* Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng - Theo Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ban hành ngày 10/12/2004, Chính phủ quy định: vi phạm về giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động nghiệp vụ bị phạt tiền từ 5 - 70 triệu đồng. Vi phạm về quản trị, điều hành bị phạt từ 2 - 20 triệu, vi phạm về kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập từ 3 - 9 triệu đồng. Các vi phạm hành chính về huy động vốn bị phạt tiền từ 15 - 30 triệu đồng, vi phạm về phát hành giấy tờ có giá bị phạt từ 15 - 70 triệu đồng. Vi phạm trong quản lý ngoại hối, quản lý kinh doanh vàng bị phạt tiền thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất là 70 triệu đồng...

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt và Kho bạc Nhà nước...

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra tòa án...

Đối với những hành vi vi phạm hành chính cần áp dụng xử phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hoặc Chánh Thanh tra ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền quy định...

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.

#Tên Văn bảnNgàyLoại liên quan
1
12/12/1997
Áp dụng
01/10/1998
Căn cứ
2
17/06/2003
Áp dụng
01/01/2004
Căn cứ
3
15/06/2004
Áp dụng
01/10/2004
Căn cứ
4
12/12/1997
Áp dụng
01/10/1998
Căn cứ
5
02/07/2002
Áp dụng
01/10/2002
Căn cứ
6
15/06/2000
Áp dụng
30/06/2000
Hết hiệu lực
7
10/03/2005
Áp dụng
01/04/2005
Hướng dẫn
8
18/03/2005
Áp dụng
08/04/2005
Tham chiếu
9
20/03/2007
Áp dụng
29/04/2007
Tham chiếu
10
18/02/2008
Áp dụng
09/03/2008
Tham chiếu
1 2

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết