Tra cứu Bản án/Quyết định của tòa án

Tìm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao Tất cả Tiêu đề Số hiệu văn bản Cụm từ chính xác

Bản án số 1002/2023/HS-PT ngày 22-12-2023 của TAND cấp cao về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thuộc tính
Nội dung
VB gốc
VB liên quan
Lược đồ
Đính chính
Án lệ
BA/QĐ cùng tội danh
Tải về

Báo lỗi

Thuộc tính Bản án 1002/2023/HS-PT

Tên Bản án:	Bản án số 1002/2023/HS-PT ngày 22-12-2023 của TAND cấp cao về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội danh:	139.Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999)
Cấp xét xử:	Phúc thẩm
Tòa án xét xử:	TAND cấp cao
Số hiệu:	1002/2023/HS-PT
Loại văn bản:	Bản án
Ngày ban hành:	22/12/2023
Lĩnh vực:	Hình sự
Áp dụng án lệ:	Đã biết Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem áp dụng án lệ. Nếu chưa có tài khoản, Quý khách vui lòng đăng ký tại đây!
Đính chính:	Đã biết Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem đính chính. Nếu chưa có tài khoản, Quý khách vui lòng đăng ký tại đây!
Thông tin về vụ án:	Ông Phạm Quốc S và đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tóm tắt Bản án

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải văn bản

Bản án 1002/2023/HS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 1002/2023/HS-PT

Ngày: 22 - 12 - 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Duyên

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thanh Duyên

Ông Hà Huy Cầu

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Yến – Thư ký Tòa án nhân dân cấp

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Vi Dũng - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án

nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

mở phiên tòa trực tuyến xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số

648/2023/TLPT-HS ngày 30 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo Châu Thành N do

có kháng cáo của bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với

Bản án hình sự sơ thẩm số: 43/2023/HS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Tòa

án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Phiên tòa được tiến hành tại 02 điểm cầu: Điểm cầu trung tâm là Phòng

xét xử trực tuyến của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Địa

chỉ số 8 Đường 57, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí

Minh); Điểm cầu thành phần là phòng xét xử trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh

Bạc Liêu.

Tại điểm cầu trung tâm gồm có:

- Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Duyên

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thanh Duyên

Ông Hà Huy Cầu

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Yến - Thư ký Tòa án nhân dân cấp

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Vi Dũng - Kiểm sát viên.

*Những người tham gia tố tụng:

- Người bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu của Tòa án: Luật sư Đoàn

Trọng Nghĩa – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

- Bị hại có kháng cáo:

1. Ông Phạm Quốc S, sinh năm 1967 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 25, đường x1/5, khóm x7, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau.

Người đại diện theo ủy quyền của ông S: Ông Trần Hoàng T, sinh năm

1983 (có mặt)

Nơi cư trú: Số x20, đường N, khóm x5, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

2. Ông Nguyễn Minh H, sinh năm 1968 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Đường N, khóm x5, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà Mau

3. Ông Nguyễn Hoàng N, sinh năm 1975 (có mặt)

Nơi cư trú: Ấp T, xã T1, huyện Đ, tỉnh Cà Mau

(Ông N đồng thời cũng là người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn

Minh H).

4. Ông Quách Vũ K, sinh năm 1983 (có mặt)

Bà Lê Mỹ D (vợ ông K), sinh năm 1984 (vắng mặt)

Cùng nơi cư trú: Số x80, đường T, khóm x7, phường x5, thành phố C,

tỉnh Cà Mau

5. Bà Tiết Thị H1, sinh năm 1970 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Ấp X16, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của bà H1: Bà Võ Thụy C (có mặt)

Nơi cư trú: Ấp X10, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau.

6. Bà Trương Hồng L1, sinh năm 1966 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Ấp X7, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của bà Lăng: Bà Võ Thụy C (có mặt)

Nơi cư trú: Ấp X10, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau.

7. Ông Lê Văn H2, sinh năm 1976 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Khóm X5, phường X1, thành phố C, tỉnh Cà Mau

8. Ông Đặng Quốc V, sinh năm 1970 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Ấp x10, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của ông V: Bà Võ Thụy C, sinh năm 1958

(có mặt)

Nơi cư trú: Ấp x10, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau.

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp: Luật sư Trịnh Thanh L3 – Đoàn

luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt)

9. Ông Trần Văn T3, sinh năm 1980 (có mặt)

Nơi cư trú: Số x98, đường T, khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

10. Ông Nguyễn Trung K1, sinh năm 1979 (có mặt)

Nơi cư trú: Khóm x8, phường x7, thành phố C, tỉnh Cà Mau

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho ông K1: Luật sư Võ Thanh T3 –

Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ (có mặt).

11. Ông Phan Thanh T4, sinh năm 1976 (có mặt)

Bà Dương Thị H4 (vợ ông T4), sinh năm 1974 (vắng mặt)

Bà H4 ủy quyền cho ông T4

Cùng nơi cư trú: Số x23, đường P, khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh

Cà Mau

12. Bà Nguyễn Thị Thanh P, sinh năm 1979 (có mặt)

Nơi cư trú: Ấp X, xã L, thành phố C, tỉnh Cà Mau

13. Ông Huỳnh Văn D3, sinh năm 1962 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Ấp x4, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của ông D3: Ông Nguyễn Hồng Q4, sinh

năm 1965 (có mặt)

Nơi cư trú: Số x153 đường L, khóm x6, Phường x1, thành phố C, tỉnh Cà

Mau.

14. Bà Bùi Thị L5, sinh năm 1978 (có mặt)

Nơi cư trú: Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà Mau

15. Ông Trần Hoàng T, sinh năm 1983 (có mặt)

Nơi cư trú: Số x20, đường N, khóm x5, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

16. Bà Nguyễn Bích T7, sinh năm 1973 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số x90, đường B, khóm x4, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

17. Bà Nguyễn Kim S8, sinh năm 1962 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Khóm x7, phường x8, thành phố C, tỉnh Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của bà T7, bà S8: Ông Phan Vũ L9, sinh

năm 1961 (có mặt)

Nơi cư trú: Khóm x4, Phường x5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

18. Bà Bùi Thị T10, sinh năm 1964 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Ấp B, xã L, thành phố C, tỉnh Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của bà T10: Ông Trương Vũ L11, sinh năm

1986 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 328 – Quốc lộ 1A, Ấp B, xã L, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

19. Bà Phạm Thị H9, sinh năm 1954 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Đường L, khóm x8, phường x8, thành phố C, tỉnh Cà Mau

20. Ông Đoàn Minh C8, sinh năm 1961 (vắng mặt)

Nơi cư trú: số 68-70, đường P, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh

Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của ông C8: Ông Phan Vũ L9, sinh năm

1961 (có mặt)

Nơi cư trú: Khóm x4, Phường x5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

21. Ông Châu Vĩnh Đ2, sinh năm 1979 (có mặt)

Bà Lê Thị Yến C11 (vợ ông Đ2), sinh năm 1978 (vắng mặt)

Cùng nơi cư trú: Ấp T, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau

22. Bà Đào Thị X, sinh năm 1967 (có mặt)

Nơi cư trú: Khóm x8, phường x8, thành phố C, tỉnh Cà Mau

23. Ông Quách Văn B9, sinh năm 1965 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 77B, đường R, khóm x3, phường x8, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

Người đại diện theo ủy quyền của ông B9: Ông Phan Thanh T4, sinh năm

1976 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 23, đường P, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

24. Ông Lê Tiến K13, sinh năm 1969 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 124, đường L, Khóm x8, phường x8, thành phố C, tỉnh Cà

Mau.

