Đã có Bản So sánh Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Thông tư 27/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng 

Thông tư 27/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/11/2025 và thay thế Thông tư 09/2023/TT-NHNN

Nội dung của Bản So sánh Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Thông tư 09/2023/TT-NHNN được LuatVietnam thực hiện:

📌 Đối chiếu 02 Thông tư trên File Excel chi tiết đến từng điều, từng khoản
📌 Tóm tắt tất cả điểm mới và giải thích nội dung thay đổi rõ ràng, dễ hiểu
📌 Có trích dẫn nguyên văn quy định pháp luật để tiện tra cứu
📌 Phù hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, liên quan đến phòng, chống rửa riền…

Một số điều chỉnh tại Thông tư 27/2025/TT-BTC:

1 - Về phạm vi điều chỉnh:

Bổ sung quy định về mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

2 - Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền:

- Bổ sung quy định: Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được người quản lý cấp cao có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng báo cáo hoặc người được người quản lý cấp cao có thẩm quyền ủy quyền phê duyệt.

- Bổ sung quy trình quản lý rủi ro trong trường hợp được cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng trước khi hoàn thành việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật, bao gồm các điều kiện cụ thể khách hàng có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ trước khi hoàn thành việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng.

3 - Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Làm rõ người được ủy quyền chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền phải do "người quản lý cấp cao theo quy định nội bộ" ủy quyền, thay vì chỉ quy định chung là "người quản lý"...

Cách tải Bản So sánh Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Thông tư 09/2023/TT-NHNN 

🎯 Phí tải bản So sánh: 199.000 đồng

🎯 Thông tin chuyển khoản:

• Số tài khoản: 0451000475999 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thành Công, Hà Nội.
• Đơn vị nhận tiền: Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam
• Nội dung thanh toán: Phi cung cap ban SS Nghi dinh 225 ve Dau thau

Quét mã QR dưới đây để chuyển khoản nhanh hơn:

📞 Liên hệ ngay LuatVietnam theo số  0936385236  (điện thoại/Zalo) để nhận bản So sánh hoặc để được hỗ trợ đăng ký mua.