1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần có cần biên bản họp HĐQT không?
Vốn điều lệ của công ty cổ phần có thể hiểu đơn giản là tổng tài sản được các cổ đông góp vào khi thành lập và hoạt động. Việc tăng vốn điều lệ phục vụ một số mục đích như: Cần thêm vốn để mở rộng kinh doanh; tăng hạn mức vay vốn ngân hàng/tổ chức tín dụng; đấu thầu/lên sàn giao dịch chứng khoán…
Căn cứ Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020, để tăng vốn điều lệ thì công ty có thể chào bán cổ phần. Cụ thể, theo nội dung Khoản 3 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, sau khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ và giao Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện thì người nộp hồ sơ phải chuẩn bị:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tăng vốn);
- Nghị quyết và bản sao biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp HĐQT về đăng ký tăng vốn sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần của công ty.
Như vậy, khi đăng ký tăng vốn thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có biên bản họp HĐQT.
2. Mẫu Biên bản họp HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ
Nội dung cuộc họp HĐQT phải được ghi nhận thành văn bản. Dưới đây là mẫu Biên bản họp của HĐQT về đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền:
CÔNG TY… _____ Số: ……… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …, ngày ...... tháng ....... năm … |
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY…..
___________
V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ cho công ty
Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày ....../..../....., tại Công ty …………., Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.........cấp lần đầu ngày ....../..../....., có địa chỉ tại........... (“sau đây gọi tắt là Công ty”) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp”) với các nội dung chính như sau:
I. Thành phần tham gia Cuộc họp
1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
STT | Tên thành viên | Chức danh | Tình trạng | Lý do |
1 | ............. | Chủ tịch HĐQT | Có mặt/Vắng mặt |
|
2 | ............. | Thành viên HĐQT | Có mặt/Vắng mặt |
|
3 | CÔNG TY......... | Thành viên HĐQT | Có mặt/Vắng mặt |
|
Đại diện:......... |
| |||
TỔNG SỐ | ............ |
| ||
2. Chủ toạ Cuộc họp: .......................... - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Thư ký Cuộc họp: ............................
II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung Cuộc họp
Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây:
1. Vấn đề thứ nhất: Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần
- Vốn điều lệ đã đăng ký: …………………………
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: …………………………
Số vốn này được chia thành …… cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là ………….. đồng.
- Thời điểm thay đổi vốn: ………………
- Hình thức thay đổi vốn: ………………
2. Vấn đề thứ hai: Sửa đổi điều lệ
Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều … (Điều chứa nội dung quy định về vốn điều lệ) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.
3. Ủy quyền thực hiện công việc
HĐQT ủy quyền cho Ông/Bà… - nhân viên bộ phận …. thực hiện toàn bộ công việc pháp lý có liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ; chủ động soạn hồ sơ, trình ký và làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
Ông/Bà…chịu trách nhiệm đối với nội dung trong hồ sơ đăng ký và phải báo cáo tình hình công việc cho HĐQT.
III. Diễn biến Cuộc họp
Trên cơ sở thảo luận và xem xét kỹ lưỡng, tất cả các thành viên tham gia đều có ý kiến với các nội dung được nêu ra tại Cuộc họp. Việc quyết định vấn đề này là thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ và pháp luật Việt Nam.
Vì vậy, Hội đồng quản trị cần biểu quyết thông qua các vấn đề trên.
IV. Tóm tắt ý kiến của các thành viên Hội đồng
1. Vấn đề thứ nhất: Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần
STT | Tên thành viên | Ý kiến |
1 | ............. | Đồng ý/Phản đối/… |
2 | ............. | Đồng ý/Phản đối/… |
3 | CÔNG TY......... | Đồng ý/Phản đối/… |
Đại diện:......... | ||
…… | ............ |
2. Vấn đề thứ hai: Sửa đổi điều lệ
STT | Tên thành viên | Chức danh |
1 | ............. | Đồng ý/Phản đối/… |
2 | ............. | Đồng ý/Phản đối/… |
3 | CÔNG TY......... | Đồng ý/Phản đối/… |
Đại diện:......... | ||
…… | ............ |
3. Vấn đề thứ ba: Ủy quyền thực hiện công việc
STT | Tên thành viên | Chức danh |
1 | ............. | Đồng ý/Phản đối/… |
2 | ............. | Đồng ý/Phản đối/… |
3 | CÔNG TY......... | Đồng ý/Phản đối/… |
Đại diện:......... | ||
…… | ............ |
V. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp
Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung tại Mục II trên đây với nội dung cụ thể như sau:
STT | NỘI DUNG | ĐỒNG Ý | KHÔNG ĐỒNG Ý | PHIẾU TRẮNG |
1 | Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần | …/… phiếu | …/… phiếu | …/… phiếu |
2 | Sửa đổi điều lệ | …/… phiếu | …/… phiếu | …/… phiếu |
3 | Ủy quyền thực hiện công việc | …/… phiếu | …/… phiếu | …/… phiếu |
VI. Những vấn đề đã được thông qua
Cùng với Biên bản này, Cuộc họp cũng đã nhất trí thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị quyết định về các nội dung nêu trên đây, cụ thể:
STT | NỘI DUNG | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
1 | Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần | …..% |
2 | Sửa đổi điều lệ | …..% |
3 | Ủy quyền thực hiện công việc | …..% |
Trước khi kết thúc Cuộc họp, biên bản cuộc họp đã được Thư ký đọc trước cuộc họp của Hội đồng quản trị và các thành viên đã nhất trí với nội dung của Biên bản.
Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ………… phút ngày …/…/….
Biên bản này là cơ sở để ban hành quyết định của Hội đồng quản trị. Biên bản này được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau.
CHỦ TỌA | THƯ KÝ |
Trên đây là mẫu Biên bản họp HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp mới nhất hiện nay. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam trong thời gian sớm nhất để được hỗ trợ thêm.