25. Ông Nguyễn Hồng Q4, sinh năm 1965 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 153, đường L, khóm x6, phường x1, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

26. Ông Nguyễn Hoàng H17, sinh năm 1962 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 160, đường N, khóm x1, phường x1, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

27. Ông Lã Văn T18, sinh năm 1979 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 109, đường T, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

28. Ông Lâm Vũ N16, sinh năm 1981 (có mặt)

Bà Dương Thanh T18 (vợ ông N16) (vắng mặt)

Ông N16 và bà T18 vắng mặt

Cùng nơi cư trú: Số 93, đường N, khóm x5, phường x5, thành phố C, tỉnh

Cà Mau

29. Ông Huỳnh Duy T14, sinh năm 1991 (có mặt)

Nơi cư trú: Khóm 3, thị trấn U, huyện U, tỉnh Cà Mau

30. Ông Trương Huỳnh H15, sinh năm 1978 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 97,đường T, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

31. Ông Bùi Văn N13, sinh năm 1981 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 107, đường T, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

32. Ông Trương Tấn L5, sinh năm 1977 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 97, đường số 6, Khu dân cư M, khóm x3, phường x9, thành

phố C, tỉnh Cà Mau

33. Bà Phan Cẩm N8, sinh năm 1984 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 33, đường số x17, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh

Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của bà N8: Ông Nguyễn Hoàng H17, sinh

năm 1962 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 160, đường N, khóm x1, phường x1, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

34. Bà Trương Thị P6, sinh năm 1964 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 62-64, đường P, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh

Cà Mau.

- Bị hại không có kháng cáo:

1. Ông Nguyễn Thế N7, sinh năm 1967 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 89, đường N, khu vực x4, phường x1, thành phố V, tỉnh

Hậu Giang

2. Ông Ngô Hoàng K19, sinh năm 1974 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 12,đường L, Khóm x8, phường x8, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

3. Bà Nguyễn Chi L20, sinh năm 1976 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 299, đường L, khóm x2, phường x4, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

Người đại diện theo ủy quyền của bà L20: Bà Võ Thụy C (có mặt)

Nơi cư trú: Ấp x10, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau.

4. Bà Nguyễn Kim N21, sinh năm 1970 (vắng mặt)

Nơi cư trú: 76/7, X, phường x8, Quận x11, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Bà Thái Thị Tường V16, sinh năm 1992 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Ấp C, xã H, thành phố C, tỉnh Cà Mau

Người đại diện theo ủy quyền của bà L20: Bà Võ Thụy C (có mặt)

Nơi cư trú: Ấp x10, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau.

6. Ông Trần Trọng C15, sinh năm 1969 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 579,đường T, khu vực x3, phường x3, thành phố V, tỉnh

Hậu Giang

7. Ông Võ Văn T24, sinh năm 1983 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Khóm x4, phường x6, thành phố C, tỉnh Cà Mau

8. Ông Phạm Văn K25, sinh năm 1972 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Ấp x5, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau

9. Bà Hoàng Thị Thanh V18, sinh năm 1974 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 15D, Đường L, khóm x8, phường x8, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

10. Bà Phạm Thị Diễm H28, sinh năm 1989 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 319B, đường L, khóm X2, phường X6, thành phố C, tỉnh

Cà Mau

11. Ông Phạm Văn X19, sinh năm 1953 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Khóm T, thị trấn N, huyện N, tỉnh Cà Mau

12. Ông Trịnh Xuân Đ19, sinh năm 1953 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 260,đường T, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

13. Ông Trần Hữu T26, sinh năm 1981 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Nhà công vụ K, khóm X6, phường X1, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

14. Ông Nguyễn Thành L27, sinh năm 1974 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 03A, đường L, khóm x4, phường x6, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

15. Ông Dương Xuân T29, sinh năm 1962 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 120, đường 3/2, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh

Cà Mau

16. Bà Trịnh Thu L30, sinh năm 1964 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Hẻm T, khóm x5, phường x9, thành phố C, tỉnh Cà Mau

17. Bà Hồ Hà N31, sinh năm 1986 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Khóm x3, phường x2, thành phố C, tỉnh Cà Mau

18. Bà Tô Hồng Q28, sinh năm 1975 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Đường T, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà Mau

19. Ông Nguyễn Duy P37, sinh năm 1995 (có mặt)

Nơi cư trú: Số 305C,đường L, khóm x5, phường x6, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

20. Bà Phan Thị Thanh T38, sinh năm 1964 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 50/20, đường H, khóm x6, phường x5, thành phố C, tỉnh

Cà Mau

21. Ông Trương Thanh C39, sinh năm 1969 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Ấp 4, xã H, huyện N, tỉnh Cà Mau

22. Ông Trần Minh T40, sinh năm 1977 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 40, đường Q, khóm x5, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

23. Ông Đặng Hoàng V41, sinh năm 1978 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Phường T, quận O, thành phố Cần Thơ

Chỗ ở hiện nay: Đường Đ, Khóm x7, phường x8, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

24. Bà Nguyễn Kiều O1, sinh năm 1970 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 128E, đường L, Khóm x8, phường x8, thành phố C, tỉnh

Cà Mau

25. Ông Dư Thanh V5, sinh năm 1967 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 35, đường H, khóm x1, phường x9, thành phố C, tỉnh Cà

Mau

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1.Tổng Công ty P-Công ty cổ phần (viết tắt là P)

Địa chỉ: Số 43,đường M, phường Đ, Quận X1, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo ủy quyền:

- Bà Trần Thanh H19 (có mặt)

- Bà Lê Thị T43 (có mặt)

- Ông Nguyễn Văn Á14 (có mặt)

- Ông Trần Tuấn K19 (có mặt)

- Ông Nguyễn Văn C20 (có mặt)

- Ông Nguyễn Quốc T22(có mặt)

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Tư vấn và Đầu tư xây dựng H50

Địa chỉ: Số 92, đường N, Khóm x8, phường x5, thành phố C, tỉnh Cà Mau

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Thanh G, chức vụ: Phó Giám đốc (có

mặt)

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) H51

Địa chỉ: Số 52, N, khu vực X3, phường X1, thành phố V, tỉnh Hậu Giang

Người đại diện theo pháp luật: Châu Thành N, là bị cáo trong vụ án.

- Đương sự do Tòa án cấp phúc thẩm triệu tập (theo đơn yêu cầu của đương

sự): Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh

T49

Địa chỉ: Số 05 P, phường T, quận N, thành phố Cần Thơ.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn T28 (có mặt).

*Tại điểm cầu thành phần gồm có:

- Bị cáo có kháng cáo:

Châu Thành N, sinh ngày 15/4/1962 tại Hậu Giang; nơi đăng ký nhân

khẩu thường trú: Số 10 T, khu vực X2, phường X1, thành phố V, tỉnh Hậu

Giang; chỗ ở khác: Số 52 N, khu vực X3, phường X1, thành phố V, tỉnh Hậu

Giang; nghề nghiệp: Nguyên giám đốc doanh nghiệp; trình độ học vấn: 12/12;

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông

Châu Hồng Q48 (đã chết) và bà Ngô Thị B49; vợ tên Nguyễn Thị Bạch Đ52 và

có 02 con; bị bắt tạm giam từ ngày 12/12/2021 (có mặt)

(Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo, kháng nghị,

không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Doanh nghiệp tư nhân H51 (viết tắt DNTN H51), địa chỉ số 52, đường N,

khu vực X3, phường X1, thành phố V, tỉnh Hậu Giang, do Châu Thành N làm

Chủ doanh nghiệp, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư

nhân số 5701000636, đăng ký lần đầu ngày 10/3/2003. Đăng ký thay đổi lần thứ

12 ngày 28/12/2017 DNTN H51 đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Một

thành viên H51 (viết tắt là Công ty H51), mã số doanh nghiệp 1800504470, do

Châu Thành N làm Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực san lấp

mặt bằng; xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường giao thông; đầu tư cơ sở

hạ tầng; sản xuất gạch, các sản phẩm bê tông đúc sẵn; cho thuê máy thi công

công trình xây dựng; kinh doanh và vận chuyển vật liệu xây dựng; kinh doanh

bất động sản, dịch vụ nhà đất;…

Ngày 06/10/2020 và ngày 15/10/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an

tỉnh Cà Mau nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Bùi Thị L5, ông Lâm Vũ N16

và 8 hộ dân khác ở phường 5, thành phố Cà Mau, tố cáo Châu Thành N, có hành

vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc mua bán đất tại Khu nhà ở

liên kế thuộc Tổ hợp thương mại C53 chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Quá trình hình thành dự án Khu nhà ở liên kế thuộc Tổ hợp thương mại

C53, phường 5, thành phố Cà Mau:

Từ năm 2008 Tổng Công ty P-Công ty cổ phần (gọi tắt là Tổng Công ty

Dầu khí- viết tắt là P) được Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh Cà Mau

cho thuê đất để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại- Cao ốc văn phòng tại khu

hành chính và công trình công cộng cửa ngõ đông bắc thành phố Cà Mau. Ngày

12/6/2009 UBND tỉnh Cà Mau có Văn bản số 2116 giao cho Tổng công ty Dầu

khí 94.001,4m

đất có thu tiền sử dụng đất.

