Mẫu biên bản họp ĐHĐCĐ công ty cổ phần

Biên bản họp ĐHĐCĐ là một trong những tài liệu quan trọng và được sử dụng nhiều tại công ty cổ phần. Vậy theo quy định, mẫu văn bản này cần có nội dung gì? 

1. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là gì?

Căn cứ nội dung Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, Biên bản họp ĐHĐCĐ là văn bản ghi nhận nội dung cuộc họp tại cơ quan này (Ví dụ: thời gian, địa điểm họp, những người tham dự, chương trình họp, vấn đề được biểu quyết…). Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, ghi âm hoặc lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Ngoài chức năng tóm tắt, tổng kết được gửi cho các cổ đông, Biên bản họp ĐHĐCĐ còn là tài liệu để cổ đông phổ thông thực hiện quyền sao chụp, tra cứu (Điều 115) hoặc nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ví dụ: thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty theo Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)…

2. Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ công ty cổ phần mới nhất

Dưới đây là mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ do LuatVietnam xây dựng theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020:

CÔNG TY…

____

 

Số:…./BBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

Ngày…tháng…năm…

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG

CÔNG TY…..

(V/v: ……)

Hôm nay, hồi …h…p tại trụ sở CÔNG TY …, mã số doanh nghiệp:…, địa chỉ: …, chúng tôi gồm:

STT

Họ và tên/

Tên tổ chức

Số cổ phần

nắm giữ

(cổ phần)

Giá trị tương ứng

(đồng)

Tỷ lệ

/Tổng vốn điều lệ (%)

Hộ khẩu thường trú/

Địa chỉ trụ sở

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

… cổ phần

…đồng

… %

 

Sau khi bàn bạc và thảo luận các cổ đông tham gia phiên họp chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết cùng nhất trí 100% ý kiến đối với những nội dung sau:

1. Bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

1.1 Chủ tọa

Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí bầu Ông/Bà… làm Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty ngày .../…/…;

Ông/Bà… có quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

1.2 Thư ký

Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí bầu Ông/Bà… làm Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty ngày .../…/…;

Ông/Bà… có quyền và nghĩa vụ của Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

Ý kiến của ĐHĐCĐ

Số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)

Tán thành

 

 

Không tán thành

 

 

Không có ý kiến

 

 

Tổng số

…phiếu

….%

2. [Nội dung 2]:

……

Biểu quyết:

Ý kiến của ĐHĐCĐ

Số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)

Tán thành

 

 

Không tán thành

 

 

Không có ý kiến

 

 

Tổng số

…phiếu

….%

…. [Nội dung …]:

……

Biểu quyết:

Ý kiến của ĐHĐCĐ

Số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)

Tán thành

 

 

Không tán thành

 

 

Không có ý kiến

 

 

Tổng số

…phiếu

….%

…. Các quyết định được thông qua: …..

…. Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày được phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận.

Các cổ đông công ty đại diện 100% vốn điều lệ biểu quyết tán thành với các nội dung biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi …h cùng ngày./.

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Lưu ý khi xây dựng mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ

Theo Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, khi xây dựng Biên bản họp của ĐHĐCĐ thì công ty cần lưu ý:

- Nếu Chủ tọa hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp, nhưng biên bản có đầy đủ nội dung và chữ ký của tất cả thành viên HĐQT dự họp thì biên bản này vẫn được xem là có hiệu lực. Lúc này, trong biên bản cần ghi nhận rõ sự việc từ chối ký của Chủ tọa hoặc thư ký;

- Biên bản phải được gửi đến tất cả cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp;

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông cũng như những giấy tờ có liên quan (ví dụ: Nghị quyết, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, tài liệu khác…) phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. LuatVietnam khuyến khích khách hàng sao lưu thêm bản điện tử bên cạnh bản giấy.

Ngoài ra, khi cổ đông là pháp nhân cùng ký vào biên bản họp, chỉ cần có chữ ký của người đại diện phần vốn góp của cổ đông đó, không bắt buộc phải đóng dấu pháp nhân.

Trên đây là mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ của công ty cổ phần mới nhất theo Luật Doanh nghiệp 2020. Nếu còn câu hỏi thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ LuatVietnam để được giải đáp chi tiết hơn trong thời gian sớm nhất.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY