Biên bản họp về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 (Về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp)

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng thành viên của Công ty (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp”) với các nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham gia Cuộc họp

1. Thành viên dự họp:

Tham dự cuộc họp có .............thành viên, chiếm 100% số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những thành viên có tên sau đây

2. Chủ toạ Cuộc họp:..........................  - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Thư ký Cuộc họp:............................ - Thành viên Hội đồng thành viên.

II. Mục đích, chương trình nghị sự

Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề thứ nhất: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tên văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: …………………………………………………..…

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: …………...…………………………..……..

Tên văn phòng đại diện viết tắt: ………………………………………………………………...…

1.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

...........................................................................................................................................................

1.3. Nội dung hoạt động:

...........................................................................................................................................................

1.4. Người đứng đầu văn phòng đại diện

2. Vấn đề thứ hai: Ủy quyền

Hội đồng thành viên thảo luận và quyết định uỷ quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ông/ bà ………) được thay mặt Công ty ký các tài liệu, giấy tờ và thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan đến việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ông/ bà ….. được quyền uỷ quyền cho một bên thứ ba thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Vấn đề thứ ba: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Cuộc họp đã thảo luận, xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều … (Điều luật có nội dung quy định về văn phòng đại diện của Công ty) của Điều lệ Công ty để ghi nhận nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty trên đây.

III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp

1. Ý kiến phát biểu của các thành viên

Tại cuộc họp, qua thảo luận các thành viên đều hoàn toàn nhất trí rằng việc phê chuẩn nội dung được đề xuất trên đây là phù hợp với các quy định của Điều lệ của Công ty, ý chí của các thành viên góp vốn và pháp luật hiện hành. Vì vậy, các thành viên trong Hội đồng thành viên đều nhất trí thông qua các vấn đề nêu trên đây.

2. Biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: …………………………………………………………………………….

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ……………………………………………………………………..

- Tổng số phiếu tán thành: …………………………………………………………………………

- Tổng số phiếu không tán thành: ………………………………………………………………….

3. Thông qua

Cuộc họp đã quyết định thông qua các quyết định sau:

- Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty;

- Sửa đổi điều lệ công ty;

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.

Biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Hội đồng thành viên. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.