Biên bản họp HĐTV về việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp

1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên là gì?

Theo Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020, Biên bản họp của Hội đồng thành viên (HĐTV) là văn bản ghi nhận, tổng hợp những nội dung diễn ra trong cuộc họp tại cơ quan nắm giữ quyền quyết định cao nhất công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Biên bản họp được lập với những mục đích như sau:

- Nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục (Ví dụ: thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh theo Khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP);

- Lưu giữ và sử dụng trong nội bộ (Ví dụ: tra cứu, sao chụp…).

2. Mẫu Biên bản họp HĐTV về việc thành lập chi nhánh mới nhất

Theo Điều 31 Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, Biên bản họp HĐTV về việc chuyển địa điểm công ty là một thành phần trong Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu biên bản do LuatVietnam xây dựng dưới đây:

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY…..

(V/v: Đăng ký thành lập chi nhánh)

Hôm nay, hồi …h…p tại trụ sở CÔNG TY …, mã số doanh nghiệp:…, địa chỉ: …, chúng tôi gồm:

Những thành viên không tham dự cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, các thành viên tham gia phiên họp đại diện cho …% vốn điều lệ tương ứng với …% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thống nhất thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

1.1 Chủ tọa

Hội đồng thành viên công ty nhất trí bầu Ông/Bà… làm Chủ toạ cuộc họp Hội đồng thành viên công ty ngày .../…/…;

Ông/Bà… có quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

1.2 Thư ký

Hội đồng thành viên công ty nhất trí bầu Ông/Bà… làm Thư ký cuộc họp Hội đồng thành viên công ty ngày .../…/…;

Ông/Bà… có quyền và nghĩa vụ của Thư ký cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Biểu quyết:                             Quy đổi: …..đồng/phiếu biểu quyết

2. Lập Chi nhánh của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

2.1. Tên Chi nhánh: .....................................................

2.2. Địa chỉ Chi nhánh: .................................................

2.3. Ngành nghề kinh doanh:

2.4. Người đứng đầu Chi nhánh:

3. Sửa đổi điều lệ

Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể tại Điều …. (Điều ghi nhận thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh).

Biểu quyết:                             Quy đổi: …..đồng/phiếu biểu quyết

4. Các quyết định được thông qua: Thành lập chi nhánh, sửa đổi điều lệ

5. Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận.

6. Họ, tên và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp: …

Cuộc họp kết thúc vào hồi …h cùng ngày./.

3. Lưu ý khi kê khai Biên bản họp của HĐTV

Khi điền thông tin tại Biên bản họp HĐTV, người phụ trách của công ty cần lưu ý:

- Nếu trong cuộc họp có người được ủy quyền tham dự bởi thành viên vắng mặt, ban tổ chức yêu cầu người đó xuất trình văn bản ủy quyền và ghi nhận vào Biên bản. Lúc này, văn bản ủy quyền sẽ trở thành một phần của Biên bản họp và có thể nộp kèm khi làm thủ tục;

- Trong trường hợp các thành viên dự họp đủ thì chỉ cần ghi “Không” tại phần “Những thành viên không tham dự cuộc họp”;

- Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu chi nhánh: Nên kê khai thống nhất với mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Quy đổi phiếu biểu quyết tại cuộc họp: Công ty có thể lựa chọn mệnh giá bất kì sao cho phù hợp để quy đổi phiếu biểu quyết (Ví dụ: Quy đổi 1 phiếu biểu quyết = 10.000 đồng);

- Trường hợp có thành viên không đồng ý thông qua, biên bản họp phải ghi nhận thông tin đó (Ví dụ: Họ tên người phản đối, lý do…). Nếu không có ai phản đối thì ghi "Không có" tại phần này.

Trên đây là mẫu Biên bản họp HĐTV về việc thành lập chi nhánh được xây dựng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 mới nhất. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam để được hỗ trọ trong thời gian sớm nhất.