- Chuyển đổi thành Công ty TNHH mà không huy động thêm/chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
- Chuyển đổi thành Công ty TNHH đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
- Chuyển đổi thành Công ty TNHH đồng thời chuyển nhượng toàn bộ/một phần của toàn bộ/một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
- Chuyển đổi thành Công ty TNHH kết hợp các phương thức nêu trên.
Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty là giấy tờ không thể thiếu khi đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi loại hình. Để bạn đọc tiện theo dõi LuatVietnam đã biên tập mẫu Biên bản họp về chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 2TV sau đây:
(Tên doanh nghiệp) ---------------- Số: ……………… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày ...... tháng ....... năm … |
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (Tên doanh nghiệp được chuyển đổi) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) với các nội dung chính như sau:
I. Thành phần tham gia Đại hội
1. Cổ đông dự họp
Tham dự Đại hội có .............cổ đông đại diện cho ........... cổ phần (...................cổ phần) chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những cổ đông có tên sau đây
STT | TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ (cổ phần) | GIÁ TRỊ CỔ PHẦN (VNĐ) | TỶ LỆ (%) | LOẠI CỔ PHẦN |
01 | ............. | ....... | ....... | ....... | |
02 | ............. | ........ | ........ | ........ | |
03 | CÔNG TY......... Đại diện:......... | ........... | ........... | ........... | |
TỔNG SỐ | ............ | ............ | 100 |
2. Chủ toạ Đại hội: Ông/ bà .......................... - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Thư ký Đại hội: Ông/ bà ............................ - Thành viên Hội đồng quản trị.
II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung Đại hội
Đại hội này được triệu tập để thảo luận và quyết định việc Chuyển đổi ………… (Tên doanh nghiệp được chuyển đổi) thành …… (Tên doanh nghiệp chuyển đổi).
1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):...................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ...........................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................................................
Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................
Quốc gia: ...........................................................................................................................
Điện thoại: ..................................................................Fax: ...............................................
Email: .........................................................................Website: ........................................
3. Ngành, nghề kinh doanh
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam - Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)
STT | Tên ngành | Mã ngành |
(Lưu ý:
- Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;
- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14).
4. Vốn điều lệ
Chuyển đổi toàn bộ vốn điều lệ của ……… (Doanh nghiệp được chuyển đổi) thành vốn điều lệ của ……. (Doanh nghiệp chuyển đổi) cụ thể như sau:
- Vốn điều lệ: …………. đồng (………… đồng)
- Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn | Tỷ lệ (%) | Số tiền (bằng số; VNĐ) |
Vốn trong nước: + Vốn nhà nước + Vốn tư nhân | ||
Vốn nước ngoài | ||
Vốn khác | ||
Tổng cộng | 100 |
5. Vốn pháp định
……………….………….………….………….………….………….………….………….……
6. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
7. Vốn góp và tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty
STT | TÊN THÀNH VIÊN | SỐ VỐN GÓP | GIÁ TRỊ PHẦN VỐN GÓP (VNĐ) | TỶ LỆ (%) |
01 | …………. | …………. | …………. | …………. |
02 | …………. | …………. | …………. | …………. |
… | …………. | …………. | …………. | …………. |
TỔNG | …………. | …………. | …………. |
8. Người đại diện theo pháp luật
Họ và tên | : | …………. Giới tính: ... |
Chức danh | : | …………. |
Sinh ngày | : | …………. Dân tộc: …………. Quốc tịch: …………. |
CMND số | : | …………. do …………. cấp ngày …………. |
Hộ khẩu thường trú | : | |
Chỗ ở hiện tại | : |
9. Thông tin đăng ký thuế
STT | Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế | ||||||
1 | Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. Điện thoại: ………………………………………………………….. Họ và tên Kế toán trưởng: …………………………………………. Điện thoại: ………………………………………………………….. | ||||||
2 | Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………... Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. Quốc gia: …………………………………………………………….. Điện thoại: ………………………….Fax: ………………………….. Email: ………………………………………………………………… | ||||||
3 | Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. | ||||||
4 | Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
| ||||||
5 | Năm tài chính: Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../….. (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) | ||||||
6 | Tổng số lao động: .................................................................. | ||||||
7 | Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): | ||||||
8 | Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………… | ||||||
9 | Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): Tài khoản ngân hàng: ………………………………………………. Tài khoản kho bạc: …………………………………………………. | ||||||
10 | Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): | ||||||
Giá trị gia tăng | ☐ | ||||||
Tiêu thụ đặc biệt | ☐ | ||||||
Thuế xuất, nhập khẩu | ☐ | ||||||
Tài nguyên | ☐ | ||||||
Thu nhập doanh nghiệp | ☐ | ||||||
Môn bài | ☐ | ||||||
Tiền thuê đất | ☐ | ||||||
Phí, lệ phí | ☐ | ||||||
Thu nhập cá nhân | ☐ | ||||||
Khác | ☒ | ||||||
11 | Ngành, nghề kinh doanh: …………….. (Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 3 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp) | ||||||
10. Kế thừa quyền và nghĩa vụ
Trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty, Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được chuyển đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các quyền và nghĩa vụ liên quan đến:
- Quyền nhận các khoản khấu trừ thuế, các khoản trả nợ, các quyền và lợi ích khác;
- Quyền được tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động và quyền lợi khác liên quan đến người lao động;
- Các quyền, quyền tài sản và lợi ích khác phát sinh từ Công ty, các hợp đồng và giao dịch của Công ty trước khi chuyển đổi;
- Có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ thuế, các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;
- Có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động và nghĩa vụ với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ quy định bởi, phát sinh từ các hợp đồng giao dịch giữa Công ty trước khi chuyển đổi với đối tác;
- Các nghĩa vụ khác.
III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Đại hội
Tất cả các chương trình nghị sự và nội dung của Đại hội như quy định tại Mục II trên đây đã được thông qua bởi …… cổ đông được quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biếu quyết bằng ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
Cùng với Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quyết định về các nội dung nêu trên đây.
Đại hội kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.
CHỦ TỌA (Ký, ghi rõ họ và tên)
................................. | THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ và tên)
................................. |
Mẫu Biên bản họp về chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 2TV được cập nhật theo quy định hiện hành, nếu gặp khó khăn khi sử dụng bạn đọc vui lòng liên hệ ngay để LuatVietnam hỗ trợ kịp thời.
