Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ

Theo Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

- Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần (mẫu quyết định và biên bản họp tham khảo);

- Văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể mẫu biên bản họp thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần, tuy nhiên lại quy định chặt chẽ về nội dung bắt buộc phải có trong biên bản. Theo đó, LuatVietnam biên soạn mẫu biên bản họp thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần để bạn đọc tiện theo dõi:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) với các nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham gia Đại hội

1. Cổ đông dự họp:

Tham dự Đại hội có .............cổ đông đại diện cho ........... cổ phần (...................cổ phần) chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những cổ đông có tên sau đây:

2. Chủ toạ Đại hội:..........................  - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thư ký Đại hội:............................ - Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung Đại hội

Đại hội này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề thứ nhất: Thay đổi vốn điều lệ của công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 

……………………………………………………………………………………………..             

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:              

……………………………………………………………………………………………..             

- Thời điểm thay đổi vốn:              

……………………………………………………………………………………………..             

- Hình thức thay đổi vốn:          

……………………………………………………………………………………………..             

2. Vấn đề thứ hai: Sửa đổi điều lệ

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều … (Điều luật có nội dung quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp

Tất cả các chương trình nghị sự và nội dung của Đại hội như quy định tại Mục II trên đây đã được thông qua bởi …… cổ đông được quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biếu quyết bằng ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cùng với Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quyết định về các nội dung nêu trên đây.

Đại hội kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.    

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

Nếu việc sử dụng mẫu biên bản họp thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần có bất kỳ khó khăn nào bạn đọc vui lòng liên hệ ngay với LuatVietnam để được hỗ trợ kịp thời.