12-2023 của TAND cấp cao về tội tổ chức đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 634/2023/HS-PT NGÀY 29/12/2023 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 590/2022/TLPT-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Lê Đức H về tội “Tổ chức đánh bạc”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2023/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Q Nam.

Bị cáo có kháng cáo:

Lê Hiếu Đ; sinh ngày 25/4/1994, tại thị xã Đ, tỉnh Q Nam; nơi ở hiện tại: khối phố V, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Q Nam; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: kinh doanh điện thoại di động; con ông: Lê Văn C (chết) và bà Đặng Thị S; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo hiện đang tại ngoại, vắng mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Trần Đình Q, Nguyễn Doãn N và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Văn D, Phan Sào N1 và đồng phạm bị khởi tố về các tội: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành; Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P đã xác định: RikVip/Tip.C là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, W, Window P được sử dụng cho các thiết bị như: điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính... Hệ thống “Rikvip/Tip.C” tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc dân gian như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, B cào, L, X cóc, C1, T lên miền N, T lên miền B, Mậu binh, P1, S1 lốc, B1 cua, Số đỏ, S2, S3 truyền, Vương quốc rik, R, Thủy cung, Gái nhảy... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là R1) để cho các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game bài Rikvip/Tip.C.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P xác định: các tài khoản đại lý cấp 2 bị hệ thống khóa chức năng đặt cược đánh bạc, do vậy tài khoản đại lý cấp 2 chỉ giúp sức cho đại lý cấp 1 làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1, được hưởng lợi từ chênh lệch giá mua bán Rik và được đại lý cấp 1 chi tiền trả công hàng tháng (mỗi đại lý cấp 1 có chính sách trả công cho đại lý cấp 2 riêng, thường là trích lại 1% trên tổng doanh số giao dịch và mua bán Rik cho đại lý cấp 2 (quy bằng Rik).

Các đối tượng đánh bạc sử dụng tài khoản thường (tài khoản người chơi game) để tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.C. Khi đối tượng đánh bạc tham gia đánh bạc trên hệ thống có để lại dấu vết có thể truy nguyên được, gồm: thông tin tài khoản (tên đăng nhập, tên hiển thị, số điện thoại đăng ký tài khoản...); số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản...(thể hiện trong nội dung giao dịch khi đối tượng đánh bạc mua bán Rik với tài khoản đại lý).

Trong giai đoạn 1 của vụ án đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm ngày 30/11/2X (Bản án số 55/2X/HS-ST); Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12/3/2019 (Bản án số 110/2019/HS-PT).

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P đã chuyển hồ sơ tài liệu đến Công an các tỉnh, thành phố nơi có các đối tượng là đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 01/6/2022, Công an tỉnh P có công văn gửi kèm hồ sơ, tài liệu của các đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc có nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Q Nam đến Công an tỉnh Q để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Qua sàn lọc dữ liệu thể hiện:

- Đối với các “Đại lý cấp 2” có 12 file dữ liệu của 12 đối tượng, khi kiểm tra dữ liệu thì có 10 đối tượng có vai trò giúp sức trong hoạt động tổ chức đánh bạc, có dữ liệu thể hiện lịch sử trao đổi mua bán Rik với Đại lý cấp 1 và người tham gia đánh bạc từ 19/4/2015 đến ngày 29/8/2017 có yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Có 162 đối tượng có dữ liệu thể hiện số lần cá cược, loại hình tham gia đánh bạc. Trong đó, có 05 đối tượng có dữ liệu thể hiện số tiền trên 5.000.000đ/lượt cược có dấu hiệu của tội “Đánh bạc”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Q đã tiến hành điều tra, xác minh theo tài liệu do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P cung cấp. Kết quả điều tra xác định:

Đối với các tài khoản “Đại lý cấp 2”:

1/ Tài khoản có thông tin gồm: username: thuongg; nickname: Thuongg.