Ngày 27/5/2010, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 59/QĐ-

UBND, giao cho Tổng công ty Dầu khí 93.994,8m

để quản lý, sử dụng vào mục

đích sản xuất, kinh doanh theo 04 hạng mục: Trong đó có hạng mục:- Khu nhà

ở chuyên gia và khách sạn, diện tích 12.309,6m

;Thời hạn sử dụng đất là 49

năm.

Ngày 03/4/2014,Tổng công ty Dầu khí đề nghị UBND tỉnh Cà Mau cho

phép chuyển 1,23ha xây dựng “Khu nhà ở chuyên gia và khách sạn” thành dự án

phân lô bán nền.

Ngày 15/5/2014, UBND tỉnh Cà Mau có Văn bản số 2392/UBND-XD,

đồng ý điều chỉnh quy hoạch khu đất diện tích 1.23ha thành “đất ở” theo đề nghị

của Tổng công ty Dầu khí.

Ngày 05/7/2016, Tổng công ty Dầu khí và DNTN H51 ký Thỏa thuận hợp

tác số 388A/2016/P-HuynhChau-Hoptac (kèm theo phụ lục 01, phụ lục 02). Nội

dung hợp tác để chuyển mục đích sử dụng khu đất diện tích 1,23ha từ “nhà ở

chuyên gia và khách sạn” thành “đất ở”, theo nguyên tắc cùng có lợi, không vi

phạm các quy định của pháp luật. Tiến độ hợp tác đến ngày 31/12/2020. Trách

nhiệm của 02 bên, như sau:

Trách nhiệm của Tổng công ty Dầu khí: Cung cấp cho DNTN H51 các tài

liệu có liên quan; làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ thay đổi

mục đích sử dụng khu đất, thông báo cho DNTN H51 các khoản thuế, phí; sau

khi Tổng Công ty Dầu khí được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng

công ty Dầu khí đồng ý cho DNTN H51 được toàn quyền đầu tư, xây dựng khu

đất và khai thác khu đất.

Trách nhiệm của DNTN H51: Thanh toán cho Tổng công ty Dầu khí. các

khoản chi phí mà Tổng công ty Dầu khí đã đầu tư ban đầu vào Dự án là

6.618.499.680 đồng; chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển mục

đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; DNTN H51 được đầu

tư, xây dựng sau khi DNTN H51 hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng; đầu tư,

xây dựng trên khu đất bằng chi phí của DNTN H51 và theo đúng quy định của

pháp luật; thực hiện đúng theo tiến độ hai bên thống nhất.

Ngày 12/02/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư cho Tổng công ty Dầu khí đối với Dự án, quy mô dự án

120 căn hộ, trong đó nhà ở dạng phố là 102 căn hộ, nhà ở xã hội 18 căn hộ.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa DNTN H51 và Tổng Công ty Dầu khí về

nội dung hợp tác là để chuyển mục đích sử dụng khu đất diện tích 1,23ha từ

“nhà ở chuyên gia và khách sạn” thành “đất ở”; DNTN H51 chỉ được đầu tư,

xây dựng sau khi DNTN H51 hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng. DNTN H51

chỉ đầu tư, xây dựng trên khu đất này bằng chi phí của DNTN H51 theo đúng

quy định của pháp luật. Nhân biết rõ DNTN H51 không phải là chủ đầu tư,

không được phân lô bán nền, không được huy động vốn và Dự án chưa được Sở

Xây dựng thông báo đủ điều kiện được huy động vốn; chưa được Cơ quan có

thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, tại thời điểm ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Dầu khí,

bản thân Nhân và DNTN H51 thiếu nợ nhiều tổ chức, cá nhân. Để có tiền trả nợ,

chi cho hoạt động của Doanh nghiệp và sử dụng cá nhân, Nhân nảy sinh ý định

phân lô bán nền đối với khu đất 1,23ha. Căn cứ Thỏa thuận hợp tác nêu trên,

Nhân đặt văn phòng đại diện tại Khu đất 1,23 ha; Nhân tự nhận là chủ đầu tư

của Dự án khu nhà ở liên kế thuộc Tổ hợp thương mại C53, thực hiện hoạt động

phân lô bán nền bằng hình thức:

- Lập hợp đồng góp vốn (có công chứng),

- Lập hợp đồng mua bán (không có công chứng),

- Nhận tiền đặt cọc lô đất (không lập hợp đồng, chỉ ra phiếu thu).

Trước khi cho góp vốn, mua bán, nhận đặt cọc, Nhân cho người dân xem

bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án để lựa chọn lô nền.

Sau khi chọn, thỏa thuận giá cả thì hai bên tiến hành ký hợp đồng góp vốn, hợp

đồng mua bán, phiếu thu đặt cọc do Nhân đại diện DNTN H51 và Công ty H51

ký với người dân.

Nội dung hợp đồng góp vốn: Bên B đồng ý góp vốn không tính lãi để xây

dựng cơ sở hạ tầng dự án nhà ở liên kế tại khu đất 1,23ha tại phường 5,thành

phố Cà Mau thuộc tổ hợp thương mại C53 do bên A làm chủ đầu tư (Đại diện

hợp pháp của bên A là Châu Thành N). Tất cả hợp đồng đều thể hiện “tương

ứng với số tiền góp vốn đầu tư, sau khi Dự án hoàn thành bên B sẽ nhận được

các lô đất tương ứng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; Châu Thành N

đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, sau 12 tháng kể từ ngày ký hợp

đồng góp vốn, hợp đồng mua bán Nhân sẽ giao đất và giao Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất cho bên B.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2016 Nhân đã tiến hành ký các hợp đồng

góp vốn, hợp đồng mua bán, nhận đặt cọc để chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 13/4/2017 và ngày 28/7/2017, Tổng công ty Dầu khí mời Nhân làm

việc trong đó có nội dung: DNTN H51 cam kết không chào bán hoặc sử dụng

danh nghĩa của Tổng công ty Dầu khí để huy động vốn đầu tư vào khu đất. Nếu

để xảy ra vi phạm Tổng công ty dầu khí có quyền đơn phương chấp dứt hợp

đồng và không chịu bất cứ nghĩa vụ liên quan nào, kể cả các nghĩa vụ liên quan

đến hợp đồng.

Mặc dù Nhân đã ký cam kết với Tổng công ty Dầu khí không chào bán,

không huy động vốn vào khu đất này nhưng sau ngày 13/4/2017 Nhân vẫn ký

các hợp đồng góp vốn, bán đất và thu tiền đặt cọc, mua đất thêm 96 lượt với 96

lô đất cho 40 người dân chiếm đoạt 34.311.620.000 đồng.

Ngày 21/5/2021, Tổng công ty Dầu khí ban hành Văn bản số 816/PBHC-

KHĐT về việc chấm dứt thỏa thuận hợp tác với Cty H51. Lý do: Quá trình hợp

tác, Nhân nhiều lần “cam kết không chào bán hoặc sử dụng danh nghĩa P để kêu

gọi vốn đầu tư vào khu đất”. Nếu để xảy ra, P có thể đơn phương chấm dứt hợp

đồng và không chịu bất cứ nghĩa vụ liên quan nào.

Từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2020, Châu Thành N đại diện cho DNTN

H51 và Công ty H51 đã ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán, nhận đặt cọc

và thế chấp vay, tổng cộng 96 lô đất (trong đó có 38 lô đất, mỗi lô Nhân bán,

nhận đặt cọc, thế chấp cho 02 người đến 03 người), chiếm đoạt tổng số tiền

60.835.930.000 đồng của 59 trường hợp, cụ thể như sau:

(1) Ông Nguyễn Thế N7, sinh năm 1967 (địa chỉ số 89, Nguyễn Công

Trứ, KV4, phường 1, thành phố (TP.) Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang): 7.700.000.000

đồng.

Ngày 06/11/2016, Nhân ký Hợp đồng mua bán số 01/HĐMB-2016 với

ông Nguyễn Thế N7, bán 05 lô đất đường Vành đai 2, diện tích mỗi lô 120,5m

bao gồm: N1-10, N1-11, N1-12, N1-13, N1-14 và 05 lô đất đường NB2, diện

tích mỗi lô 90m

, có 4 lô bao gồm: N2-11, N2-12, N2-13, N2-14. Tổng giá trị 10

lô đất là 9.625.000.000 đồng. Ông N7 đã trả cho Nhân 7.700.000.000 đồng

(Trong đó: Ông N7 cho rằng có khoảng 01 tỷ đồng ông trả cho Nhân bằng tiền

mặt, còn lại cấn trừ nợ. Tuy nhiên Nhân không T24 nhận ông N7 có đưa tiền

mặt cho Nhân mà toàn bộ 7.700.000.000 đồng là ông N7 cấn trừ nợ với Nhân).

(2) Ông Phạm Quốc S, sinh năm 1967 (địa chỉ số 25, đường 1/5, khóm 7,

phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 1.300.000.000 đồng.

Ngày 16/01/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 01/2017/HĐGV với ông

Phạm Quốc S, bán 04 lô đất: Lô đất số N4-16, đường số 4, diện tích 84,5m2; lô

đất số N3-16, đường Ngô Gia Tự, diện tích 99,5m2; lô đất số N4-17, đường số

4, diện tích 84,5m

; lô đất số N3-17, đường Ngô Gia Tự, diện tích 99,5m

. Tổng

giá trị 04 lô đất là 2.835.800.000 đồng.Ngày 16/01/2017, ông S giaotiền cho

Nhân 1.300.000.000 đồng.

(3) Ông Nguyễn Minh H, sinh năm 1968 (địa chỉ khóm 5, phường 5, TP.

Cà Mau): 665.000.000 đồng.

Ngày 17/01/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 02/2017/HĐGV với ông

Nguyễn Minh H, bán 02 lô đất: Lô đất số N6-13, đường số 3, diện tích 95m

; lô

đất số N6-14, đường số 3, diện tích 95m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.330.000.000

đồng. Ông H đã đưa tiền cho Nhân 665.000.000 đồng (ngày 17/01/2017:

500.000.000đồng, ngày 24/01/2017: 165.000.000 đồng).

(4) Ông Nguyễn Hoàng N, sinh năm 1975; địa chỉ ấp Tân Hoà B, xã Tân

Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau: 665.000.000 đồng.

Ngày 17/01/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 03/2017/HĐGV với ông

Nguyễn Hoàng N, bán 02 lô đất: Lô đất số N6-11,N6-12 đường số 3, diện tích

mỗi lô 95m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.330.000.000 đồng. Ông N đã trả cho

Nhân 665.000.000đồng

(5) Ông Ngô Hoàng K19, sinh năm 1974, địa chỉ đường Lê Hồng Phong,

khóm 8, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau: Số tiền 600.000.000 đồng.

Ngày 18/01/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 04/2017/HĐGV với ông

Ngô Hoàng K19, bán 02 lô đất: Lô đất số N1-10, đường Vành Đai 2, diện tích

113m

; lô đất số N1-11, đường Vành Đai 2, diện tích 113m

. Tổng giá trị 02 lô

đất là 2.214.800.000 đồng. Ngày 20/01/2017, ông K19 đã trả cho Nhân

600.000.000 đồng. 02 lô đất này (N1-10, N1-11), Nhân đã bán cho ông N7 trước

đó (ngày 06/11/2016). Nhân không thông báo với ông N7 về việc bán lô đất N1-

10, N1-11 cho ông K19; đồng thời, không thông báo cho ông K19 về việc lô đất

N1-10, N1-11 đã có người mua trước đó. Đến tháng 01/2019, ông K19 đợi quá

lâu không được giao nền, nên ông K19 yêu cầu Nhân trả tiền lại, nếu Nhân

không trả ông K19 sẽ đi báo Công an nên Nhân đã trả cho ông K19

600.000.000 đồng và trả thêm 40.000.000 đồng tiền lãi. Hiện ông K19 không có

yêu cầu gì.

(6) Bà Nguyễn Chi L20, sinh năm 1976 (địa chỉ khóm 2, phường 4, TP.

Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 1.817.900.000 đồng.

Ngày 24/01/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 06/2017/HĐGV với bà

Nguyễn Chi L20, bán 02 lô đất: Lô đất số N3-01,N3-02 đường Ngô Gia Tự, diện

tích mỗi lô 99,5m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.393.000.000 đồng. Ngày

15/02/2017, bà L20 đã trả cho Nhân 696.500.000 đồng.

Cùng ngày 24/01/2017 Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 07/2017/HĐGV

với bà L20, bán 02 lô đất: Lô đất số N2-16, đường S2, diện tích 81m

; lô đất số

N2-17, đường S2, diện tích 158,4m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.675.800.000

đồng. Ngày 15/02/2017, bà L20 đã trả cho Nhân 837.900.000 đồng.

Ngày 14/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 09/2017/HĐGV với bà

L20, bán lô đất số N2-15, đường S2, diện tích 81m

, giá 567.000.000đ. Ngày

15/02/2017, bà L20 đã trả cho Nhân 283.500.000 đồng.

Tổng số tiền bà L20 đã trả cho Nhân là 1.817.900.000 đồng. Nhân có trả

lại cho bà L20 47.000.000 đồng.

(7) Ông Quách Vũ K, sinh năm 1983 và vợ Lê Mỹ D , sinh năm 1984

(cùng địa chỉ khóm 7, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 1.301.400.000

đồng.

Ngày 09/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 08/2017/HĐGV ngày

09/02/2017 với vợ chồng ông Quách Vũ K và bà Lê Mỹ D, bán 02 lô đất: Lô

đất số N1-15, N1-16 đường Vành đai 2, diện tích mỗi lô 108,45m

. Tổng giá trị

02 lô đất là 2.169.000.000 đồng. Ngày 15/02/2017, ông K đã trả cho Nhân

1.301.400.000 đồng.

(8) Bà Tiết Thị H1, sinh năm 1970; địa chỉ xã Khánh An, huyện U Minh,

tỉnh Cà Mau: 2.318.100.000 đồng.

Ngày 11/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 15/2017/HĐGV với

bà Tiết Thị H1, bán 02 lô đất: Lô đất số N3-03, N3-04 đường Ngô Gia Tự, diện

tích mỗi lô 99,5m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.293.500.000 đồng. Ngày

15/02/2017, bà H1 đã trả cho Nhân 776.100.000 đồng.

Ngày 14/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 19/2017/HĐGV với bà

Tiết Thị H1, bán 03 lô đất: Lô đất số N1-06, N1-07, N1-08, đường Vành đai số

2. Tổng giá trị 03 lô đất là 2.436.000.000 đồng. Ngày 15/02/2017, bà H1 đã trả

cho Nhân 1.218.000.000 đồng.

