Bản án số 294/2020/HSST ngày 29/09/2020 của TAND Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • VB gốc
  • VB liên quan
  • Lược đồ
  • Đính chính
  • Án lệ
  • BA/QĐ cùng tội danh
  • Tải về
Tải văn bản
Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17

Thuộc tính Bản án 294/2020/HSST

Tên Bản án: Bản án số 294/2020/HSST ngày 29/09/2020 của TAND Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
Tội danh: 341.Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Tòa án xét xử: TAND Q. Hai Bà Trưng (TAND TP. Hà Nội)
Số hiệu: 294/2020/HSST
Loại văn bản: Bản án
Ngày ban hành: 29/09/2020
Lĩnh vực: Hình sự
Áp dụng án lệ:
Đã biết

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem áp dụng án lệ. Nếu chưa có tài khoản, Quý khách vui lòng đăng ký tại đây!

Đính chính:
Đã biết

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem đính chính. Nếu chưa có tài khoản, Quý khách vui lòng đăng ký tại đây!

Thông tin về vụ án:
Tóm tắt Bản án

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải văn bản

1
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Bản án số: 294/2020/HSST
Ngày 29 tháng 9 m 2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đinh Thiện Ty
2. Bà Nguyễn Thị Cúc
- Thư ký phiên toà: Nguyễn ThLan Thư ký Toà án nhân dân Quận Hai
Bà Trưng – thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Trưng - thành phố Nội
tham gia phiên toà: Nguyễn Bích Thảo Kim sát viên.
m nay ngày 29.9.2020, tại trsở, Toà án nhân n Quận Hai Bà Trưng t
xử sơ thm vụ án hình sự thlý s 311/2020/HSST ngày 15.9.2020 đối với bị cáo:
Quang H; Sinh m: 1992.
HKTT và nơi : phường V, quận L, Hà Nội.
Nghề
nghiệp: Không. n hóa: 12/12. Con ông: Đình T. Con : Nguyễn Thị M. Danh
chỉ bản số 358 ngày 08.7.2020 do ng an quận Hai Bà Trưng cung cấp. Tiền án, tiền
sự: Không. B cáo tại ngoại. Bị cáo mặt tại phiên tòa.
* Nguyên đơn dân sự: Ngân hàng V
Địa chỉ: L, phường L, quận Đ, Hà Nội.
Đại diện theo ủy quyền: Chị N– Chuyên viên Phòng điều tra và phòng chống gian lận,
V hội sở. Vắng mặt tại phiên tòa.
* Ngườiquyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Vũ Thị L (sinh năm: 1970, trú tại: B, H,
Hà Nội). Vắng mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Qua các tài liệu trong hồ vụ án và quá trình t hỏi, tranh luận tại
phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 26/7/2019, UBND phường Bách Khoa, quận Hai Trưng, Nội nhn
được yêu cầu xác minh của Phòng giám sát tín dụng Khối quản trị rủi ro Ngân
hàng V về xác nhận hoạt động kinh doanh 06 hộ kinh doanh trên địa bàn png Bách
Khoa đã làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng V. Qua kiểm tra phát hiện tại 06 đơn xin
xác nhận hoạt động kinh doanh này, chữ ký của L1 Phó Chủ tch UBND phường
hình dấu đóng ca UBND phường Bách Khoa dấu hiệu b làm gi, UBND
phường Bách Khoa đã có công văn đề nghị Cơ quan Công an xác minh, làm rõ.
Qúa trình điều tra đã xác định được như sau:
Khoảng tháng 01/2019, Lê Quang H (nhân viên Phòng kinh doanh Hai
Trưng - V, địa chỉ T, phường H, quận Đ, Hà Nội) vn làm thủ tc cho chị
Thị L (sinh m: 1970, trú tại: B, H, Nội) vay số tiền 94.500.000 đồng. Qúa trình
2
làm thủ tc, do hộ kinh doanh của chị L không đăng ký kinh doanh n H đưa
chị L ký vào tờ đơn xin xác nhận hoạt động kinh doanh đánh máy sẵn chưa đin
thông tin cá nhân. Biết T (sử dụng số điện thoại: 0975449) ngườithể cung cấp
giy tờ giả trên đa n qun Hai Trưng nên H liên hvới để làm giả hình dấu
xác nhận ca Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa vào phần xác nhn của cơ quan địa
phương. T H thỏa thuận giá 300.000 đồng/01 tờ xác nhn. H gặp đưa cho T tờ
đơn mà chị L đã ký n tại khu vực cổng chợ Bách Khoa, đối din số nhà 106
Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Khoảng 02 ngày sau, T
gửi ship tới giao cho H tờ đơn xin xác nhận đã dấu đỏ của y ban nhân dân
phường Bách Khoa chữ ký xác nhận của L1 Phó chủ tịch y ban nhân dân
phường Bách Khoa. Sau đó, H nhngưi viết tay đin thông tin nhân chị L vào tờ
đơn (hiện không nhớ nhờ ai) rồi hoàn thin hồ vay vốn nộp về Trung m Kinh
doanh khách hàng tiu thương V để gii ngân cho khách hàng. Chị L đã được ngân
hàng cho vay vốn để kinh doanh.
Ngoài ra, quá trình điều tra còn m rõ, trong khoảng thời gian tháng 06/2018
tháng 12/2018, Lê Quang H đã tư vấn m hồ vay vốn cho anh Nguyễn
Thanh T (sinh năm: 1990, HKTT: Thôn P, T, T, Hà Nội) anh Nguyễn Đức V (sinh
năm: 1984, HKTT: Đ, T, H, Hà Nội). Để hoàn thiện hồ sơ, H đưa cho anh T, anh V
01 tờ đơn xin xác nhận hoạt động kinh doanh được đánh máy theo mu để anh T, anh
V tên, sau đó, H liên lạc nhT xin xác nhận của y ban nhân n phường Bách
Khoa với giá 300.000đồng/01 trường hợp. Sau đó, H hoàn thiện hồ nộp về Trung
m Kinh doanh khách hàng tiểu thương – V để gii ngân cho anh Tvà anh V vay vốn.
Liên quan tới yêu cầu xác minh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng V,n có
03 hồ sơ gm:
Hồ vay vốn của anh P (sinh năm: 1972; HKTT: L, thị xã S, Nội) do Bùi
Th (sinh năm: 1992; HKTT: T, T, Thái Bình) nhân viên Phòng Kinh doanh khách
hàng tiểu thương – Ngân hàng V tư vấn và làm thủ tục.
Hồ vay vn của anh Đ (sinh m: 1968; HKTT: B, phường B, quận H,
Nội) do Đỗ Quang T1 (sinh m: 1991; HKTT: 79 T, phường T, quận H, Nội) -
nhân viên Phòng Kinh doanh khách hàng tiểu thương V tư vấn và làm thủ tc.
Hồ sơ vay vốn của anh Phạm Mạnh C (sinh năm: 1984; HKTT: phường N,
quận Đ, Hà Nội) do Lê Bình M (sinh năm: 1991; HKTT: N, Đ, H, Hà Nội) - nhân viên
Phòng Kinh doanh khách hàng tiểu thương V tư vấn và làm thủ tục.
quan cảnh sát điều tra ng an quận Hai Trưng đã ra quyết định trưng
cầu giám định đối với hình dấu tròn UBND phường Bách Khoa và chữ ký đứng tên bà
L1 Phó chủ tịch UBND phường Bách Khoa trên các đơn xin xác nhận kinh doanh
thu giữ được.
Tại bản kết luận giám định s 2638/KL-PC09(DD4) ngày 08/4/2020 của
Phòng k thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:
- Hình dấu trong "UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA, Q. HAI TRƯNG, TP.
HÀ NỘI" trên các mu cần giám định (ký hiu từ A1 đến A6) là hình dấu giả.
- Chký đứng tên L1 trên mẫu cần giám định (Ký hiu A1 đến A6) vi ch ký
đứng n L1 trên c mẫu so sánh (Ký hiu M) không phải chữ do cùng một người
ký ra.
3
Qúa trình điều tra xác định, khi làm thủ tục hcho anh Nguyễn Thanh T
Nguyễn Đức V vay vốn, Lê Quang H không biết Tuấn làm giả giấy tờ, sau đó, qua tìm
hiu H biết T đối tượng chuyên m giả giấy tờ trên đa n quận Hai Trưng
nhưng lo doanh số, chỉ tiêu không đạt được sẽ ảnh hưởng đến quyền li (lương,
thưởng) nhân của bản thân n H vẫn thuê T làm xác nhận giả của Ủy ban nhân
dân png Bách Khoa, qun Hai Bà Trưng, Hà Nội trên Đơn xin xác nhận hoạt động
kinh doanh của khách hàng Vũ Thị L (với giá 300.000 đồng). Sau đó, H hoàn thiện hồ
nộp vNgân hàng V mục đích nhm lừa dối bộ phn thẩm định hi sở để khoản
vay của khách hàng được giải ngân.
Tại cơ quan điều tra, Lê Quang H khai nhận hành vi phm tội như trên.
Đối với đối tượng n Tun, do H quen biết trên mng hội, không biết tên
tuổi địa chỉ cthể, tiến hành thu giữ điện tín đối vi số điện thoại 0975449 T s
dụng, qtrình điều tra không xác định được chủ sở hữu, nên quan điều tra đã ra
quyết định tách tài liu liên quan tới đối tượng T để tiếp tục điu tra, làm về hành vi
làm giả con dấu, tài liệu ca cơ quan, tổ chức.
Tại quan điều tra, Bùi Th, Đỗ Quang T1 và Lê Bình M khai không biết vic
các tờ đơn xin xác nhn hoạt động kinh doanh trong hồ vay vốn của khách hàng
giy tờ gi. quan điều tra đã ra quyết định tách tài liu liên quan tới việc lập hsơ
vay vốn cho 03 khách ng Phạm n T1, Nguyn Đức T2 Phạm Mnh C cùng
toàn bộ hành vi của những người có liên quan trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tại bản cáo trạng số 296/CT/VKS-HS ngày 11.9.2020 ca Viện kiểm sát nhân
dân Quận Hai Bà Trưng thì bị cáo Lê Quang H bị truy tố về các tội "m giả con dấu,
tài liệu của quan, tổ chức" theo khoản 1 điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa
đổi bổ sung năm 2017.
Tại phiên toà, đại diện Viện kim sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng giữ nguyên
quan điểm truy tố bcáo Quang H vtội danh và điều luật đã viện dẫn. Sau khi
xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phm tội của bcáo. Đại diện Viện kiểm
sát đề nghị:
Áp dụng: khoản 1 điều 341, điểm i, s khoản 1 Điu 51, Điu 65 Bộ luật hình s
năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Xét xử bị cáo Quang H với mức hình phạt từ 09 đến 12 tháng nhưng cho
hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.
Về trách nhiệm n sự: Trước phiên tòa, Ngân hàng V có đơn yêu cầu Tòa xử
theo quy định ca pháp luật thu hồi cho V số tin thiệt hại 06 bhvay b
làm giả tài liu trong vụ án theo ng văn số 1384 stiền 553.341.152 đồng tạm
tính đến ngày 16/9/2020.
Viện kiểm sát đề nghị Tòa gii quyết theo quy định của pháp luật.
Bị cáo nói li sau cùng xin Hội đng xét xử xem xét gim nhẹ hình phạt cho b
cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ vụ án đã được
thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
4
Về hành vi, quyết định tố tụng của quan điu tra Công an qun Hai
Trưng, thành phố Nội, Điều tra viên, Viện kim sát nhân dân quận Hai Trưng,
thành phố Hà Nội, Kim sát viên trong qtrình điều tra, truy tố đã thực hin đúng về
thm quyền, trình tự, thủ tục quy định ca Bộ luật tố tụng hình sự. Qtrình điều tra
tại phiên tòa, bị cáo, nguyên đơn dân sự, người quyền li, nghĩa vụ liên quan
không ai ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của quan tiến hành tố
tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng caquan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
Tại phiên toà hôm nay bcáo khai nhận hành vi phạm ti đúng như ni dung
bản cáo trạng đã nêu trên. Bo nhận tội đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình
phạt.
Xét lời khai nhận tội ca bị cáo tại phiên toà là p hợp vi lời khai ban đầu của
bị cáo tại quan điều tra, phợp vi lời khai của những người liên quan và các i
liu, chứng cứ trong h đã được thẩm tra toàn diện, đầy đtại phiên tòa. Thấy
đủ sở kết luận: Khoảng tháng 01/2019, tại khu vực cổng chợ Bách Khoa,
phường Bách Khoa, quận Hai Trưng, Nội, Quang H đã hành vi thuê đối
tượng tên T m giả hình dấu UBND phường Bách Khoa, quận Hai Trưng, Hà Nội
và chữ xác nhn của bà L1 Phó chủ tịch UBND phường Bách Khoa trong tờ đơn
xin xác nhn hoạt động kinh doanh ca khách hàng Vũ Thị L để hn thiện hồ vay
vốn tại ngân hàng V.
Hành vi của bị cáo Lê Quang H đã phạm tội Làm giả con dấu, i liệu ca
quan, tổ chức, tội phạm hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 341 Bộ luật hình
sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hành vi làm gicon dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức của bị o đã xâm phạm
đến trật tự qun hành chính, m phạm đến sự hoạt động bình thường uy tín của
các quan Nhà nước, tổ chức, m phm các lợi ích của Nhà nước, các tổ chức
của công dân. Hành vi của bị cáo H đã cn xử nghiêm khắc trước pháp lut đ giáo
dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.
Xét nhân thân bị cáo Lê Quang H chưa tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm tội lần
đầu thuộc tng hp ít nghiêm trọng. Ti toà b cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi
phạm tội. Bị cáo người tri thức hi nhưng nhn thức pháp luật n hn chế
doanh số Ngân hàng giao snh hưởng lương thưởng nên đã thực hiện hành vi
phạm tội. Gia đình bcáo ng với Nnước. Hoàn cảnh gia đình bcáo một
con nhỏ 4 tuổi một con nhỏ vừa mi sinh. Bị cáo hiện là lao động chính trong gia
đình nên Hi đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
Hội đồng xét xử xét thy không cần phải thiết phi bắt b cáo chấp hành hình
phạt tù, bị cáo cũng khả năng tự cải tạo ngoài xã hội nhưng b cáo cũng phải chịu
sự giám sát, giáo dục của chính quyền đa phương nơi cư trú trong thời gian thử thách.
Về trách nhiệm n sự: Đối vi yêu cầu thu hồi cho V số tiền thiệt hại qua 06
bộ hồ vay b làm giả tài liệu trong vụ án theo Công văn số 1384 số tin là
553.341.152 đồng tạm tính đến ngày 16/9/2020: Hội đồng xét xử xét thấy Ngày
17/8/2020 quan Cảnh sát điều tra Công an qun Hai Trưng đã ra Quyết định
tách i liệu các đối ng Nguyễn Đức V, Nguyễn Thanh T, Phạm n T1, Nguyễn
Đức T1, Phạm Mạnh C để tiếp tục điều tra, xử theo quy định của pháp luật. Trong
5
vụ án này, hành vi làm gicon dấu ca bị cáo chỉ xâm hại đến trật tquản nh
chính ca Nnước. Xét thấy đây quan hệ n sự giữa Ngân hàng chị Loan,
giữa các n vn thực hiện hợp đồng như trước. Do vy, Hội đồng xét xử xét thấy về
phần yêu cầu của Ngân hàng đối với hồ sơ vay vốn của chị Vũ Thị L cần tách ra để
gii quyết theo thủ tục tố tụng n sự nếu tranh chấp khi đcăn cyêu cầu
theo Điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự.
B o phải nộp án pnh sự thẩm. Bo, nguyên đơn n sự, người
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Từ những nhận định trên!
QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố: B cáo Quang H phạm tội: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ
quan, tổ chức".
Áp dụng: khoản 1 Điu 341, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình
sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điu 30, Điều 106, điu 136, điều 331, điều
333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14
ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hi, Quy định về mức thu, min, giảm,
thu, nộp, quản sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Xử phạt: Quang H 09 (chín) tháng nhưng cho hưởng án treo. Thời
gian thử thách 18 (mườim) tháng kể từ ngày tuyên án.
Giao bị o vỦy ban nhân n png V, quận L, Nội để giám sát giáo
dục trong thi gian thử thách.
Trong trường hợp bcáo thay đổi i cư trú tthực hiện theo quy định của
pháp luật về thi hành án hình sự.
Trong thi gian thử thách, b cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên tTòa
án có thể quyết định buộc b cáo phải chấp hành hình pht tù của bản án này.
Nguyên đơn n sự vắng mặt tại phiên tòa quyền kháng cáo v phn bồi
thường thiệt hại ca mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án.
Người có quyền li, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa quyền kháng
cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền li, nghĩa vụ của mình trong thi
hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án.
Bcáo phải nộp 200.000đ án phí hình ssơ thẩm và quyền kháng cáo trong
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- TAND thành phHà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND Quận Hai Bà Trưng;
- Công an Quận Hai Bà Trưng;
- THA Quận Hai Bà Trưng;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hồ vụ án; Lưu VP
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
(đã ký)
Nguyễn Thị Hải Yến
6
Tải về
Bản án số 294/2020/HSST Bản án số 294/2020/HSST

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản để tải file. Nếu chưa có tài khoản, Quý khách vui lòng đăng ký tại đây!

Bản án/ Quyết định cùng đối tượng

Bản án cùng lĩnh vực

Bản án mới nhất