Trong năm 2016 (không xác định được thời gian cụ thể), Trần Đình Q (sinh ngày: 05/8/1985; trú tại: khối D, thị trấn N, huyện N, tỉnh Q Nam) có đăng ký mở tài khoản trên hệ thống Game Rikvip/Tip.C với thông tin tài khoản gồm: username: thuonggi; nickname: Thuonggi (không nhớ mật khẩu đăng nhập) để làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 có tài khoản tên: Mr Th – Đà Nẵng (chỉ giao dịch trên hệ thống, không rõ về nhân thân của người này); thông tin mở tài khoản gồm: số điện thoại: 0905402X, số CMND: 205225X, số tài khoản ngân hàng: 06510008X (Ngân hàng V, do Q đứng tên chủ tài khoản). Trong quá trình quản lý tài khoản thực hiện việc mua bán Rik: khi mua bán Rik với đại lý cấp 1 thì có cùng giá là 83: 83.000đ (tám mươi ba nghìn đồng) = 100.000 (một trăm nghìn) Rik, việc giao dịch này được thực hiện thông qua chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, Q dùng số tài khoản 06510008X, còn đại lý cấp 1 dùng tài khoản nào thì Q không nhớ rõ và qua điều tra thì đại lý cấp 1 dùng nhiều tài khoản ngân hàng và giao dịch với nhiều đại lý cấp 2 khác với nhiều lần khác nhau nên không xác định được tài khoản giao dịch của đại lý cấp 1; giá mua bán Rik với người chơi thì: mua giá 80: 80.000đ (tám mươi nghìn đồng) = 100.000 (một trăm nghìn) Rik, bán giá 90: 90.000đ (chín mươi nghìn đồng) = 100.000 (một trăm nghìn) Rik, việc mua bán này chủ yếu thực hiện bằng cách đưa tiền trực tiếp. Do Q trực tiếp chơi Game trên hệ thống này bị thua lỗ nhiều (Q có nhiều tài khoản chơi game nhưng do thời gian lâu quá không nhớ được tên các tài khoản mình đã chơi) nên đăng ký mở tài khoản đại lý cấp 2 này để mua bán Rik cho rẻ và được khuyến mãi để phục vụ việc chơi G, sau đó Q dùng tài khoản này để mua bán R1 với người chơi và đại lý cấp 1 để hưởng chêch lệch và tài khoản này được dùng trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2017 (Q không nhớ thời gian cụ thể). Do thời gian sử dụng tài khoản này đến nay đã lâu, Q không nhớ mình đã giao dịch với Đại lý cấp 1 và giao dịch với người chơi bao nhiêu lần, bao nhiêu R1 và những ai. Những lần giao dịch mua bán R1 với người chơi đều bị hệ thống chiết khấu 2% tổng số Rik giao dịch, Q là người trả chi phí này.

Căn cứ số liệu giao dịch đại lý cấp 2 của Trần Đình Q do Công an tỉnh P chuyển, lời khai của Q và những người có liên quan thì doanh thu trong việc mua bán Rik của Q là:

Nghĩa là: mua từ đại lý cấp 1 và khách hàng 867.224.921 rik (tương đương 694.527.795 đồng) bán lại cho đại lý cấp 1 và khách hàng 863.564.300 rik (tương đương 730.127.480 đồng. Sau khi trừ đi phí 2% là 20.665.671,42 rik (tương đương 17.152.507 đồng); được hưởng lợi bất chính 18.447.176,42 đồng.

* Đối với đại lý cấp 1 (M - Đà Nẵng) do Cù Huy T1 (sinh năm 1986, trú tại: F T, phường X, quận T, thành phố Đà Nẵng) là chủ tài khoản; hiện đã bị TAND tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử 03 năm tù (Bản án sơ thẩm số 55/2X/HS-ST ngày 30/11/2X, Bản án phúc thẩm số 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019).

2/ Tài khoản có thông tin gồm: username: ngh86X, nickname: OngNgh.