Cùng ngày 14/02/2017 Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 21/2017/HĐGV

với bà Tiết Thị H1, bán lô đất số N1-08, đường S2, diện tích 90m

, giá

540.000.000đ. Ngày 15/02/2017, bà H1 đã trả cho Nhân 324.000.000đ. Như

vậy, một lô đất N1-08, Nhân bán cho bà H1 02 lần.

Ngày 06/12/2018, Nhân thỏa thuận với bà H1 ký Hợp đồng hủy bỏ Hợp

đồng góp vốn số 19/2017/HĐGV ngày 14/02/2017 để Thanh tra Tài chính vào

thanh tra không phát hiện. Nhân ký cam kết với bà H1 giá trị hợp đồng số

19/2017/HĐGV vẫn còn.

Ngoài ra ngày 14/02/2017, bà Thái Thị Tường V16 ký hợp đồng góp vốn

số 18/2017/HĐGV với Nhân mua lô đất N4-01 nhưng bà H1 trả tiền

395.460.000 đồng

Tổng số tiền bà Tiết Thị H1 đã trả cho Nhân là 2.713.560.000 đồng.

Tổng giá trị 06 lô đất là 4.269.500.000 đồng, Nhân ra phiếu thu số tiền

2.318.100.000 đồng. Bà H1 cấn trừ nợ 1.594.000.000 đồng (tiền bơm cát), còn

lại đưa tiền mặt, bị can Nhân không nhớ cụ thể từng khoản là bao nhiêu.

(9) Bà Nguyễn Kim N21, sinh năm 1970 (địa chỉ 76/7, Xóm Đất, phường

8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh): 793.800.000 đồng.

Ngày 11/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 14/2017/HĐGV với bà

Nguyễn Kim N21, bán 02 lô đất: Lô đất số N2-01, N2-02, đường S2 giáp đường

S3, diện tích mỗi lô 90m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.323.000.000 đồng. Ngày

15/02/2017, bà N8 đã trả cho Nhân 793.800.000 đồng.

Năm 2019, bà N8 yêu cầu Nhân trả tiền lại, Nhân đã trả cho bà N8

200.000.000 đồng.

(10) Bà Trương Hồng L1, sinh năm 1966 (địa chỉ ấp 7, xã Khánh An,

huyện U Minh, tỉnh Cà Mau): 776.100.000 đồng.

Ngày 11/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 12/2017/HĐGV với bà

Trương Hồng L1, bán 02 lô đất: N3-08, N3-09 đường Ngô Gia Tự, diện tích mỗi

lô 99,5m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.293.500.000 đồng. Ngày 28/02/2017, bà

Lăng đã trả cho Nhân 776.100.000 đồng.

(11) Ông Lê Văn H2, sinh năm 1976 (địa chỉ khóm 5, phường 1, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 776.100.000 đồng.

Ngày 13/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 16/2017/HĐGV với ông

Lê Văn H2, bán 02 lô đất: Lô đất số N3-05,N3-06 đường Ngô Gia Tự, diện tích

mỗi lô 99,5m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.293.500.000 đồng. Ngày 15/02/2017,

ông H2 đã trả cho Nhân 776.100.000 đồng.

(12) Bà Thái Thị Tường V16, sinh năm 1992 (địa chỉ ấp Cái Nai, xã Hòa

Tân, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 783.510.000 đồng.

Ngày 14/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 17/2017/HĐGV ngày

13/02/2017 với bà Thái Thị Tường V16, bán lô đất số N3-07, đường Ngô Gia

Tự, diện tích 99,5m

, giá 646.750.000đ. Ngày 15/02/2017, bà V16 đã trả cho

Nhân 388.050.000 đồng.

Cùng ngày 14/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 18/2017/HĐGV

ngày 14/02/2017 với Thái Thị Tường V16, bán lô đất số N4-01, đường Ngô Gia

Tự, diện tích 84,5m

, giá 549.250.000 đồng. Ngày 15/02/2017, bà Tiết Thị H1

thay bà V16 trả cho Nhân 395.460.000 đồng.

Tổng số tiền bà V16 trả cho Nhân 783.510.000 đồng.

(13)Ông Đặng Quốc V, sinh năm 1970 (địa chỉ Ấp x10, xã K, huyện U,

tỉnh Cà Mau): 388.050.000 đồng.

Ngày 14/02/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 20/2017/HĐGV với ông

Đặng Quốc V, bán lô đất số N3-10, đường Ngô Gia Tự, diện tích 99,5m

, giá

646.750.000 đồng. Ngày 15/02/2017, ông V đã trả cho Nhân 388.050.000 đồng.

(14) Ông Trần Trọng C15, sinh năm 1969 (địa chỉ KV3, phường 3, TP. Vị

Thanh, tỉnh Hậu Giang): 3.280.000.000 đồng.

Ngày 02/3/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 23/2017/HĐGV với ông

Trần Trọng C15, bán 03 lô đất: N6-08, N6-09, N6-10, đường S3, mỗi lô diện

tích 95m

. Tổng giá trị 03 lô đất là 2.280.000.000 đồng. Ngày 07/3/2017, ông

C15 đã trả cho Nhân số tiền 2.280.000.000 đồng.

Ngày 20/3/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 24/2017/HĐGV với ông

Trần Trọng C15, bán 02 lô đất: N6-06; N6-07; đường S3, tổng diện tích 190m

tổng giá trị 02 lô đất là 1.300.000.000 đồng. Ngày 20/3/2017, ông C15 đã trả

cho Nhân 1.000.000.000 đồng.

Như vậy, ông C15 đã trả cho Nhân tổng số tiền 3.280.000.000 đồng. Nhân

trả lại cho ông C15 125.000.000 đồng.

Nhân trình bày số tiền 3.280.000.000 đồng, Nhân cấn trừ nợ với ông C15,

không nhận tiền mặt. Tuy nhiên, ông C15 lại cho rằng ông trả tiền mặt cho

Nhân, không cấn trừ nợ.

(15) Ông Trần Văn T3, sinh năm 1980 (địa chỉ khóm 8, phường 5, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 700.000.000 đồng.

Ngày 21/3/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 25/2017/HĐGV với ông

Trần Văn T3, bán lô đất N1-04, đường Vành đai II, diện tích 112,5m

giá trị là

1.181.250.000 đồng. Ông T3 đã trả cho Nhân 04 lần, tổng cộng 700.000.000

đồng.

(16) Ông Võ Văn T24, sinh năm 1983 (địa chỉ khóm 4, phường 6, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 356.250.000 đồng.

Ngày 27/3/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 25/2017/HĐGV với ông

Võ Văn T24, bán lô đất N6-15, đường S3, diện tích 95m

, giá trị lô đất là

712.500.000 đồng. Ngày 27/3/2017, Ông T24 đã trả cho Nhân số tiền

356.250.000 đồng.

(17) Ông Nguyễn Trung K1, sinh năm 1972 (địa chỉ khóm 8, phường 7,

TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 704.000.000 đồng.

Ngày 03/4/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 27/2017/HĐGV với ông

Nguyễn Trung K1, bán lô đất số N1-03, đường Vành Đai số 2, diện tích

112,5m

, giá trị lô đất là 1.215.500.000 đồng. Ngày 03/4/2017, ông K1 đã trả

cho Nhân 704.000.000 đồng.

Ngày 02/7/2018, ông K1 ký Hợp đồng nhận cọc sang nhượng đất để bán

lô đất số N1-03, đường Vành Đai số 2, diện tích 112,5m

, giá 1.614.000.000

đồng cho ông Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1992, địa chỉ ấp Tân Thành Mới,

xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Ông Lương trả cho Kiên

1.614.000.000 đồng.

Ngày 13/9/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 27/2018/HĐGV với ông

Nguyễn Văn Lương bán lô đất số N1-03, đường Vành Đai số 2, diện tích

112,5m

, giá trị lô đất là 1.215.500.000 đồng (Nhân ký hợp đồng này là theo yêu

cầu của ông K1, thực tế Nhân không nhận tiền từ ông Lương).

Năm 2022 ông Lương khởi kiện ra Tòa yêu cầu hủy hợp đồng đặt cọc

sang nhượng đất giữa ông Lương và ông K1, buộc ông K1 hoàn trả lại ông

1.614.000.000 đồng. Tại Bản án dân sự Sơ thẩm số 218/2022/DSST ngày

24/8/2022 của Tòa án nhân dân TP Cà Mau đã xét xử tuyên bố hợp đồng đặt

cọc sang nhượng đất giữa ông Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Trung K1 là vô

hiệu, buộc ông K1 trả lại cho ông Lương 1.614.000.000 đồng.) Bản án Phúc

thẩm số 40/2023/DS-ST ngày 10/2/2023 đã xét xử: Tuyên bố hợp đồng đặt cọc

sang nhượng đất giữa ông Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Trung K1 là vô hiệu,

buộc ông K1 trả lại cho ông Lương 1.614.000.000 đồng.

(18) Ông Phan Thanh T4, sinh năm 1976 và vợ là bà Dương Thị H4 (cùng

địa chỉ khóm 8, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 800.000.000 đồng.

Ngày 03/4/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 26/2017/HĐGV với vợ

chồng ông Phan Thanh T4 và bà Dương Thị H4, bán 02 lô đất: Lô đất số N5-01,

N5- 02 đường S4, diện tích mỗi lô 89,5m2. Tổng giá trị 02 lô đất là

1.476.750.000 đồng. Ngày 03/4/2017, vợ chồng ông T4 đã trả cho Nhân

800.000.000 đồng.

(19) Bà Nguyễn Thị Thanh P, sinh năm 1979 (địa chỉ ấp Xóm Lớn, xã Lý

Văn Lâm, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 750.000.000 đồng.

Ngày10/4/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 28/2017/HĐGV với bà

Nguyễn Thị Thanh P, bán 02 lô đất: Lô đất số N3-11, N3-12 đường Ngô Gia Tự,

diện tích mỗi lô 99,5m

.Tổng giá trị 02 lô đất là 1.500.000.000 đồng. Ngày

10/4/2017, bà P đã trả cho Nhân số tiền 750.000.000 đồng.

(20)Ông Huỳnh Văn D3, sinh năm 1962 (địa chỉ Ấp x4, xã K, huyện U,

tỉnh Cà Mau): 453.720.000 đồng.

Ngày 20/4/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 29/2017/HĐGV với ông

Huỳnh Văn D3, bán lô đất số N3-15, đường Ngô Gia Tự, diện tích 99,5m

, giá

trị lô đất là 756.200.000 đồng. Ngày 20/4/2017, ông D3 đã trả cho Nhân số tiền

453.720.000 đồng.

(21) Ông Phạm Văn K25, sinh năm 1972 (địa chỉ ấp 5, xã Khánh An,

huyện U Minh, tỉnh Cà Mau): 650.000.000 đồng.

Ngày 02/8/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 38/2017/HĐGV với ông

Phạm Văn K25, bán 02 lô đất: Lô số N4-02,N4-03 đường S4, diện tích mỗi lô

84,5m

. Tổng giá trị 2 lô đất là 1.300.000.000 đồng. Ông K không trả tiền mặt,

mà cấn trừ nợ với Nhân 650.000.000 đồng.

(22) Bà Bùi Thị L5, sinh năm 1978 (địa chỉ khóm 8, phường 5, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 1.300.000.000 đồng.

Ngày 02/8/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 37/2017/HĐGV với bà

Bùi Thị L5, bán 02 lô đất: Lô số N4-04, N4-05 đường S4, diện tích mỗi lô

84,5m

; tổng giá trị 2 lô đất là 1.300.000.000 đồng. Bà L5 nhờ ông Phạm Văn

K25 trả cho Nhân số tiền 1.300.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông K không trả tiền

mặt, cấn trừ nợ với Nhân số tiền 1.300.000.000 đồng. Nhân có trả lại cho bà L5

70.000.000 đồng.

(23) Ông Trần Hoàng T, sinh năm 1972 (địa chỉ xã Khánh Bình Tây,

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau): 500.000.000 đồng.

Ngày 17/8/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 39/2017/HĐGV với ông

Trần Hoàng T, bán lô đất: N4-14, đường S4, diện tích 84,5m

, giá trị lô đất là

700.000.000 đồng. Ngày 18/8/2017, ông T đã trả cho Nhân số tiền 500.000.000

đồng.

(24) Bà Hoàng Thị Thanh V18, sinh năm 1974 (địa chỉ 15D Lưu Hữu

Phước, khóm 8, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 1.360.000.000 đồng.

Ngày 30/8/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 41/2017/HĐGV với bà

Hoàng Thị Thanh V18, bán lô đất: N3 - 14, đường Ngô Gia Tự, diện tích

99.5m

, giá trị lô đất là 796.000.000 đồng. Ngày 30/8/2017, bà V18 đã trả cho

Nhân 400.000.000 đồng.

Ngày 28/3/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 59/2018/HĐGV với bà

Hoàng Thị Thanh V18, bán 02 lô đất: Lô đất N2 - 01 và lô N2 - 02, đường S2,

tổng diện tích 175.5m

. Tổng giá trị 02 lô đất 1.600.000.000 đồng. Ngày

28/3/2018, bà V18 đã trả cho Nhân 960.000.000 đồng.

Hai lô đất N2-01, N2-02, Nhân đã bán cho bà Nguyễn Kim N21 vào ngày

15/02/2017. Nhân không thông báo với bà N8 về việc bán lô đất N2-01, N2-02

cho bà V18; đồng thời, không thông báo cho bà V18 về việc 2 lô đất N2-01, N2-

02 đã có người mua trước đó.

Như vậy bà V18 đã trả cho Nhân tổng cộng: 1.360.000.000 đồng

Ngày 23/9/2020 bà Hoàng Thị Thanh V18 đã khởi kiện ra tòa. Tại Bản án

Sơ thẩm số 156/2020/DS-ST ngày 23/9/2020 Tòa án nhân dân TP Cà Mau đã

buộc Công ty TNHH MTV H51 trả cho bà V18 2.743.200.000 đồng (bao gồm

tiền góp vốn bà V18 trả cho Nhân 1.360.000.000 đồng + Tiền Bồi thường 100%

= 1.360.000.000 đồng + vốn góp và Lãi suất 12 tháng 23.200.000 đồng)

(25)Bà Nguyễn Bích T7, sinh năm 1973 (địa chỉ khóm 4, phường 5, TP.

Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 742.500.000 đồng.

Ngày 17/10/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 33/2017/HĐGV với bà

Nguyễn Bích T7, bán lô đất: N1 - 02, đường Vành đai II, diện tích 112.5m

Tổng giá trị lô đất là 1.237.500.000 đồng. Ngày 17/10/2017, bà T7 đã trả cho

Nhân 742.500.000 đồng.

(26) Bà Nguyễn Kim S8, sinh năm 1962 (địa chỉ khóm 7, phường 8, TP.

Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 742.500.000 đồng.

Ngày 17/10/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 35/2017/HĐGV với bà

Nguyễn Kim S8, bán lô đất: N1 - 05, đường Vành đai II, diện tích 112.5m

. Giá

trị lô đất là 1.237.500.000 đồng. Ngày 17/10/2017, bà S8 đã trả cho Nhân

742.500.000 đồng.

(27) Bà Bùi Thị T10, sinh năm 1964 (địa chỉ ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm,

TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 792.000.000 đồng.

Ngày 31/10/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 42/2017/HĐGV với bà

Bùi Thị T10, bán lô đất: N1 - 01, đường Vành đai 2, diện tích 100m

. Giá trị lô

đất là 1.320.000.000 đồng. Ngày 31/10/2017, bà T10 đã trả cho Nhân

792.000.000 đồng.

