Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ

Theo Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với trường hợp chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

- Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Trong đó Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ sẽ có nội dung cơ bản như sau:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) với các nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham gia Đại hội

1. Cổ đông dự họp:

Tham dự Đại hội có .............cổ đông đại diện cho ........... cổ phần (...................cổ phần) chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những cổ đông có tên sau đây

2. Chủ toạ Đại hội:..........................  - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thư ký Đại hội:............................ - Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung Đại hội

Đại hội này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề thứ nhất: Tăng vốn điều lệ của công ty

1.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 

……………………………………………………………………………………………..             

1.2. Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:              

……………………………………………………………………………………………..             

1.3. Thời điểm thay đổi vốn:              

……………………………………………………………………………………………..             

1.4. Hình thức thay đổi vốn: 

Phát hành thêm …………….. (nêu rõ số lượng cổ phần phát hành thêm) cổ phần phổ thông với mệnh giá cổ phần là ……… đồng/ 1 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông sáng lập đăng ký mua: …………. cổ phần phổ thông (tương đương ………….. đồng) cụ thể như sau:

+ Ông/ Bà: ………….  mua ………….  cổ phần, trị giá  ………….  đồng;

+ Ông/ Bà: ………….  mua ………….  cổ phần, trị giá  ………….  đồng;

+ Ông/ Bà: ………….  mua ………….  cổ phần, trị giá  ………….  đồng.

- Cổ đông khác đăng ký mua: ………………….  cổ phần phổ thông, cụ thể như sau:

+ Ông/ Bà: ………….  mua ………….  cổ phần, trị giá  ………….  đồng;

+ Ông/ Bà: ………….  mua ………….  cổ phần, trị giá  ………….  đồng;

+ Ông/ Bà: ………….  mua ………….  cổ phần, trị giá  ………….  đồng.

2. Vấn đề thứ hai: Sửa đổi điều lệ

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều … (Điều luật có nội dung quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp

Tất cả các chương trình nghị sự và nội dung của Đại hội như quy định tại Mục II trên đây đã được thông qua bởi …… cổ đông được quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biếu quyết bằng ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đồng cổ đông quyết định giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.

Cùng với Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quyết định về các nội dung nêu trên đây.

Đại hội kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

Trên đây là mẫu Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan vui lòng liên hệ ngay với LuatVietnam để được giải đáp kịp thời.