Vào khoảng năm 2016 (không nhớ thời gian cụ thể), do khách đến chơi G tại tiệm Internet do Nguyễn Doãn N (sinh ngày: 01/7/1972; trú tại: KP T, phường C, Tp H, tỉnh Q Nam; đứng tên đăng ký kinh doanh và quản lý) có nhu cầu đổi Rik phục vụ việc chơi Game trên hệ thống Rikvip/Tip.C; N đã lập và đăng ký 01 tài khoản làm đại lý cấp 2 để mua bán Rik với người chơi và đại lý cấp 1. Thông tin tài khoản gồm: username: ngh86X (không nhớ mật khẩu), nickname: OngNgh; thông tin cá nhân dùng để đăng ký tài khoản gồm: số điện thoại: 098386X, số CMND: 20605X, tài khoản ngân hàng số: 065100077X (Ngân hàng V, do N đứng tên chủ tài khoản); thông tin đại lý cấp 1: M - H (chỉ giao dịch trên mạng, không biết về nhân thân người này). N chỉ bán chứ không mua Rik từ đại lý cấp 1 và giá bán là 83: 83.000đ (tám mươi ba nghìn đồng) = 100.000 Rik, thanh toán bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng; mua Rik của người chơi giá 80: 80.000đ (tám mươi nghì đồng) = 100.000 (một trăm nghìn) Rik; bán R1 cho người chơi giá 83 (bằng giá với đại lý cấp 1), việc mua bán này chủ yếu là đưa tiền trực tiếp và Nghĩa là người chịu 2% phí giao dịch. Trong khoảng thời gian quản lý tài khoản đại lý cấp 2 (năm 2016-2017) thì N không nhớ mình đã giao dịch bao nhiêu lần với đại lý cấp 1 và nguời chơi.

Căn cứ số liệu giao dịch Đại lý cấp 2 của Nguyễn Doãn N, lời khai của N và những người có liên quan thì doanh thu trong việc mua bán Rik của Nghĩa là:

Nghĩa là: mua từ khách hàng 222.989.993 rik (tương đương 178.391.994,40 đồng) bán lại cho đại lý cấp 1 và khách hàng 213.541.968 rik (tương đương 177.239.833,44 đồng). Sau khi trừ đi phí 2% là 3.643.700 rik (tương đương 2.914.960 đồng); N bị thua lỗ 4.067.120 đồng.

* Đối với đại lý cấp 1 (M - H) do Trần Quốc P2 (sinh ngày 07/7/1989; trú tại: D C, phường C, TP ., tỉnh Q Nam) làm chủ tài khoản; hiện đã bị TAND tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử 03 năm tù (Bản án sơ thẩm số 55/2X/HS-ST ngày 30/11/2X; Bản án phúc thẩm số 110/2019/HS- PT ngày 12/3/2019).

3/ Tài khoản có thông tin gồm: Username: duca; Nickname: RikDienNg2.

Vào khoảng đầu năm 2017, Lê Hiếu Đ (sinh ngày: 25/4/1994; trú tại: khối phố V, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Q Nam) mở tiệm kinh doanh điện thoại (mua bán, sửa chữa điện thoại di động, card điện thoại) tại phường Đ, thị xã Đ. Trong quá trình kinh doanh, có nhiều khách hàng có nhu cầu mua bán Rik để đổi tiền mặt hoặc thẻ cào điện thoại. Do đó, để có khách đến tiệm mua card và sửa chữa điện thoại, Đ lập tài khoản đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống Game Rikvip/Tip.C để mua bán R1 với thông tin tài khoản gồm: Username: duca; Nickname: RikDienNg2 (không nhớ mật khẩu), thông tin đăng ký tài khoản: số điện thoại 0936003113; số CMND 20569X; tài khoản ngân hàng: 0651000771X (V), 1221000659X (B2) và 0110535X (Đ); tên đại lý cấp 1: M - S, nickname: luud99 (chỉ giao dịch trên mạng, không biết về nhân thân người này). Khi mua bán Rik với đại lý cấp 1 thì giá 83: 83.000đ (tám mươi ba nghìn đồng) = 100.000 (một trăm nghìn) Rik, thanh toán bằng cách chuyển khoản tài khoản ngân hàng; mua Rik của người chơi giá 80: 80.000đ (tám mươi nghìn đồng) = 100.000 Rik; bán R1 cho người chơi giá 86: 86.000đ (tám mươi sáu nghìn đồng) = 100.000 (một trăm nghìn) Rik, việc mua bán này chủ yếu là đưa tiền trực tiếp và Đ là người chịu 2% phí giao dịch. Trong khoảng thời gian quản lý tài khoản đại lý cấp 2 (đầu năm 2017 đến tháng 8/2017) thì Đ không nhớ mình đã giao dịch bao nhiêu lần với đại lý cấp 1 và người chơi.

