Pháp lý doanh nghiệp 
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cảnh báo phòng ngừa tội phạm
Thuộc tính
Nội dung
Tiếng Anh
Lược đồ
Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
Tải về
thuộc tính Công văn 9031/NHNN-TTGSNH
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cảnh báo phòng ngừa tội phạm
| Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
| Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
| Số hiệu: | 9031/NHNN-TTGSNH |
| Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Công văn |
| Người ký: | Hoàng Minh Thắng |
| Ngày ban hành: | 19/11/2010 |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | |
| Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự |
tải Công văn 9031/NHNN-TTGSNH
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------------------- Số: 9031/NHNN-TTGSNH V/v: cảnh báo phòng ngừa tội phạm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010 |
Kính gửi: Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
Cục An ninh tài chính tiền tệ & đầu tư, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an có Công văn thông báo về vụ án làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để lừa đảo khách hàng chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn hoạt động: đối tượng là nhân viên ngân hàng sử dụng con dấu của ngân hàng để đóng dấu khống lên phôi giấy trắng có in logo của ngân hàng; giả mạo chữ ký của Lãnh đạo ngân hàng này để làm chứng thư bảo lãnh giả. Tiếp đó, đối tượng ngoài ngân hàng sử dụng chứng thư bảo lãnh giả để viết tên của khách hàng. Đây là hình thức phạm tội mới, có sự câu kết giữa đối tượng ngoài ngân hàng với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Để phòng ngừa vụ việc tương tự có thể xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng:
1. Tiến hành rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu tại đơn vị;
2. Tăng cường công tác quản lý nhân sự; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
3. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng phải báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước, cơ quan pháp luật Việt Nam để ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng biết, thực hiện./.
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TTGSNH2. | TL. THỐNG ĐỐC KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG Hoàng Đình Thắng |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.