(28) Bà Phạm Thị H9, sinh năm 1954 (địa chỉ đường Lưu Hữu Phước,

khóm 8, phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 380.000.000 đồng.

Ngày 31/10/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 43/2017/HĐGV với bà

Phạm Thị H9, bán lô đất N5 - 13, đường S4, diện tích 89.5m

. Giá trị lô đất

700.000.000 đồng. Ngày 31/10/2017, bà H9 đã trả cho Nhân 380.000.000 đồng.

(29) Ông Đoàn Minh C8, sinh năm 1961 (địa chỉ khóm 8, phường 5, TP.

Cà Mau, Cà Mau): 378.000.000 đồng.

Ngày 07/11/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 46/2017/HĐGV với ông

Đoàn Minh C8, bán 01 lô đất: N4 – 15, đường S4, diện tích 84.5m

. Giá trị lô

đất là 690.000.000 đồng. Ngày 06/11/2017,ông C8 đã trả cho Nhân 378.000.000

đồng.

(30) Châu Vĩnh Đ2 và Lê Thị Yến C11, sinh năm 1978 (địa chỉ xã Tam

Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau): 720.000.000 đồng.

Ngày 09/11/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn không số với ông Châu

Vĩnh Đ2 và bà Lê Thị Yến C11, bán 02 lô đất: N4 - 06 và N4 - 07, đường số 1,

mỗi lô diện tích 84.5m

. Tổng giá trị 02 lô đất là 1.240.000.000 đồng. Ngày

09/11/2017, ông Đ2 và bà C11 đã trả cho Nhân 720.000.000 đồng.

(31) Bà Phạm Thị Diễm H28, sinh năm 1989 (địa chỉ khóm 2, phường 6,

TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 420.000.000 đồng.

Ngày 09/11/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 44/2017/HĐGV với bà

Phạm Thị Diễm H28, bán 01 lô đất N5 - 05, đường S4, diện tích 89.5m

. Giá trị

lô đất là 700.000.000 đồng. Ngày 09/11/2017, bà H28 đã trả cho Nhân

420.000.000 đồng.

(32)Ông Phạm Văn X19, sinh năm 1953 (địa chỉ Thị trấn Năm Căn,

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau): 420.000.000 đồng.

Ngày 09/11/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 45/2017/HĐGV với ông

Phạm Văn X19, bán 01 lô đất: N5 - 06, đường S4, diện tích 89.5m

. Giá trị lô

đất 700.000.000 đồng. Ngày 09/11/2017, ông X19 đã trả cho Nhân 420.000.000

đồng.

(33)Bà Đào Thị X, sinh năm 1967 (địa chỉ khóm 8, phường 8, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 480.000.000 đồng.

Ngày 16/11/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 47/2017/HĐGV với bà

Đào Thị X, bán 01 lô đất: N6 - 06, đường S3, diện tích 95m

. Giá trị lô đất

800.000.000đồng. Ngày 16/11/2017, bà X đã trả cho Nhân 480.000.000 đồng.

Lô đất này, Nhân đã bán cho ông Trần Trọng C15 ngày 23/7/2017. Nhân không

nói cho bà X biết lô đất đã có người mua trước đó; đồng thời Nhân cũng không

thông báo cho ông C15 biết đã bán lô đất cho bà X.

(34) Ông Trịnh Xuân Đ19, sinh năm 1953 (địa chỉ số 260 Trần Hưng

Đạo, khóm 8, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 200.000.000 đồng.

Ngày 16/11/2017, Nhân nhận đặt cọc để bán 02 lô đất N2-07, đường S2;

N5-14, đường Ngô Gia Tự cho ông Trịnh Xuân Đ19 với số tiền 200.000.000

đồng.

(35) Ông Quách Văn B9, sinh năm 1965 (địa chỉ số 77B, đường Rạch

Rập, khóm 3, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 670.000.000 đồng.

Ngày 29/11/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 51/2017/HĐGV với ông

Quách Văn B9, bán lô đất số N1-12, đường Vành đai II, diện tích 112,5m

, giá

1.170.000.000đ. Ngày 29/11/2017, ông B9 đã trả cho Nhân 670.000.000 đồng.

Lô đất này, Nhân đã bán cho ông Nguyễn Thế N7 ngày 06/11/2016. Nhân

không nói cho ông B9 biết lô đất đã có người mua trước đó; đồng thời Nhân

không thông báo cho ông N7 biết đã bán lô đất cho ông B9.

(36) Ông Trần Hữu T26, sinh năm 1981 (địa chỉ Nhà công vụ Khí - Điện -

Đạm, khóm 6, phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 540.000.000 đồng.

Ngày 02/12/2017, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 52/2017/HĐGV với ông

Trần Hữu T26, bán lô đất số N3-15, đường Ngô Gia Tự, diện tích 100m

, giá

900.000.000 đồng. Ngày 29/11/2017, ông T26 đã trả cho Nhân 540.000.000

đồng. Lô đất này, Nhân đã bán cho ông Huỳnh Văn D3 ngày 20/4/2017. Nhân

không nói cho ông T26 biết lô đất đã có người mua trước đó; đồng thời Nhân

không thông báo cho ông D3 biết đã bán lô đất cho ông T26.

(37) Ông Nguyễn Thành L27, sinh năm 1974 (địa chỉ khóm 4, phường 6,

TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 660.000.000 đồng.

Ngày 15/01/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 53/2018/HĐGV với ông

Nguyễn Thành L27, bán lô đất N1-09, đường Vành đai 2, diện tích 112,5m

, giá

1.100.000.000đồng. Ngày 15/01/2018, ông L27 đã trả cho Nhân 660.000.000

đồng.

(38) Ông Lê Tiến K13, sinh năm 1969 (địa chỉ khóm 8, phường 8, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 1.350.000.000 đồng.

Ngày 06/02/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 54/2018/HĐGV với ông

Lê Tiến K13, bán 02 lô đất: Lô đất số N6-16, đường S3, diện tích 95m

và lô đất

số N6-17, đường S3, diện tích 85,5m

. Tổng giá trị 02 lô đất 2.250.000.000

đồng. Ngày 06/02/2018, ông K13 đã trả cho Nhân 1.350.000.000 đồng.

(39) Ông Nguyễn Hồng Q4, sinh năm 1965 (địa chỉ 153 Lý Văn Lâm,

khóm 6, phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 1.960.000.000 đồng.

Ngày 07/02/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 56/2018/HĐGV với ông

Nguyễn Hồng Q4, bán 02 lô đất: Lô đất số N1-10, N1- 11 đường Vành đai 2,

diện tích mỗi lô 115m

. Tổng giá trị 02 lô đất 2.400.000.000 đồng. Ngày

12/02/2018, ông Q4 đã trả cho Nhân 1.200.000.000 đồng.

Ngày 03/4/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 60/2018/HĐGV với ông

Nguyễn Hồng Q4 và Nguyễn Hoàng H17, bán lô đất N1-14, đường vành đai 2,

diện tích 115m

, giá 1.200.000.000 đồng. Ngày 03/4/2018, ông Q4, ông H17 đã

trả cho Nhân 720.000.000 đồng (Quân: 360.000.000đ, Hận: 360.000.000đ).

Ba lô đất N1-10, N1-11, N1-14, Nhân đã bán cho ông Nguyễn Thế N7

ngày 06/11/2016. Nhân không nói cho ông Q4 biết 03 lô đất đã có người mua

trước đó; đồng thời Nhân không thông báo cho ông N7 biết đã bán lô đất cho

ông Q4.

Ngày 20/11/2018, Nhân nhận 200.000.000 đồng của ông Nguyễn Hồng

Q4, đặt cọc lô đất N2-11, giá 700.000.000 đồng.

Ngày 21/01/2019, Nhân nhận 200.000.000 đồng của ông Nguyễn Hồng

Q4, đặt cọc lô đất N2-10, trị giá 650.000.000 đồng.

Tổng số tiền ông Q4 đã trả cho Nhân là 1.960.000.000 đồng.