Căn cứ dữ liệu do Công an tỉnh P cung cấp, lời khai của Đ và những người có liên quan thì doanh thu trong việc mua bán Rik của Đ thông qua tài khoản đại lý cấp 2, như sau:

Nghĩa là: mua từ đại lý cấp 1 và khách hàng 2.030.986.728 rik (tương đương 1.666.080.340,62 đồng) bán lại cho đại lý cấp 1 và khách hàng 2.035.321.278 rik (tương đương 1.700.359.909,08 đồng. Sau khi trừ đi phí 2% là 20.665.671,42 rik (tương đương 17.152.507 đồng); được trả thưởng 1% là 8.858.393 rik (tương đương 7.352.466 đồng). Sau khi trừ đi phí 2% là 3.643.700 rik (tương đương 2.914.960 đồng); Đ được hưởng lợi bất chính 24.654.721 đồng.

* Đối với đại lý cấp 1 (M - S) do Vũ Văn D1 (sinh ngày 02/8/1989, trú tại: thôn Đ, xã B, huyện G, Bắc Ninh) làm chủ tài khoản; hiện đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử 01 năm 08 tháng tù (Bản án sơ thẩm số 55/2X/HS-ST ngày 30/11/2X; Bản án phúc thẩm số 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2023/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Q Nam đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Lê Hiếu Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc” Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999(sửa đổi, bổ sung năm 2009); điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Lê Hiếu Đ 24 (Hai mươi bốn) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Trần Đình Q, Nguyễn Doãn N; hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng, án phí, thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 02/10/2023, bị cáo Lê Hiếu Đ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại đơn kháng cáo bị cáo Lê Đức H xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hiếu Đ và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án; Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ kết quả tranh trụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định:

1. Về phần thủ tục tố tụng: sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Hiếu Đ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Hiếu Đ vắng mặt. Ông Lê Thế T2 (anh trai của bị cáo Đ) có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị cáo Đ bị bệnh nhập viện (không có tài liệu gì kèm theo). Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án. Xét thấy, trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Đ đã khai nhận hành vi phạm tội. Việc vắng mặt của bị cáo Đ không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án.

2. Về phần nội dung: trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Lê Hiếu Đ khai nhận tội, đối chiếu thấy phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: trong khoảng thời gian năm 2016, năm 2017, khi được đại lý cấp 1 tuyển chọn làm đại lý cấp 2 cho game đánh bạc Rikvip/Tip.C, do có nhu cầu đổi Rik để chơi game hoặc để giữ chân khách hàng, Lê Hiếu Đ đồng ý làm địa lý cấp 2 để giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi đánh bạc, cụ thể như sau: Lê Hiếu Đ sử dụng tài khoản “duca” tên hiển thị “RikDienNg2” làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1 có tài khoản tên Mr D2 – S. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Đ chỉ giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 M - S và người chơi bạc với tổng giao dịch mua bán là 4.066.308.006 rik (tương đương 3.366.440.249,7 đồng, được trả thưởng 1% là 8.858.393 rik (tương đương 7.352.466 đồng). Sau khi trừ đi phí 2% là 3.643.700 rik (tương đương 2.914.960 đồng), Đ được hưởng lợi bất chính là 24.654.721 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lê Hiếu Đ đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Q Nam xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

3. Bản án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ phạm tội, đồng thời xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lê Hiếu Đ như: thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và xử phạt Lê Hiếu Đ với mức án 24 tháng tù là đã chiếu cố giảm nhẹ. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hiếu Đ và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

4. Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Lê Hiếu Đ phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hiếu Đ và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: Lê Hiếu Đ 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Về án phí: Lê Hiếu Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Trần Đình Q, Nguyễn Doãn N, phần hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM