1. Biên bản họp Hội đồng thành viên là gì?
Theo nội dung Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020, Biên bản họp của Hội đồng thành viên (HĐTV) là văn bản ghi nhận, tổng hợp những nội dung diễn ra trong cuộc họp tại cơ quan nắm giữ quyền quyết định cao nhất công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Biên bản họp được lập với mục đích:
- Nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục (Ví dụ: thủ tục thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp theo Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP);
- Lưu giữ và sử dụng trong nội bộ (Ví dụ: tra cứu, sao chụp…).
2. Mẫu Biên bản họp HĐTV về việc thay đổi ngành nghề công ty mới nhất
Theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh là nội dung bắt buộc phải ghi nhận trong điều lệ. Do vậy khi bổ sung, sửa đổi ngành nghề thì phải thông qua sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền thay đổi nội dung điều lệ là HĐTV (Căn cứ: Điều 55 của Luật nêu trên);
Khoản 2 Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng chỉ rõ, người thực hiện thủ tục phải nộp Biên bản họp của HĐTV về việc thay đổi ngành nghề cho cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
Dưới đây là mẫu Biên bản họp do LuatVietnam xây dựng:
CÔNG TY… Số:…./BBH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ngày…tháng…năm… |
BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY…..
(V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty)
Hôm nay, hồi …h…p tại trụ sở CÔNG TY …, mã số doanh nghiệp:…, địa chỉ: …, chúng tôi gồm:
STT | Họ và tên | Số vốn đã góp | Tỷ lệ | Hộ khẩu thường trú | Ghi chú |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
| Ví dụ: Đại diện theo ủy quyền của …. (có văn bản ủy quyền kèm theo) |
3 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Tổng số | … đồng | … % |
|
| |
Những thành viên không tham dự cuộc họp:
STT | Họ và tên (Tên tổ chức) | Số vốn đã góp | Tỷ lệ /Tổng vốn điều lệ (%) | Hộ khẩu thường trú (Địa chỉ trụ sở) | Ghi chú |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Tổng số | … đồng | … % |
|
| |
Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, các thành viên tham gia phiên họp đại diện cho …% vốn điều lệ tương ứng với …% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thống nhất thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
1. Bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp
1.1 Chủ tọa
Hội đồng thành viên công ty nhất trí bầu Ông/Bà… làm Chủ toạ cuộc họp Hội đồng thành viên công ty ngày .../…/…;
Ông/Bà… có quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
1.2 Thư ký
Hội đồng thành viên công ty nhất trí bầu Ông/Bà… làm Thư ký cuộc họp Hội đồng thành viên công ty ngày .../…/…;
Ông/Bà… có quyền và nghĩa vụ của Thư ký cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
Biểu quyết: Quy đổi: …..đồng/phiếu biểu quyết
Ý kiến của HĐTV | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%) |
Tán thành |
|
|
Không tán thành |
|
|
Không có ý kiến |
|
|
Tổng số | …phiếu | ….% |
2. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
2.1. Ngành, nghề kinh doanh của công ty đã đăng ký:
STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Ngành, nghề kinh doanh của công ty sau khi thay đổi:
STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|
|
|
|
|
|
|
|
Biểu quyết: Quy đổi: …..đồng/phiếu biểu quyết
Ý kiến của HĐTV | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%) |
Tán thành |
|
|
Không tán thành |
|
|
Không có ý kiến |
|
|
Tổng số | …phiếu | ….% |
3. Sửa đổi điều lệ
HĐTV xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều ….. (Điều có nội dung quy định về ngành nghề doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.
Biểu quyết: Quy đổi: …..đồng/phiếu biểu quyết
Ý kiến của HĐTV | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%) |
Tán thành |
|
|
Không tán thành |
|
|
Không có ý kiến |
|
|
Tổng số | …phiếu | ….% |
4. Các quyết định được thông qua: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, sửa đổi điều lệ.
5. Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận.
6. Họ, tên và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp: …
Cuộc họp kết thúc vào hồi …h cùng ngày./.
CHỦ TỌA
| THƯ KÝ |
3. Lưu ý khi kê khai Biên bản họp của HĐTV
Khi điền thông tin tại Biên bản họp HĐTV, thư ký của công ty cần lưu ý:
- Nếu trong cuộc họp có người được ủy quyền tham dự bởi thành viên vắng mặt, ban tổ chức yêu cầu người đó xuất trình văn bản ủy quyền và ghi nhận vào Biên bản. Lúc này, văn bản ủy quyền sẽ trở thành một phần của Biên bản họp và có thể nộp kèm khi làm thủ tục;
- Trong trường hợp các thành viên dự họp đủ thì chỉ cần ghi “Không” tại phần “Những thành viên không tham dự cuộc họp”;
- Ngành, nghề kinh doanh:
- Doanh nghiệp tham khảo và ghi mã ngành nghề cấp 4 theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Nếu lĩnh vực/sản phẩm cụ thể của công ty không được nêu rõ trong ngành nghề đã chọn thì có thể chú thích phía dưới tên ngành, nghề;
- Thông tin kê khai trong Biên bản này phải thống nhất với thông báo bằng văn bản gửi cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Quy đổi phiếu biểu quyết tại cuộc họp: Công ty có thể lựa chọn mệnh giá bất kì sao cho phù hợp để quy đổi phiếu biểu quyết (Ví dụ: Quy đổi 1 phiếu biểu quyết = 10.000 đồng);
- Trường hợp có thành viên không đồng ý thông qua, biên bản họp phải ghi nhận thông tin đó (Ví dụ: Họ tên người phản đối, lý do…). Nếu không có ai phản đối thì ghi "Không có" tại phần này.
Trên đây là mẫu Biên bản họp HĐTV về việc thay đổi ngành nghề công ty TNHH 2 thành viên trở lên được xây dựng theo các quy định pháp luật mới nhất hiện nay. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam để được hỗ trọ trong thời gian sớm nhất.
