Mẫu quyết định của hội đồng quản trị công ty cổ phần

1. Quyết định của Hội đồng quản trị là gì?

Quyết định của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần là văn bản ghi nhận những vấn đề đã được thông qua theo trình tự, thủ tục nhất định tại cuộc họp của cơ quan này. Quyết định sẽ được dùng để ghi nhận những vấn đề quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

• Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
• Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
• Bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
• Giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
• Mua lại cổ phần;
• Thông qua phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn cho phép;
• Thông qua giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
• Thông qua hợp đồng mua, bán, vay hoặc cho vay và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
• Nhất trí việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
• Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
• Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
• Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
• Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;
• Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Mẫu Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần mới nhất

Là văn bản tổng kết, ghi nhận những vấn đề được thông qua nên trong nội dung Quyết định cần có:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ;

- Căn cứ ban hành Quyết định: ngoài quy định pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp cần bổ sung căn cứ là Biên bản họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

- Những vấn đề được thông qua trong buổi họp;

- Phân công người phụ trách thực hiện;

- Hiệu lực;

- Người ký.

Dưới đây là mẫu Quyết định sử dụng trong Hội đồng quản trị của công ty cổ phần do LuatVietnam soạn thảo:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY…..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty……;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số ……… của Hội đồng quản trị Công ty……, ngày ……../…...../…….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (Nội dung thông qua tại cuộc họp)

….

Điều 2. … tổ chức triển khai thực hiện ………….(tên công việc, thủ tục có liên quan) theo quy định của pháp luật.

Điều 3. (Tổng) Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng, phó các phòng, ban và bộ phận của Công ty, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….

3. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua khi nào?

Theo Khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua khi:

• Được đa số thành viên dự họp tán thành, hoặc;
• Điệu lệ công ty quy định tỷ lệ khác cao hơn.

Trong trường hợp số phiếu ngang nhau, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người ra quyết định cuối cùng.

Trên đây là mẫu Quyết định của Hội đồng quản trị mới nhất hiện nay. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ LuatVietnam để được hỗ trợ và tư vấn trong thời gian sớm nhất.