(40) Ông Nguyễn Hoàng H17, sinh năm 1962 (địa chỉ đường Ngô Quyền,

khóm 1, phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 1.068.000.000 đồng.

Ngày 12/02/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 57/2018/HĐGV với ông

Nguyễn Hoàng H17, bán lô đất số N1-13, đường vành đai 2, diện tích 112.5m

giá 1.180.000.000 đồng. Ngày 12/02/2018, ông H17 đã trả cho Nhân

708.000.000 đồng.

Ngày 03/4/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 60/2018/HĐGV với ông

Nguyễn Hồng Q4 và ông Nguyễn Hoàng H17, bán lô đất N1-14, đường vành đai

2, diện tích 115m

, giá 1.200.000.000 đồng. Ngày 03/4/2018, ông Q4, ông H17

đã trả cho Nhân 720.000.000 đồng (Quân 360.000.000đồng, Hận 360.000.000

đồng).

Hai lô đất N1-13, N1-14, Nhân đã bán cho ông Nguyễn Thế N7 ngày

06/11/2016. Nhân không nói cho ông H17 biết 02 lô đất đã có người mua trước

đó; đồng thời Nhân không thông báo cho ông N7 biết đã bán lô đất cho ông

H17.

Tổng số tiền ông H17 đã trả cho Nhân là 1.068.000.000 đồng.

(41) Ông Lã Văn T18, sinh năm 1979 (địa chỉ khóm 8, phường 5, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 414.000.000 đồng.

Ngày 27/11/2017,Nhân ký hợp đồng góp vốn số 49/2017/HĐG ngày

16/11/2017, bán cho bà Nguyễn Hồng Thắm lô đất N2 - 14, đường S2, diện tích

90m

. Giá trị lô đất là 690.000.000 đồng, bà Thắm trả cho Nhân số tiền

414.000.000 đồng. Ngày 02/3/2018, bà Thắm bán lô đất lại cho ông Lã Văn T18

(không có hợp đồng), ông T18 trả cho bà Nguyễn Hồng Thắm số tiền

464.000.000 đồng (bà Thắm hưởng hoa hồng 50.000.000 đồng), bà Thắm ký

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng góp vốn số 49/2017/HĐGV ngày 16/11/2017 với

Nhân. Cùng ngày (ngày 02/3/2018), Nhân ký Hợp đồng góp vốn số

58/2018/HĐGV với ông T18, bán lô đất N2 – 14 nêu trên, giá trị lô đất là

690.000.000 đồng. Nhân viết phiếu thu nhận của Toán 414.000.000 đồng, nhưng

thực tế Nhân không có nhận tiền từ Toán vì trước đó Nhân đã nhận 414.000.000

đồng của bà Thắm. Đối với lô đất N2-14, Nhân đã bán cho ông Nguyễn Thế N7

ngày 06/11/2016. Nhân không nói cho ông T18 biết lô đất đã có người mua

trước đó; đồng thời Nhân không thông báo cho ông N7 biết đã bán lô đất cho

ông T18.

(42)Ông Lâm Vũ N16 và vợ là bà Dương Thanh T18 (địa chỉ Số 93 Ngô

Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 1.736.000.000 đồng.

Ngày 24/4/2018, Nhân ký 03 Hợp đồng mua bán với ông Lâm Vũ N16 và

vợ là bà Dương Thanh T18: Hợp đồng số 61/2018/HĐGV, bán lô đất N1 - 17,

đường Vành Đai II, diện tích 212.08m

; Hợp đồng số 62/2018/HĐGV lô đất N3

- 04 đường Ngô Gia Tự, diện tích 100m

; Hợp đồng số 63/2018/HĐGV lô đất

N3 - 05, đường Ngô Gia Tự, diện tích 100m

. Tổng giá trị 03 lô đất là

4.120.000.000 đồng. Ngày 10/05/2018, ông N16 và bà T18 đã trả cho Nhân

1.236.000.000 đồng. Ngày 31/8/2018, ông N16 trả thêm cho Nhân 500.000.000

đồng.

Đối với lô đất N3-04, Nhân đã bán cho bà Tiết Thị H1 ngày 14/02/2017.

Nhân không nói cho ông N16, bà T18 biết lô đất đã có người mua trước đó;

đồng thời Nhân không thông báo cho bà H1 đã bán lô đất cho ông N16, bà T18.

Đối với lô đất N3-05, Nhân đã bán cho ông Lê Văn H2 ngày 14/02/2017.

Nhân không nói cho ông N16, bà T18 biết lô đất đã có người mua trước đó;

đồng thời Nhân không thông báo cho ông H2 biết đã bán lô đất cho ông N16, bà

T18.

Nhân đã khắc phục cho ông N16 và bà T18 số tiền 400.000.000 đồng

(không nhớ rõ thời gian, không làm biên nhận).

(43)Ông Dương Xuân T29, sinh năm 1962 (địa chỉ khóm 8, phường 5,

TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau): 2.400.000.000 đồng.

Ngày 24/10/2017, ông T29 đặt cọc cho Nhân 350.000.000 đồng lô đất

N5-07, N5-08, N5-09, N5-10, N5-11, N5-12, N5-13.

Ngày 31/10/2017, ông T29 đặt cọc cho Nhân 500.000.000 đồng 05 lô đất

N2-01, N2-02, N2-03, N2-04, N2-05; đặt cọc 450.000.000 đồng 05 lô nền dãy

N4 (không xác định cụ thể lô nào).

Ngày 06/02/2018, Nhân ký Hợp đồng góp vốn số 55/2018/HĐGV với ông

T29, bán 02 lô đất: Lô đất số N5-16, đường S4, diện tích 89,5m

và lô đất số

N5-17, đường S4, diện tích 85,0m

. Tổng giá trị 02 lô đất 1.500.000.000 đồng.

Ngày 06/02/2018, ông T29 đã trả cho Nhân 900.000.000 đồng. Đồng thời, đặt

cọc thêm 200.000.000 đồng đối với lô đất N2-01, N2-02.

Đối với lô đất N2-01, N2-02, Nhân đã bán cho bà Nguyễn Kim N21 (ngày

15/02/2017), nhưng Nhân vẫn nhận tiền đặt cọc của ông T29, sau đó bán 02 lô

đất này cho bà Hoàng Thị Thanh V18 (ngày 28/3/2018). Đến nay, Nhân không

trả tiền lại cho ông T29.

Tổng cộng ông T29 đã trả cho Nhân số tiền 2.400.000.000 đồng.

(44) Bà Trịnh Thu L30, sinh năm 1964 (địa chỉ khóm 5, phường 9, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 480.000.000 đồng.

Ngày 14/02/2017, Nhân bán lô đất N6-07, đường S3, diện tích 100m

cho

ông Trần Trọng C15.

Ngày 16/5/2018, Nhân tiếp tục ký Hợp đồng góp vốn số 67/2018/HĐGV

với bà Trịnh Thu L30, bán lô đất N6-07, đường S3, diện tích 100m

, giá

800.000.000 đồng; bà L30 trả cho Nhân 480.000.000 đồng.

Ngày 04/12/2019 và ngày 09/02/2021 Nhân trả lại cho bà L30

120.000.0000 đồng.

(45) Bà Hồ Hà N31, sinh năm 1986 (địa chỉ khóm 3, phường 2, TP. Cà

Mau, tỉnh Cà Mau): 3.384.000.000 đồng.

Ngày 21/5/2018, Nhân ký 06 Hợp đồng mua bán với bà Hồ Hà N31, gồm:

Hợp đồng mua bán số 64/2018/HĐGV, bán 02 lô đất: Lô đất số N6-01,

đường S3, diện tích 100m2 và lô đất số N6-02, đường Vành đai số 2, diện tích

100m

. Tổng giá trị 02 lô đất 1.740.000.000 đồng.

Hợp đồng mua bán số 65/2018/HĐGV, bán lô đất số N6-03, đường S3,

diện tích 100m